Ухвала суду № 71817493, 26.01.2018, Енергодарський міський суд Запорізької області

Справа № 316/210/16-к

Провадження № 1-кс/316/42/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2018 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Вільямовська Н.О., за участю секретаря судового засідання Рябухи О.В., прокурора: Сердюк Н.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ – начальника 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080160000319 від 18.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- про тимчасовий доступ до речей і документів,

Клопотання надійшло до суду 19.01.2018 року.

Слідчий суддя, перевірив надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: оригінали статистичних звітів Кредитної спілки «Мелон» за період з 2009 року по 2017 рік.

Документи перебувають у Головному управлінні статистики у Запорізькій області, за адресою: місто Запоріжжя проспект Соборний будинок № 75/66.

В обґрунтування необхідності доступу до речей та документів, у клопотанні слідчого зазначено: 18.03.2014 року слідчим відділом Енергодарського МВ ГУМВС України в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014080160000319, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи КС «Мелон» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами вкладників ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15,ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22.

17.11.2017 року, заступнику начальника СВ ОСОБА_23, слідчим суддею Енергодарського міського суду надано тимчасовий доступ до копій статистичних звітів, поданих кредитною спілкою «Мелон» за період з 2009 по 2017 рік до Головного управління статистики у Запорізькій області.

17.11.2017 року заступником начальника СВ на підставі наданої ухвали в Головному управління статистики в Запорізькій області вилучено завірені копії статистичних документів, що подано кредитною спілкою «Мелон» за період з 2009 по 2017 рік.

17.11.2017 року на підставі вилучених копій статистичних документів призначено додаткову судову економічну експертизу, згідно висновку якої за № 10-141 від 21.12.2017 року, фінансова звітність КС «Мелон»: баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), за 2010-2014 рік містять багаточисельні розбіжності, що дає підстави вважати, що співробітниками КС «Мелон» до статистичних звітів вносилися неправдиві відомості.

Для підтвердження чи спростування факту внесення співробітниками КС «Мелон» неправдивих відомостей до статистичних звітів, поданих до Головного управління статистики в Запорізькій області та проведення судової почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів за період з 2009 по 2017 рік з можливістю їх вилучення, оскільки за відсутності вищезазначених документів підтвердити чи спростувати факт кримінального правопорушення немає можливості.

У судовому засіданні прокурор Сердюк Н.В. та слідчий Пальваль Л.В. підтримали клопотання та просили його задовольнити, посилаючтсь на обставини зазначені у клопотанні.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Вказані у клопотанні документи, не є речами, до яких, відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги , або об’єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією, а також не відносяться до речей які містять охоронювану законом теємницю, відповідно до ст. 162 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, органом досудового слідства, доведено, що речі та документи перебувають у Головному управлінні статистики у Запорізькій області, за адресою: місто Запоріжжя проспект Соборний будинок № 75/66, а також те, що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є речовими доказами та об’єктами дослідження.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати можливість вилучення вказаних у клопотанні документів, так як для цього слідчим доведена наявність достатніх підстав.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ – начальника 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080160000319 від 18.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ – начальнику 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до оригіналів статистичних звітів Кредитної спілки «Мелон» за період з 2009 року по 2017 рік, які перебувають у Головному управлінні статистики у Запорізькій області, за адресою: місто Запоріжжя проспект Соборний будинок № 75/66, з можливістю ознайомитись з ними, та вилучити вищезазначені документи.

Строк дії ухвали 30 днів.

Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Н. О. Вільямовська