Ухвала суду № 71820625, 26.01.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/946/18

Провадження № 1-кс/520/282/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Богоделові О.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України Богуцького О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017160690000108 від 20.09.2017 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 03.07.2014 ДП «Одеський авіаційний завод»з ТОВ «Даммара» укладено договір № 140/МТО-14

на придбаннятрьох книг: керівництво з капітального ремонту «Регулятор паливний 935МА.000, 935МА000-1», технологія ремонту «Виконавчий механізм ИМ-21, ИМ-21А», технологія ремонту «Блок мікровимикачів 935МА.210» (далі - конструкторська документація).

На виконання умов договору державним підприємством 18.08.2014 платіжним дорученням № 1079 на рахунок ТОВ «Даммара» перераховано грошові кошти в сумі 236016 гривень. Натомість товариство передало державному підприємству копію зазначеної конструкторської документації, яка належить державному підприємству «Завод 410 Цивільної авіації».

Згідно з листомДП «Одеський авіаційний завод»від 28.08.2017 № 3329 придбання підприємствомконструкторської документації у ТОВ «Даммара»

за договірною ціною236016 грн погоджено 15.08.2014 департаментом контролю за закупівельною діяльністю підприємствДК «Укроборонпром» у реєстрі

від 14.08.2014№ 108.

У Єдиному державному реєстрі судових рішеньу понад

30 адміністративних та господарських справах містяться висновки Державної фіскальної служби про те, що операціїТОВ «Даммара» із суб'єктами господарювання, за якими сформовано податковий кредит, не підтверджуються у зв'язку з відсутністю трудових ресурсів, реального часу для здійснення операцій, виробничо-складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання договірних умов.

Відповідно до інформацій ДП «Завод 410 Цивільної авіації»

від 21.06.2017 та 18.08.2017 зазначена конструкторська документація наявна

та облікована на підприємстві, її тиражування і реалізація стороннім особам

не здійснювалася.

Діяльність ТОВ «Даммара» 09.03.2016 припинено на підставі ухвали господарського суду Одеської області від 23.02.2016, залишеної в силі ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 28.03.2016, у зв'язку

з банкрутством.

Таким чином, службовими особами ДП «Одеський авіаційний завод» укладено з ТОВ «Даммара» фіктивний правочин (без фактичного здійснення купівлі-продажу товарів) з метою розтрати чужого майна - грошових коштів державного підприємства в сумі 236016 гривень.

З метою отримання документів, які характеризують фінансово економічну діяльність ТОВ «Даммара» (копій матеріалів облікової справи, матеріалів податкової звітності товариства), слідчим у кримінальному провадженні 01.12.2017 вих. № 37-СО-4469 направлено запит до Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області.

Листом від 20.12.2017 вих. № 12920/9/15-32-08-01-13 Головним управлінням Державної фіскальної служби в Одеській області повідомлено,

що ТОВ «Даммара» перебувало на обліку в Державній податковій інспекції

у Київському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області. Разом з цим, відмовлено у наданні копій вказаних у запиті матеріалів

з посиланням на необхідність їх отримання відповідно до вимог КПК України шляхом звернення до слідчого судді з клопотаннямпро тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене та з урахуванням того, що вказані документи

у сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні,необхідно отримати тимчасовий доступ

до документів, що перебувають у володінніДержавної податкової інспекції

у Київському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області, якарозташована за адресою:проспект Академіка Глушко, будинок 17/2,

м. Одеса, а такождозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки).

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву до суду, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі, вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу військової прокуратури Південного регіону України Богуцького О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в кримінальному провадженні Яценко В.Є. та прокурору в кримінальному провадженні Богуцькому О.А. в межах кримінального провадження № 42017160690000108 від 20.09.2017дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а також дозвіл

на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) а саме: облікової справи

ТОВ «Даммара» (ЄДРПОУ 38352731), матеріалів податкової звітності

ТОВ «Даммара» за 2013 - 2016 роки, матеріалів проведених упродовж 2013 - 2016 років перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства на ТОВ «Даммара» та ДП «Одеський авіаційний завод» (ЄДРПОУ 07756801), що мають значення для досудового розслідування та перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Київському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області,яка розташована за адресою: проспект Академіка Глушко, будинок 17/2, м. Одеса.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.