Ухвала суду № 71804703, 23.01.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8831/17

Провадження № 1-кс/461/416/18

УХВАЛА

23.01.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р., за участі секретаря Кузьми Д.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Кундик Н.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №1201714008000446 від 09.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Кундик Н.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №1201714008000446 від 09.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи ввіреним їм майном, яке належить ТзОВ «Львівавтокомплектація».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно з рішенням Третейського суду при Товарній біржі «Західноукраїнська» від 11.09.2006 за ТзОВ «Львівавтокомплектація» (м. Львів, вул. Стрийська, 45, ЄДРПОУ 33982081) було визнано право власності на наступні об'єкти нерухомості: гуртожиток, площею 6 194, 5 кв. м., який розташований по АДРЕСА_1, гуртожиток, загальною площею 2 026,7 кв. м., який розташований по АДРЕСА_2 та гуртожиток, загальною площею 10 909,1 кв.м., який розташований по АДРЕСА_3.

В ході проведення досудового розслідування допитана ОСОБА_2, яка є директором ТзОВ «Львівавтокомплектація». В ході допиту остання повідомила, що 03.03.2014, рішенням загальних зборів учасників ТзОВ «Львівавтокомплектація», присутніми на яких був ОСОБА_3 - представник юридичної особи за законодавством Канади - Корпорації «Шиппинг Текнолоджи Лімітед», яка володіла 37,203% статутного капіталу ТзОВ «Львівавтокомплектація» та юридичної особи за законодавством Канади - Акціонерної корпорації «Мерибені Енерджі Корпорейшн», яка володіла 62,672% статутного капіталу ТзОВ «Львівавтокомплектація», ОСОБА_4 та ОСОБА_5, було вирішено призначити ОСОБА_4 директором ТзОВ «Львівавтокомплектація» з 04.03.2014. При цьому, ОСОБА_3 представляв інтереси Корпорації «Шиппинг Текнолоджи Лімітед» та Акціонерної корпорації «Мерибені Енерджі Корпорейшн».

Також, 06.11.2014, рішенням загальних зборів учасників ТзОВ «Львівавтокомплектація», присутніми на яких був ОСОБА_3 - представник юридичної особи за законодавством Канади - Корпорації «Шиппинг Текнолоджи Лімітед», яка володіла 37,202% статутного капіталу ТзОВ «Львівавтокомплектація» та юридичної особи за законодавством Канади - Акціонерної корпорації «Мерибені Енерджі Корпорейшн», яка володіла 62,672% статутного капіталу ТзОВ «Львівавтокомплектація», ОСОБА_4 та ОСОБА_6, було вирішено призначити ОСОБА_6 директором ТзОВ «Львівавтокомплектація» з 07.11.2014. При цьому, ОСОБА_3 представляв інтереси Корпорації «Шиппинг Текнолоджи Лімітед» та Акціонерної корпорації «Мерибені Енерджі Корпорейшн».

Також, 26.11.2015, рішенням загальних зборів учасників ТзОВ «Львівавтокомплектація», присутніми на яких був ОСОБА_3 - представник юридичної особи за законодавством Канади - Корпорації «Шиппинг Текнолоджи Лімітед», яка володіла 37,202% статутного капіталу ТзОВ «Львівавтокомплектація» та юридичної особи за законодавством Канади - Акціонерної корпорації «Мерибені Енерджі Корпорейшн», яка володіла 62,672% статутного капіталу ТзОВ «Львівавтокомплектація», ОСОБА_7 та ОСОБА_6, було вирішено призначити ОСОБА_7 директором ТзОВ «Львівавтокомплектація» з 27.11.2015. При цьому, ОСОБА_3 представляв інтереси Корпорації «Шиппинг Текнолоджи Лімітед» та Акціонерної корпорації «Мерибені Енерджі Корпорейшн» на основі довіреностей від 19.03.2013.

Також, 24.02.2016, рішенням загальних зборів учасників ТзОВ «Львівавтокомплектація» було збільшено статутні фінансові повноваження директора ТзОВ, які не потребують додаткового погодження загальними зборами учасників, а саме з 5 000 грн. до 2 000 000 грн.

