Ухвала суду № 71802899, 23.01.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18672/17

н/п 1-кс/640/416/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Коціняна В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Коціняна Ваге Левайовича по кримінальному провадженню №12017220000000753 від 01.06.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

12.01.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме документів ТОВ "Східна Металлургійна Компанія" (код ЄДРПОУ 39920649), про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "Артік Трейд" (код ЄДРПОУ 40535242), ТОВ "Перша Успішна Компанія" (код ЄДРПОУ 40401007), ТОВ "Тріалон" (код ЄДРПОУ 40369865), ТОВ "Меркурій Трейдінг" (код ЄДРПОУ 40159203) за період з 01.01.2016 по 01.01.2018, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631 по вищевказаному контрагенту, а також документи щодо подальшої реалізації (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг), у т.ч. документи участі у конкурсних торгах, які перебувають у володінні ТОВ "Східна Металлургійна Компанія" (код ЄДРПОУ 39920649) за адресою: м. Харків, в'їзд 2-й Вологодський, 6 офіс 200/2.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12017220000000753 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у ТОВ "Східна Металлургійна Компанія", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ТОВ "Східна Металлургійна Компанія", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000000753, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

До ЄРДР слідчим були внесені відомості про те, що до СУ ГУНП в Харківській області з ОВЕЗ МОУ Офісу великих платників податків ДФС стосовно службових осіб ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», які за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи реквізити ТОВ «Індіго фінанс» та інших СГД, протягом липня-серпня 2016 року незаконно задекларували бюджетне відшкодування ПДВ, чим вчинили замах на заволодіння бюджетними коштами

Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Однак, в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надані суду матеріали, що додані слідчим до клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, не містять належних та допустимих доказів в підтвердження та обґрунтування викладених слідчим доводів та висновків щодо причетності ТОВ "Східна Металлургійна Компанія" до вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 с. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ "Східна Металлургійна Компанія", про який йдеться в клопотанні слідчого, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Тому слідчий суддя вважає відсутні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Коціняна Ваге Левайовича по кримінальному провадженню №12017220000000753 від 01.06.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.