Ухвала суду № 71817643, 18.01.2018, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 18.01.2018

Справа № 334/271/18

Провадження № 1-кс/334/100/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Турбіна Т.Ф., при секретарі Нестеренко Ю.І., за участі слідчого Бубнова Д.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Запорізької міської прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні №12017080050005498 від 22.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР під №12017080050005498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, на підставі заяви Інформаційного агентства «Антикор Запоріжжя» про зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ «Мокрянський кам’яний кар'єр» при здійсненні продажу цілісного майнового комплексу належного підприємству на стадії проведення його ліквідації за рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.01.2015 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що Мокрянський гранітний кар'єр перебуває у власності ПАТ «Актабанк» Код 35863708, який знаходиться у стадії ліквідації, згідно з рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 16.01.2015. Наразі ліквідатором є ОСОБА_3. При цьому, при здійсненні продажу майнового комплексу Мокрянський гранітний кар'єр його вартість умисно занижувалась з метою забезпечення продажу третім особам за низькою ціною, яка є абсолютно необґрунтованою та такою, що не відповідає реальній вартості майна, що знаходиться в складі цілісного майнового комплексу. Ще у лютому 2017 року вказане майно виставлялося на продаж за більш ніж 37 млн. грн., а потім ціна почала швидко знижуватися. Під час останніх торгів, початкова ціна реалізації лоту була встановлена у розмірі 12 271 204 грн. На торги заявилися два учасника і переможцем було визначено ПП «БК «Рідний Дім» ЄДРПОУ 35664556 з пропозицією 13 498 324,55 грн. Означена ціна ніяким чином не співвідноситься з реальною ціною Мокрянського гранітного кар’єру з урахуванням вартості запасів корисних копалин, земельної ділянки, інфраструктури, обладнання та техніки. Відтак є підстави вважати, що цілісний майновий комплекс Мокрянський гранітний кар'єр продано за завідомо заниженою вартістю.

Досудовим слідством встановлено, що зареєстрованим місцезнаходженням ПАТ «АКТА БАНК» Код 35863708, є адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53. Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТА БАНК» є ОСОБА_3, який веде свою діяльність за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

У зв’язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів які слугували підставою для продажу цілісного майнового комплексу Мокрянський гранітний кар'єр, розташованого за адресою Запорізька область, м. Запоріжжя, с. Креміно, б.44 та безпосередньо до документів, які були складені під час укладення договору з продажу зазначеного об’єкта нерухомості, які зберігаються у ПАТ «АКТА БАНК».

Приймаючи до уваги вищевикладене, встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування.

З наведених підстав слідчий просить надати слідчім Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 або співробітникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, чи оперативним працівникам Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення з ПАТ «АКТА БАНК» Код 35863708, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53 або за місцезнаходженням уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТА БАНК» ОСОБА_3, який веде свою діяльність за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, оригіналів наступних документів, а саме:

- документів, які слугували підставою для укладання договору купівлі-продажу основних засобів від 29.12.2017 року укладеному між ПАТ «АКТА БАНК» та ПП «БК «Рідний Дім» ЄДРПОУ 35664556, щодо майна, що знаходяться за місцем розташування цілісного майнового комплексу Мокрянський гранітний кар'єр, розташованого за адресою Запорізька область, м. Запоріжжя, с. Креміно, б.44;

- договору купівлі-продажу основних засобів від 29.12.2017 року укладеному між ПАТ «АКТА БАНК» та ПП «БК «Рідний Дім» ЄДРПОУ 35664556, щодо майна, що знаходяться за місцем розташування цілісного майнового комплексу Мокрянський гранітний кар'єр, розташованого за адресою Запорізька область, м. Запоріжжя, с. Креміно, б.44, з усіма додатками, актами прийому-передачі, платіжними документами, актами оцінки майна та додатковими угодами до нього;

- копій документів, стосовно осіб, підприємств, установ і організацій, які заявляють вимоги щодо погашення заборгованості до перебуваючого у стані ліквідації ПАТ «АКТА БАНКУ», розміру існуючої заборгованості по кожному суб’єкту до моменту реалізації вказаного майна і після його реалізації та копій документів, щодо розподілу отриманих, в результаті продажу зазначеного майна грошових коштів по кожному суб’єкту.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у викладених вище підстав.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження доводів клопотання слідчим надано витяг з кримінального провадження, копію заяви про вчинення кримінального правопорушення, копію договору купівлі-продажу основних засобів від 29.12.2017р., укладеного між ПАТ «АКТА БАНК» та ПП «БК «Рідний Дім» ЄДРПОУ 35664556.

У клопотанні не зазначено і слідчим не доведено, що документи, з приводу яких заявлено клопотання, знаходяться в ПАТ «АКТА БАНК», оскільки в клопотанні зазначено, що вони можуть знаходитися або за місцем знаходження ПАТ «АКТА БАНК», або за місцем знаходження уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКТА БАНК», також слідчим не доведено, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо, і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З урахуванням викладеного, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017080050005498 від 22.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Турбіна Т. Ф.