Ухвала суду № 71818568, 23.01.2018, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2233/17

У Х В А Л А

23 січня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.03.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Західним офісом Держаудитслужби проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики (надалі НКРЕ) від 13.09.2012 р. № 1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК «Нафтогаз України» та без його згоди МКП «Львівтеплоенерго» укладено договір від 04.04.2014 р. № 04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВКП «Екотрейд» (далі – ТОВ «ВКП «Екотрейд»), Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 р. № 04/14-171 ТОВ «ВКП «Екотрейд» зобов’язався передати в період з 01.04.2014 р. по 31.12.2014 р. природній газ ЛМКП «Львівтеплоенерго» в обсязі 12 510,0 тис. куб. м, по ціні 492050 грн., а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу який передається Покупцю.

Водночас, згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами вищевказаного договору не передбачено.

Однак, ревізією встановлено, що всупереч п. 1.1. та п. 6.1 договору від 04.04.2014 р. № 04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП «Львівтеплоенерго» в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ «ВКП «Екотрейд» в сумі 2 440000 грн. та в червні 2014 року - 841000 грн.

Таким чином, ЛМКП «Львівтеплоенерго» за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3 281, 0 тис. гривень. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ «ВКП «Екотрейд» перед ЛМКП «Львівтеплоенерго» на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016 р. обліковується на балансі підприємства.

В ході ревізії, за зверненням Західного офісу Держаудитслужби, працівниками Східного офісу Держаудитслужби здійснено вихід на ТзОВ ТОВ «ВКП «Екотрейд» з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП «Львівтеплоенерго» за спожитий газ. Проте, місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.

Також, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ «ВКП «Екотрейд» та направлено листа до Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровської області з приводу наявності ознак фіктивності у даного суб’єкта господарювання.

27.03.2017 р. від Східного офісу Держаудитслужби отримано інформацію, яка надійшла від Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області щодо внесення ТОВ «ВКП Екотрейд» до реєстру суб’єктів фіктивного підприємництва 20.08.2014 р.

Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014 ТОВ «ВКП Екотрейд» анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у зв’язку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 р. ТОВ «ВКП Екотрейд» внесено до реєстру суб’єктів фіктивного підприємництва.

Також в ході досудового розслідування було встановлено та допитано в якості свідка особу яка, згідно документів ТОВ «ВКП Екотрейд» станом на 04.04.2014 р. була директором вказаного підприємства та яка зі сторони ТОВ «ВКП Екотрейд» підписувала договір від 04.04.2014 р. № 04/14-171 з ЛМКП "Львівтеплоенерго" на поставку природного газу, а саме ОСОБА_2. Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що жодного відношення до діяльності ТОВ «ВКП Екотрейд» він не має, директором даного підприємства ніколи не був, йому таке підприємство невідоме, договорору від 04.04.2014 р. № 04/14-171 між ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ТОВ «ВКП Екотрейд» на поставку природного газу він не підписував, підпис у договорі виконано не ним.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ряду документів у ЛМКП «Львівтеплоенерго» (ЄДРПОУ 05506460, м. Львів, вул. Д. Апостола, 1), щодо розподілу посадових обов'язків на підприємстві, порядку укладення договорів, зразків для експертного дослідження.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, причетності конкретних осіб до його вчинення, а тому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та прийняти об’єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому Дмитріву Р.М. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів щодо постачання природнього газу ЛМКП «Львівтеплоенерго», які перебувають у володінні ЛМКП «Львівтеплоенерго» /м. Львів, вул. Д.Апостола,1/, а саме:

всіх документів, якими передбачено посадові обов'язки наступних працівників ЛМКП "Львівтеплоенерго": ОСОБА_3, ОСОБА_4 Іванівнидиректора, ОСОБА_5, в тому числі посадових інструкцій, контрактів, завіреної копії Статуту та всіх інших наявних документів;

документів, щодо призначення наступних працівників ЛМКП "Львівтеплоенерго": ОСОБА_3, ОСОБА_4 Іванівнидиректора, ОСОБА_5, в тому числі наказів, контрактів, договорів, та інших наявних документів;

документів, щодо надання чергових та позачергових відпусток наступних працівників ЛМКП "Львівтеплоенерго": ОСОБА_3, ОСОБА_4 Іванівнидиректора, ОСОБА_5 за період 2014 року, в тому числі заяв, наказів, а також документів, щодо перебування на лікарняних;

документів із вільними зразками почерку та підписів наступних працівників ЛМКП "Львівтеплоенерго": ОСОБА_3, ОСОБА_4 Іванівнидиректора, ОСОБА_5.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.