Ухвала суду № 71810063, 25.01.2018, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи № 235/214/18

Номер провадження №1-кс/235/86/18

УХВАЛА

25 січня 2018 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про обшук житла чи іншого домоволодіння особи, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красноармійського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Богдана Хмельницького (Леніна), 6, які належать ТОВ «Карлівське СГП ЛОС» (код ЄДРПОУ 32256241) з метою виявлення та вилучення оригіналів усіх договірних, первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ «Карлівське СГП ЛОС» (код ЄДРПОУ 32256241) з ДП «Чутове» (код ЄДРПОУ 00845921) та ТОВ «Агрокриниця» (код ЄДРПОУ 40418157), а саме договори та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки-фактури, накладні у.т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти у.т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності у.т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали ордери та головні книги, за період з 01.01.2017 року по теперішній час, а також грошові кошти отримані незаконним шляхом, чорнові записи, інші документи, предмети і речі, які вказують на вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити, надати дозвіл на проведення обшуку та зазначив, що іншими шляхом отримати відшукувані документи та речі неможливо, оскільки існує загроза їх знищення чи спотворення. У той же час встановити істину у кримінальному провадженні та обставини, які доводять чи спростовують вчинення кримінального правопорушення без отримання відшукуваних документів та речей неможливо, оскільки вони є необхідними для проведення відповідних експертиз цих документів.

Дослідивши зазначене клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про обшук, виходячи з наступного.

Згідно вказаного клопотання у провадженні слідчого СВ Покровського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження за №42017170000000218, внесеного до ЄРДР 04.07.2017за ч.2 ст.364 КК України за фактом вчинення зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Полтавською прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42017170000000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фабулою службові особи державних підприємств протиправно використовують землі сільськогосподарського призначення шляхом реалізації завідомо збиткових договорів про надання послуг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Чутове» (код ЄДРПОУ 00845921) має в користуванні 2775 га земель. Директор ДП «Чутове» ОСОБА_5 впровадив ряд протиправних схем та механізмів, що призводять до привласнення та розтрати майна державного підприємства. Зокрема, ОСОБА_5 на протязі 2016-2017 років, не маючи власних потужностей для обробітку земель (відсутня с/г техніка, складські приміщення, працівники тощо), уклав ряд договорів про надання послуг (з обробітку земель, збору урожаю тощо) з ТОВ «Агрокриниця» (код ЄДРПОУ 40418157, директор ОСОБА_6 ). В той же час, фактичний обробіток земель здійснювало ТОВ «Карлівське СГП ЛОС» (код ЄДРПОУ 32256241, власник ОСОБА_7 ).

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що зібраний врожай вивозився за адресами:

1.Полтавська область, Чутівський район, с. Петрівка (Чапаєво), пров. Хлібний, 25

- філія «Хлібна база №88» ДП Полтавський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00952166);

2.Полтавська область, Чутівський район, с. Скороходове (Артемівка),

вул. Першотравнева, 9а - філія «Хлібна база №88» ДП Полтавський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00952166);

3. Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Богдана

Хмельницького (Леніна), 6 - ТОВ «Карлівське СГП ЛОС» (код ЄДРПОУ 32256241);

4.Полтавська область, Машівський район, с. Новий Тагамлик, вул. Центральна

(Леніна), 10 - ТОВ «Карлівське СГП ЛОС» (код ЄДРПОУ 32256241);

5.Полтавська область, Машівський район, с. Новий Тагамлик, вул. Центральна

(Леніна), 12 - ТОВ «Карлівське СГП ЛОС» (код ЄДРПОУ 32256241);

6.Полтавська область, Машівський район, с. Сухоносівка - Складські

приміщення ТОВ «Карлівське СГП ЛОС» (код ЄДРПОУ 32256241);

При цьому, з метою приховування фактичних прибутків державного підприємства, за вказівкою ОСОБА_5 , до органів статистики подавалися неправдиві відомості щодо обсягів зібраного врожаю, що фактично дозволило привласнити державного майна на суму понад 9 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації Головного управління ДФС у Полтавській області ТОВ «Карлівське СГП ЛОС» (код ЄДРПОУ 32256241) має об`єкти оподаткування з податку на нерухоме майно розташовані за наступними адресами: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Богдана Хмельницького (Леніна), 6; Полтавська область, Машівський район, с. Новий Тагамлик, вул. Центральна (Леніна), 10; Полтавська область, Машівський район, с. Новий Тагамлик, вул. Центральна (Леніна), 12.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №110667366 від 16.01.2018 року встановлено, що будівля за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Богдана Хмельницького. 6, належить на правах власності ТОВ «Карлівське СГП ЛОС» (код ЄДРПОУ 32256241) на підставі договору купівлі-продажу № 1088 від 20.09.2012 року.

Згідно з ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В приміщеннях за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Богдана Хмельницького (Леніна), 6 знаходяться фінансово- господарські документи, які стосуються діяльності ТОВ «Карлівське СГП ЛОС» з ДП «Чутове» та ТОВ «Агрокриниця», в тому числі договори та додатки до них, специфікації, рахунки-фактури, накладні у.т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти у.т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності у.т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали ордери та головні книги, за період з 01.01.2017 року по теперішній час, а також грошові кошти отримані незаконним шляхом, чорнові записи, інші документи, предмети і речі, які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів та інші речі, знаходяться за зазначеною в клопотанні адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Богдана Хмельницького (Леніна), 6.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що дійсно могло бути вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України.

Подане клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщенні за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Богдана Хмельницького (Леніна), 6, які належать ТОВ «Карлівське СГП ЛОС» (код ЄДРПОУ 32256241) з метою виявлення та вилучення оригіналів усіх договірних, первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ «Карлівське СГП ЛОС» (код ЄДРПОУ 32256241) з ДП «Чутове» (код ЄДРПОУ 00845921) та ТОВ «Агрокриниця» (код ЄДРПОУ 40418157), а саме договори та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки-фактури, накладні у.т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти у.т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності у.т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали ордери та головні книги, за період з 01.01.2017 року по теперішній час, а також грошові кошти отримані незаконним шляхом, чорнові записи, інші документи, предмети і речі, які вказують на вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.233-235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000218 від 04.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , або іншим уповноваженим ним за дорученням співробітникам Служби безпеки України на проведення обшуку за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Богдана Хмельницького (Леніна), 6, які належать ТОВ «Карлівське СГП ЛОС» (код ЄДРПОУ 32256241) з метою виявлення та вилучення оригіналів усіх договірних, первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам ТОВ «Карлівське СГП ЛОС» (код ЄДРПОУ 32256241) з ДП «Чутове» (код ЄДРПОУ 00845921) та ТОВ «Агрокриниця» (код ЄДРПОУ 40418157), а саме договори та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки-фактури, накладні у.т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти у.т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності у.т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали ордери та головні книги, за період з 01.01.2017 року по теперішній час, а також грошові кошти отримані незаконним шляхом, чорнові записи, інші документи, предмети і речі, які вказують на вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

Строк дії ухвали встановити до 25 лютого 2018 року включно.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1