Ухвала суду № 71806366, 19.01.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1643/18

УХВАЛА

19 січня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Потравного І.С, слідчого Микитюка А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240010000180,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у період часу з 04.01.2018 року по 05.01.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно, шляхом вільного доступу викрала з картки рахунку «ПриватБанку» за № 5167 9855 6046 4950 належні ОСОБА_3 грошові кошти, в сумі 23000 грн.

Дане кримінальне правопорушення 10.01.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12018240010000180, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст.185 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про банківську виписку щодо руху грошових коштів клієнта за договором по типу рахунку №SAMDN50OTC003728976 від 06.09.2010 року та за договором №SAMDN52000070581105 від 22.11.2012 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів, призначення платежу, виду банківської операції типу рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номеру банкомату та його адреса розташування, часу трансакції, за період часу з 20.12.2017 року по граничний строк дії ухвали; фото та відеоматеріалів фіксації процесу зняття невідомою особою коштів у готівці за допомогою платіжних карток № 5168 7556 1711 0685 та №5167 9855 6046 4950

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого Микитюка А.О., який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, та те, що існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

УХВАЛИВ:

Надати слідчому 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому 3 – го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4., старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП Національної поліції України ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (49094,м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), а саме:

1. Банківську виписку (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної послуги) відносно наступної особи :ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН – НОМЕР_1, НОМЕР_2, номер карткового (основного) рахунку – № 5168 7556 1711 0685);

2. Наявні матеріали фото- та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки № 5168 7556 1711 0685, в період часу з 20.12.2017 року по граничний строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.

3. Належним чином завірені копії документів, складених банком ПАТ КБ «ПриватБанк» та поданих ОСОБА_6 при оформлені картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7556 1711 0685, що підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом;

із зазначенням, у разі неможливості надання фото- та відеофіксації проведення трансакції, об’єктивних причин.

4. Банківську виписку (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної послуги) відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН – НОМЕР_1, НОМЕР_2, номер карткового (кредитного) рахунку – № 5167 9855 6046 4950);

5. Наявні матеріали фото- та відеофіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки № 5167 9855 6046 4950, в період часу з 20.12.2017 року по граничний строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів, призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.

6. Належним чином завірені копії документів, складених банком ПАТ КБ «ПриватБанк» та поданих ОСОБА_6 при оформлені картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5167 9855 6046 4950, які підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом, із зазначенням інформації про кредитний ліміт та чи піддавався він змінам або іншим операціям по втручанню в роботу картки; у разі неможливості надання фото та відео фіксації проведення трансакції, вказати об’єктивні причини.

7. Належним чином завірені документи, що містять інформацію про наявність будь- якої прив’язки вищевказаних платіжних карток до ОСОБА_6, а також зазначити механізм, а саме детальні (покрокові) дії у системах ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо зміни інформації відносно прив’язки до карток № 5167 9855 6046 4950, № 5168 7556 1711 0685.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (49094, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50)забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 19 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя