Постанова № 71802804, 25.01.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/144/2018 Справа №641/334/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Фатєєвої Н.І.

при секретарі -Барбаш Д.К.

за участю слідчого - Дуднік Л.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, погодженого з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратур № 5 юристом 1 класу Косим О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540002417 від 24.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220540002417 від 24.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу речей та документів, які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 51533), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2 - А, (головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (МФО 305299), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я ТОВ «Завод Харківагромаш» код ЄДРПОУ 41298067 та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява директора ТОВ «Науково - виробнича компанія «АГРО - ВІГС» ОСОБА_3 про шахрайські дії щодо підприємства.

12.10.2017 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 12.10.2017 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017220540002417 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_3 пояснила, що що вона є директором ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «АГРО-ВІГС» та ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗЕРНООЧИСНОГО ОБЛАДНАННЯ», видом діяльності яких є виробництво сільськогосподарського обладнання. Вказані підприємства здійснюють розробку та виробництво сільськогосподарського обладнання аеродинамічних сепараторів та зерноочисного обладнання. ОСОБА_3 спільно з батьком ОСОБА_4 розробили винахід «Аеродинамічний рециркуляційний сепаратор сипучих матеріалів», який був запатентований на її ім'я як фізичної особи - патент на винахід №111922 від 24.06.2016р. Також були розроблені та в подальшому запатентовані на її ім'я:

-корисна модель «Спосіб сепарації суміші сипких матеріалів повітряними потоками» - патент № 101154 від 25.08.2015р.

-корисна модель «Спосіб післязбиральної обробки зерна і насіння» - патент №74524 від 25.10.2012р.

-корисна модель «Спосіб сушіння сипких матеріалів» - патент №79094 від 10.04.2013р.

Розроблені способи сепарації, які застосовуються у сільськогосподарському обладнанні аеродинамічних сепаруючих машинах ИСМ. Обладнання виробляється на підставі технічних умов ТУУ 29.3-37090655-001:2010 від 24.03.2011р.

Таке обладнання закритого типу виготовляєтся лише підприємствами ОСОБА_3 і патент оформлений на її ім'я.

У лютому 2017 року підприємства стали фактично здійснювати діяльність за адресою: АДРЕСА_1, де і знаходяться на даний час.

У травні 2017 року були помічені факти реалізації сільськогосподарського обладнання аеродинамічних сепаруючих машин АСМ, які повністю копіюють спосіб сепарації, що використовуються у машинах ИСМ та захищений вказаними вище патентами.

Була створена комісія у складі працівників її підприємств, які шляхом перегляду сайтів мережі Інтернет виявили повну ідентифікацію даних машин, про що було складено висновок. Стало відомо, що виробництво і реалізацію сепаруючих машин АСМ здійснює ТОВ «Завод Харківагромаш», яке створено лише 25.04.2017 року і одразу розпочало реалізацію сепаруючих машин АСМ. Хоча процес розробки обладнання є доволі складним та довготривалим, потребує значних вкладень та наявності кваліфікованих працівників. Однак, у штаті ТОВ «Завод Харківагромаш» відсутні працівники, які мають відповідну кваліфікацію та здатні розробити та впровадити у масове виробництво сільськогосподарське обладнання аеродинамічних сепаруючих машин.

На підприємствах ОСОБА_3 посередником у реалізації аеродинамічних сепаруючих машин був ОСОБА_5, який володів клієнтською базою фермерів, яким здійснювався продаж продукції і саме він пропонував фермерам закупати обладнання. У квітні 2017 року ОСОБА_5 запропоновано стати офіційним працівником підприємства, на що останній відмовився і розірвав будь - які відносини із підприємством.

ОСОБА_6 стали телефонувати конкуренти, які повідомили, що хтось пропонує купити її креслення винаходу. Вона вважає, що ОСОБА_7, який був запрошений до здійснення креслень і мав можливість виготовити собі екземпляр креслення, та ОСОБА_5, який мав доступ до клієнтської бази, вирішили скористуватись її кресленнями, та ТОВ «Завод Харківагромаш» почали реалізацію вже готових сепаруючих машин АСМ.

Чисельні оголошення в мережі Інтернет розміщені від імені ОСОБА_5, а також вказані номери його мобільних телефонів: НОМЕР_1.

Зазначає, що ОСОБА_7 і ОСОБА_5 були обізнані із тим, що усе обладнання, способи сепарації та ін. захищено відповідними патентами.

Дані покази підтвердили під час допитів в якості свідків ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії патентів на вказані винахід та корисні моделі.

Проведеним оглядом веб - сторінки https://zavodagromash.com встановлено, що ТОВ «Завод Харківагромаш» рекламує та пропонує для продажу аеродинамічні зернові сепаратори АСМ, які мають схожість з аеродинамічними сепаруючими машинами ИСМ, запатентованими на ім'я ОСОБА_3, та ті ж самі ТУ.

З метою встановлення факту переміщення через митний кордон за межі України товарів від ТОВ «Завод Харківагромаш», було направлено запит до Харківської митниці ДФС.

Згідно відповіді з Харківської митниці ДФС ТОВ «Завод Харківагромаш» оформило на митному посту «Харків - центральний» Харківської митниці ДФС 6 МД із застосуванням процедури електронного декларування.

Таким чином, було встановлено переміщення товару ТОВ «Завод Харківагромаш» через кордон для продажу.

Згідно відповіді з ГУ ДФС у Харківській області № 14117/9/20-40-13-09-23 ТОВ «Завод Харківагромаш» має наступні відкриті банківські рахунки:

1)26002052237042, відкритий 05.05.2017 в українській гривні в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»;

2)26007052207583, відкритий 31.07.2017 в доларах США в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»;

3)26009052221266, відкритий 31.07.2017 в російських рублях в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»;

4)26006052223632, відкритий 31.07.2017 в євро в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»;

Таким чином, з метою підтвердження факту отримання ТОВ «Завод Харківагромаш» грошових коштів за продаж сепаруючих машин і таким чином встановлення суми збитку, завданого ОСОБА_12, що може сприяти встановлення істини по кримінальному провадженню і встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 51533), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2 - А, (головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (МФО 305299), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я ТОВ «Завод Харківагромаш» код ЄДРПОУ 41298067, а саме:

1)№ 26002052237042 за період з 05.05.2017 до теперішнього часу;

2)№ 26007052207583 за період з 31.07.2017 до теперішнього часу;

3)№ 26009052221266 за період з 31.07.2017 до теперішнього часу;

4)№ 26006052223632 за період з 31.07.2017 до теперішнього часу,

та можливість їх вилучення.

Враховуючи, що документи, які містяться в ПАТ КБ «Приватбанк» містять відомості, що становлять банківську таємницю, тому у органу досудового розслідування вичерпана можливість в отриманні вихідних даних та оригіналів документів, які необхідні для встановлення істини по провадженню.

Начальник відділення СВ Дуднік Л.С. вважає, що наявні в ПАТ КБ «Приватбанк» вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, необхідні для призначенні відповідних судових експертиз, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні начальник відділення СВ Слобідського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітан поліції Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування - начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.

Слідчий суддя вважає, що начальником відділення слідчого відділу доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «Приватбанк», та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції Дуднік Лілії Сергіївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 51533), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Маломясницька, 2 - А, (головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, (МФО 305299), а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ім'я ТОВ «Завод Харківагромаш» код ЄДРПОУ 41298067:

1)№ 26002052237042 за період з 05.05.2017 до теперішнього часу;

2)№ 26007052207583 за період з 31.07.2017 до теперішнього часу;

3)№ 26009052221266 за період з 31.07.2017 до теперішнього часу;

4)№ 26006052223632 за період з 31.07.2017 до теперішнього часу,

з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді, та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва