Ухвала суду № 71820581, 26.01.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15060/17

Провадження № 1-кс/520/296/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст.367, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №42014160000000101 від 12.03.2014 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Установлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м.Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 №1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м.Одесі.

З цією метою Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації 26.07.2010 укладено договір підряду №26 з ПП «Ремерцентр» (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:

-Схема № 1 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).

Так, службові особи Одеської обласної державної адміністрації під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП«Ремерцентр» з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних суб`єктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.

Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП «Інно-Трейдінг» визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ «Мьобіус Констракшнс Юкрейн» за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення об`ємів робіт.

Так, посадові особи ПП «Ремерцентр» відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, пов`язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи Одеської обласної державної адміністрації та посадові особи підконтрольного ПП «Будрембізнес» (з яким посадові особи Одеської обласної державної адміністрації у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення об`ємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.

За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків Одеської обласної державної адміністрації за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП «Ремерцентр» бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213млн.грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

Розпорядженням Одеського міського голови № 2200-01 від 01.12.2009 Управлінню екологічної безпеки Одеської міської ради доручено виступити замовником та укласти договір на розробку й погодження проект будівництва глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО«Північна».

Управління екологічної безпеки Одеської міської ради на підставі договору № 74 від 18.12.2008 укладено договір з ТОВ «Білд-Про» на розробку проекту будівництва глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО«Північна».

На виконання зазначеного договору ТОВ «Білд-Про» склало проект «Будівництво глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО «Північна» (шифр проекту: 2008-1), згідно якого будівництво зазначеного об`єкту передбачено у п`ять черг загальною вартістю 488453,947 тис. грн. При цьому, головним інженером проекту вказано працівника ДП«Чорноморндіпроект» ОСОБА_12 , який не працював на ТОВ «Білд-Про».

Висновками Одеської обласної санітарно-епідеміологічної станції №275 від 02.04.2009, державної екологічної експертизи № 1161/05 від 02.04.2009, Державного підприємства «Чорноморський експертно-технічний центр» Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці» № 51-01-31-0738.08 від 03.04.2009, ВНТР ГУМНС України в Одеській області № 22-677 від 02.04.2009 затверджено проект ТОВ «Білд-Про» «Будівництво глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО «Північна» (шифр проекту: 2008-1), згідно якого будівництво зазначеного об`єкту передбачено у п`ять черг загальною вартістю 488453,947тис. грн.

Управлінням екологічної безпеки Одеської міської ради укладено п`ять договорів №№ 71/327, 71/328, 71/329, 71/330, 71/331 з Державним підприємством «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» в Одеській області щодо проведення комплексної державної будівельної експертизи робіт з капітального будівництва проекту «Будівництво глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО «Північна».

Державним підприємством «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» в Одеській області на виконання вищевказаних договорів складено п`ять висновків від 07.04.2009 №327-04-ИС, № 328-04-ИС, № 329-04-ИС, №330-04-ИС, № 331-04-ИС по п`яти чергам по проекту «Будівництво глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО «Північна» загальною проектно-кошторисною вартістю 488453,947тис.грн.

У той же час, рішенням Науко-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 9 від 11.02.2010 «Про розгляд робочого проекту будівництва «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск» схвалено технічні рішення іншого проекту ТОВ«Білд-Про» (в стації робочий проект) під назвою «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», вартісні показники якого визначені станом на 27.03.2009.

На підставі рішення Науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку та будівництва України № 9 від 11.02.2010 та рекомендацій ДП«Укрдержбудекспертиза» Міністерством регіонального розвитку та будівництва України видано наказ № 82 від 02.03.2010 «Про затвердження проектної документації споруд (об`єктів)», яким затверджено техніко-економічні показники проекту «Глибоководний випуск» (розробник ТОВ«Білд-Про») по 6 чергах загальною вартістю 585000, 044 тис. грн.

Супровідним листом ТОВ «Білд-Про» за підписом директора ОСОБА_13 №15/07-1 від 15.07.2010 до Головного управління капітального будівництва Одеської обласної деражваної адміністрації направлено проект «Першочергові роботи з будівництва відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м.Одесі. Глибоководний випуск», який складається з 6 черг.

Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації 26.07.2010 укладено договір № 26 з ПП «Ремерцентр» на будівництво об`єкту «Проведення першочергових робіт з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м.Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск».

При цьому, у ході досудового розслідування встановлено, що державну будівельну експертизу пройшов проект «Будівництво глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО «Північна», який складається з 5 черг загальною кошторисною вартістю 488453,947 тис. грн., однак договір підряду № 26 від 26.07.2010, дозвіл на виконання будівельних робіт та затвердження Кабінетом Міністрів України здійснено на підставі проекту «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», який складається з 6 черг загальною кошторисною вартістю 585000, 044 тис. грн., тобто який не пройшов державну будівельну експертизу.

Так, у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у Департаменті екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради (правонаступник Управління екологічної безпеки Одеської міської ради) виявлено та вилучено оригінал проекту ТОВ «Білд-Про» (шифр проекту: 2008-1) «Будівництво глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО «Північна», яким передбачено виконання робіт з будівництва вищевказаного об`єкту у п`ять черг загальною кошторисною вартістю 488453,947 тис. грн. разом з оригіналами п`яти висновків філії ДП«Укрдержбудекспертиза» в Одеській області від 07.04.2009 №327-04-ИС, № 328-04-ИС, № 329-04-ИС, №330-04-ИС, № 331-04-ИС по п`яти чергам по проекту «Будівництво глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО «Північна» з рекомендацією до затвердження проектно-кошторисної документації на загальну суму 488453,947 тис. грн.

У той же час, у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів у філії ДП«Укрдежбудеспертиза» в Одеській області виявлено та вилучено оригінали шести висновків експертизи ДП«Укрдержбудекспертиза» в Одеській області від 07.04.2009 №327-04-ИС, №328-04-ИС, № 329-04-ИС, № 330-04-ИС, №331-04-ИС, №332-04-ИС по шести чергам робочого проекту «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск» з рекомендацією до затвердження проектно-кошторисної документації на загальну суму 585000,044 тис. грн.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для притягання винних осіб до кримінальної відповідальності, відомості про злочин неможливо отримати в інший спосіб, а тому є необхідність у проведенні обшуку, з метою виявлення та вилучення зазначених у клопотанні документів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

- було вчинено кримінальне правопорушення;

- відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування;

- відомості, які містяться у відшукуванних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в подальшому будуть використані як докази в рамках кримінального провадження для підтвердження винуватості винних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме відшукання та вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів, беручи до уваги також правове обґрунтування клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 233, 234, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст.367, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та групі процесуальних керівників у кримінальному провадженні дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул.Армійська, 18 з метою відшукання та вилучення наступних оригіналів документів:

- супровідний лист Управління екологічної безпеки Одеської міської ради №1996/06-01/14 від 26.12.2008 щодо направлення проекту будівництва глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО «Північна»;

-додаткові угоди до договорів №№ 71/327, 71/328, 71/329, 71/330, 71/331 між Державним підприємством «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» в Одеській області щодо проведення комплексної державної будівельної експертизи робіт з капітального будівництва проекту «Будівництво глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО «Північна»;

-п`яти висновків експертизи філії ДП«Укрдержбудекспертиза» в Одеській області від 07.04.2009 №327-04-ИС, №328-04-ИС, № 329-04-ИС, № 330-04-ИС, №331-04-ИС, по п`яти чергам проекту «Будівництво глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО«Північна»;

-завдання на проектування, що є додатком № 1 до контракту № 74 від 18.12.2008, укладеного між Управлінням екологічної безпеки Одеської міської ради та ТОВ«Білд-Про»;

-договори, акти виконаних робіт на підставі яких складено висновки Одеською обласною санітарно-епідеміологічною станцією №275 від 02.04.2009, державної екологічної експертизи № 1161/05 від 02.04.2009, Державного підприємства «Чорноморський експертно-технічний центр» Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці» № 51-01-31-0738.08 від 03.04.2009, ВНТР ГУМНС України в Одеській області № 22-677 від 02.04.2009, у тому числі оригінали договорів № 117, 118, 119, 120, 121 від 31.03.2009 між філією ДП«Укрдербужекспертиза» в Одеській області та Державною екологічною Інспекцією з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря;

-журнали вхідної та вихідної кореспонденції філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області за період з 15.12.2008 по 15.12.2010;

-журнали реєстрації висновків держбдуекспертиз філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області за період з 01.01.2009 по 15.12.2010;

-листування філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області з підприємствами, органами, організаціями з приводу проекту «Будівництво глибоководного випуску стічних та каналізаційних вод від СБО «Північна» та робочого проекту «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», у тому числі з ДП «Укрдержбудекспертиза» щодо направлення на погодження експертних висновків від 07.04.2009 №327-04-ИС, № 328-04-ИС, № 329-04-ИС, № 330-04-ИС, №331-04-ИС, №332-04-ИС за весь період;

-доручення, договір, наказ, розпорядження ДП «Укрдержбудекспертиза» згідно якого філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області делеговано повноваження щодо проведення держбудекспертизи робочого проекту «Першочергові роботи з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск»;

-оригінали наказів про призначення, звільнення, надання відпусток, командирування колишнього начальника філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області ОСОБА_14 ;

-табелі робочого часу ОСОБА_14 за період з 26.12.2008 по 08.04.2009;

- положення про філію Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація Центральна служба Української державної будівельної експертизи» в Одеській області від 15.04.2008.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1