Однак, після того, коли ОСОБА_2 приступила до своїх безпосередніх обов'язків, нею було встановлено, що термін дії довіреності, яка була надана ОСОБА_3 юридичною особою за законодавством Канади - Акціонерної корпорації «Мерибені Енерджі Корпорейшн» закінчився у червні 2014 року та в подальшому його повноваження не поновлювалися. Термін дії довіреності, яка була надана ОСОБА_8 корпорацією «Шиппинг Текнолоджи Лімітед», закінчився 31.01.2016 та в подальшому його повноваження не поновлювалися. Таким чином, ОСОБА_2 ствердила, що 06.11.2014 та 26.11.2015 ОСОБА_3 не мав права представляти інтереси Акціонерної корпорації «Мерибені Енерджі Корпорейшн», так як на той час термін дії довіреності закінчився, а отже загальні збори учасників необхідно вважати такими, що не відбулися, оскільки не було забезпечено присутність усіх членів учасників, а протоколи необхідно вважати недійсними. Також, зважаючи на те, що на момент проведення загальних зборів учасників ТзОВ «Львівавтокомплектація» від 24.02.2016 термін дії двох довіреностей, виданих на ім'я ОСОБА_3, закінчився - вказані збори слід вважати такими, що не відбулися, відповідно протокол є недійсним.

Під час проведення перевірки, 05.12.2016 року ОСОБА_2 отримано доступ до розрахункового рахунку підприємства, первинний аналіз якого показав, що в період з 2014 року по грудень 2016 року без належних на те підстав, незаконно, використовуючи банківську картку, здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку даного підприємства. Орієнтовна сума знятих коштів за вказаний період часу становить 2,5 млн. грн. Також було встановлено, що заборгованість ТзОВ «Львівавтокомплектація» перед постачальниками, в тому числі енергоресурсів за час попереднього керівництва, склала близько 2 млн. грн., що може вказувати на нецільове використання коштів підприємста. Оскільки підприємство не здійснює комерційної діяльності, єдиним джерелом фінансових надходжень є оплата комунальних послуг з утримання будинку та прибудинкової території гуртожитків по АДРЕСА_2, АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3, а також оплата за фактично спожиті комунальні ресурси.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні у Франківському відділі державної виконавчої служби м.Львів Головного територіального управління юстиції у Львівській області перебували виконавчі провадження, боржником по яких є ТзОВ «Львівавтокомплектація», а саме:

-АСВП №54583628 з примусового виконання наказу №914/155/17, виданого 17.03.2017 Господарським судом Львівської області, про стягнення з ТзОВ «Львівавтокомплектація» на користь ЛМКП «Львівводоканал» 762 260,68 грн. заборгованості;

-АСВП №54219727 з примусового виконання наказу №914/156/17, виданого 27.03.2017 Господарським судом Львівської області, про стягнення з ТзОВ «Львівавтокомплектація» на користь ЛМКП «Львівтеплоенерго» 217 068,99 грн. заборгованості.

З метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, з метою вивчення, аналізу, призначення відповідних перевірок та судових експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів, а саме до виконавчих проваджень, боржником по яких є ТзОВ «Львівавтокомплектація».

Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, подавши заяву про розгляд клопотання без їхньої участі.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги , або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Кундик Н.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №1201714008000446 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали наступних документів: виконавчі провадження, боржником по яких є ТзОВ «Львівавтокомплектація», а саме:

-АСВП №54583628 з примусового виконання наказу №914/155/17, виданого 17.03.2017 Господарським судом Львівської області, про стягнення з ТзОВ «Львівавтокомплектація» на користь ЛМКП «Львівводоканал» 762 260,68 грн. заборгованості;

-АСВП №54219727 з примусового виконання наказу №914/156/17, виданого 27.03.2017 Господарським судом Львівської області, про стягнення з ТзОВ «Львівавтокомплектація» на користь ЛМКП «Львівтеплоенерго» 217 068,99 грн. заборгованості, які перебувають у володінні Франківського відділу державної виконавчої служби м.Львів Головного територіального управління юстиції у Львівській області, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул Конотопська, 6.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Кундик Надію Василівну, або за дорученням останньої, наданому в порядку ст.40 КПК України, на оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України Заваду Павла Зеновійовича.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 23.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків