Ухвала суду № 71806524, 16.01.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1023/18

УХВАЛА

16 січня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Потравного І.С., слідчого Дмитрук В.П., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій областіОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42016241270000020,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій областіОСОБА_1 звернулася до слідчого з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127), з можливістю отримання інформації в Філії АТ «Укрексімбанк» у м.Хмельницькому (29001, м.Хмельницький, вул.Прибузька, 14/1).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016241270000020 від 23.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи відділу освіти, молоді та спорту Славутської РДА Хмельницької області, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрбудреммонтаж», привласнили та розтратили бюджетні кошти, виділені на проведення реконструкції котельні Довжківського НВК, в сумі понад 50000 грн.

Крім того, відповідно до Договору підряду №387, укладеного 26.10.2015 року між відділом освіти, молоді та спорту Славутської РДА Хмельницької області, в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг», в особі директора ОСОБА_4, та реквізитів до даного договору встановлено, що на розрахунковий рахунок №26009000115308, відкритий ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», перераховувались кошти Відділу освіти, молоді та спорту Савутської РДА Хмельницької області по договору підряду №387 від 26.10.2015 року, в зв’язку з чимвиникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», з можливістю їх вилучення у Філії АТ «Укрексімбанк» у м.Хмельницькому, а саме до документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35776584), в тому числі по розрахунковому рахунку №26009000115308, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, за період з 26.09.2015 року по 01.02.2016 року.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

УХВАЛИВ:

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, за дорученням слідчого іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127) з можливістю їх вилучення у Філії АТ «Укрексімбанк» у м.Хмельницькому (29001, м.Хмельницький, вул.Прибузька, 14/1), а саме документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» (код ЄДРПОУ 35776584), в тому числі по розрахунковому рахунку №26009000115308, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, за період з 26.09.2015 року по 01.02.2016 року, а також про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку.

Службовим особам ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127) та Філії АТ «Укрексімбанк» у м.Хмельницькому (29001, м.Хмельницький, вул.Прибузька, 14/1) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя