Ухвала суду № 71811839, 23.01.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/291/18

№ провадження 1-кс/208/114/18

УХВАЛА

Іменем України

23 січня 2018 р. м. Кам'янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Пентраковській М.В., за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12018040160000080 від 11.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» (код ЄДРПОУ 38920889), розташованому за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 18-Б/1-А. В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого з підстав, зазначених у мотивувальній частині клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що між замовником в особі комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9» КМР (код 23642273) та ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» (код 38920889) укладено договір № 01-09-17 від 01.09.2017 про закупівлю робіт «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» за адресою: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське». Загальна сума договору відповідно до електронного аукціону становить - 4540000 грн. (у тому числі ПДВ 20% - 756666,66 грн.). Строк виконання робіт до 31.12.2017 року. Згідно даних офіційного веб-порталу e-data.gov.ua, а також даних, отриманих з управління Державної казначейської служби України у м. Кам’янському станом на 26.12.2017 замовником в особі КЗ «Середня загальноосвітня школа № 9» КМР на адресу ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» здійснені видатки на загальну суму 4 540 000 грн. Під час виїзду за місцем розташування об’єкту будівництва «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» за адресою: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське», шляхом візуального огляду, співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській облачті встановлено, що фактично будівельні роботи з капітального ремонту спортзалу виконані приблизно на 50% та продовжують виконуватися, не виконані такі види робіт, як установлення дверних коробок в перегородках, штукатурення внутрішніх поверхонь віконних та дверних укосів, та інші будівельні роботи. Таким чином, службові особи комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9» КМР, в період часу з 01.09.2017 по 03.01.2018, за попередньою змовою з інженером технічного нагляду та службовими особами ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія», під час виконання робіт на об’єкті: «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» за адресою: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське», здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів, шляхом складання та підписання офіційних документів – актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в), до яких були внесені завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків територіальній громаді міста. 11.01.2018 СВ Кам’янського ВП відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040160000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного процесуального рішення, а також проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилучені оригіналів документів за 2017-2018 роки, а саме: договір підряду №01-09-17 від 01.09.2017 з усіма його додатками; додаткові угоди до договору №01-09-17 від 01.09.2017; договірна ціна (ф.№ 9); зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництв (ф.№5); акти приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD; акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості, з усіма додатками до них, а саме: підсумкова відомість ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки єдиного податку та інші розрахунки включені до актів виконаних робіт; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти виконаних прихованих робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3); об’єктний кошторис (ф.№ 4); відомості трудомісткості і заробітної плати до об’єктного кошторису; підсумкові вартісні параметри; локальні кошториси на придбання устаткування, меблів та інвентарю; акти приймання-передавання ТМЦ; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, що підтверджують придбання будівельних матеріалів включених до актів виконаних робіт; дозвіл на проведення будівельних робіт управління державного архітектурно-будівельного контролю КМР; декларація про початок будівельних робіт; декларація про готовність об’єкта до експлуатації; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; висновок комплексної державної експертизи; наказ по ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» про призначення відповідального за виготовлення проектно-кошторисних документів; всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування; проектно-кошторисна документація; - загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; технічні умови виробника (Ту); зміни до проектної документації; журнал авторського нагляду; журнал технічного нагляду; технологічні карти; сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; наказ по ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» про призначення відповідального за виконання робіт на об’єкті будівництва «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» за адресою: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське»; договори з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів включених до актів виконаних робіт; договір про виготовлення проектно-кошторисної документації з усіма його додатками та додатковими угодами; акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) з усіма додатками до них; товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками; договори субпідряду, субпідрядні акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в), акти приймання-передачі наданих послуг з усіма додатками до них, платіжні доручення, виписки банку, оборотно-сальдова відомість за бухгалтерським субрахунком за яким обліковуються взаєморозрахунки з замовником та субпідрядниками; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам між КЗ «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» та «Дніпровська домнабудівельна компанія»; акти звірок взаємних розрахунків; рахунки-фактури; платіжні вимоги; оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському субрахунку за яким обліковуються взаєморозрахунки з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів; оборотно-сальдова відомість по бухгалтерському субрахунку за яким проведено оприбуткування та списання будівельних матеріалів, що використовувалися під час виконання вищевказаних будівельних робіт; оборотно-сальдову відомість за бухгалтерським рахунком на якому обліковуються машини та механізми задіяні під час виконання робіт на об’єкті будівництва «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» за адресою: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське» (у разі, якщо машини та механізми власні), у разі, якщо механізми та машини орендовані договори оренди, акти приймання-передачі послуг з оренди, платіжні документи, що підтверджують оплату оренди машин та механізмів; відомості нарахування заробітної плати працівникам задіяним під час виконання робіт на об’єкті будівництва «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради», табеля обліку робочого часу, трудові (цивільно-правові) угоди; листування між КЗ «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» та ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія».

Крім того належним чином завірені копії наступних документів: накази про прийняття на роботу працівників товариства, документи, що підтверджують сплату єдиного соціального внеску; свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад (помісячно); податкова звітність за ІІІ-й квартал 2017 року, а також річні звітні документи за 2017 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО, статут, виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду та посадові інструкції директора його заступників та головного бухгалтера ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія», а також службових (посадових) осіб вказаного підприємства, відповідальних за виконання вищевказаних робіт.

Враховуючи вищевикладене, для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучені оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять вільні зразки почерку і підпису директора товариства ОСОБА_3, а також оригіналів документів з вільними і експериментальними зразками круглої печатки ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» (код 38920889). З метою отримання вищезазначених документів 11.01.2018 слідчим СВ Кам’янського ВП підготовлено та направлено до ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» відповідний запит (вих. №46/3659 від 11.01.2018). Станом на теперішній час відповіді та запитуваних документів до СВ Кам’янського ВПне надано.

На думку слідчого, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» (код ЄДРПОУ 38920889), розташованому за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 18-Б/1-А, та можливість їх вилучити.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.159-164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам’янського ВП ОСОБА_4 та членам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_5, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» (код ЄДРПОУ 38920889), розташованому за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 18-Б/1-А та дозволити вилучення оригіналів документів за період 2017-2018 роки, а саме: договір підряду №01-09-17 від 01.09.2017 з усіма його додатками; додаткові угоди до договору №01-09-17 від 01.09.2017; договірна ціна (ф.№ 9); зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництв (ф.№5); акти приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD; акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості, з усіма додатками до них, а саме: підсумкова відомість ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки єдиного податку та інші розрахунки включені до актів виконаних робіт; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти виконаних прихованих робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3); об’єктний кошторис (ф.№ 4); відомості трудомісткості і заробітної плати до об’єктного кошторису; підсумкові вартісні параметри; локальні кошториси на придбання устаткування, меблів та інвентарю; акти приймання-передавання ТМЦ; видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, що підтверджують придбання будівельних матеріалів включених до актів виконаних робіт; дозвіл на проведення будівельних робіт управління державного архітектурно-будівельного контролю КМР; декларація про початок будівельних робіт; декларація про готовність об’єкта до експлуатації; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; висновок комплексної державної експертизи; наказ по ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» про призначення відповідального за виготовлення проектно-кошторисних документів; всі стадії проекту на зазначені роботи, в тому числі і ті, які пройшли зміни та коригування; проектно-кошторисна документація; - загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; технічні умови виробника (Ту); зміни до проектної документації; журнал авторського нагляду; журнал технічного нагляду; технологічні карти; сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; наказ по ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» про призначення відповідального за виконання робіт на об’єкті будівництва «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» за адресою: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське»; договори з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів включених до актів виконаних робіт; договір про виготовлення проектно-кошторисної документації з усіма його додатками та додатковими угодами; акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт) з усіма додатками до них; товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками; договори субпідряду, субпідрядні акти виконаних робіт (ф.№КБ-2в), акти приймання-передачі наданих послуг з усіма додатками до них, платіжні доручення, виписки банку, оборотно-сальдова відомість за бухгалтерським субрахунком за яким обліковуються взаєморозрахунки з замовником та субпідрядниками; довідка про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по розрахункам між КЗ «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» та «Дніпровська домнабудівельна компанія»; акти звірок взаємних розрахунків; рахунки-фактури; платіжні вимоги; оборотно-сальдову відомість по бухгалтерському субрахунку за яким обліковуються взаєморозрахунки з постачальниками у яких проведено закупівлю матеріалів; оборотно-сальдова відомість по бухгалтерському субрахунку за яким проведено оприбуткування та списання будівельних матеріалів, що використовувалися під час виконання вищевказаних будівельних робіт; оборотно-сальдову відомість за бухгалтерським рахунком на якому обліковуються машини та механізми задіяні під час виконання робіт на об’єкті будівництва «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» за адресою: вул. Долматова, 13 м. Кам’янське» (у разі, якщо машини та механізми власні), у разі, якщо механізми та машини орендовані договори оренди, акти приймання-передачі послуг з оренди, платіжні документи, що підтверджують оплату оренди машин та механізмів; відомості нарахування заробітної плати працівникам задіяним під час виконання робіт на об’єкті будівництва «Капітальний ремонт даху та спортзалу нового корпусу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради», табеля обліку робочого часу, трудові (цивільно-правові) угоди; листування між КЗ «Середня загальноосвітня школа № 9 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради» та ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія».

Також належним чином завірені копії наступних документів: накази про прийняття на роботу працівників товариства, документи, що підтверджують сплату єдиного соціального внеску; свідоцтво платника ПДВ, довідка про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ, штатний розклад (помісячно); податкова звітність за ІІІ-й квартал 2017 року, а також річні звітні документи за 2017 рік з ПДВ, 1-ДФ, ПДФО, статут, виписки з ЄДР, накази про призначення (звільнення, переведення) на посаду та посадові інструкції директора його заступників та головного бухгалтера ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія», а також службових (посадових) осіб вказаного підприємства, відповідальних за виконання вищевказаних робіт.

Крім того оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису та почерку директора товариства ОСОБА_3 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані ОСОБА_3 (у кількості 20-ти документів), а також експериментальних зразків відбитку круглої печатки ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» (код ЄДРПОУ 38920889) на десяти аркушах формату А4 по шість відбитків на кожному аркуші та вільні зразки відбитку круглої печатки ТОВ «Дніпровська домнабудівельна компанія» (код ЄДРПОУ 38920889) у вигляді оригіналів документів, засвідчених вказаною печаткою (у кількості 20-ти документів).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.