Ухвала суду № 71796845, 19.01.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/455/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Деметрадзе Т.Р., при секретарі Струтинська Н.Ю., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №32018070000000002 – слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Павліченко Т.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №32018070000000002 ОСОБА_1, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Воловецької районної державної адміністрації з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що органом досудового розслідування досліджуються обставини внесення невстановленими особами завідомо неправдивих відомостей щодо засновників ТОВ «Бескид Євротур» (код ЄДРПОУ 34197534, юридична адреса: Закарпатська область, Воловецький район, с. Скотарське, 118) в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Зокрема, в переліку засновників ТОВ «Бескид Євротур» зазначено ОСОБА_2 та ОСОБА_3, однак у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 та ОСОБА_2 зазначають, що не мають жодного відношення до ТОВ «Бескид Євротур», не підписували жодних документів щодо його створення, не приймали будь-якої участі в його роботі та їм взагалі нічого не було відомо до 05.08.2016 р. про таку юридичну особу.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у огляді та дослідженні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Бескид Євротур» за період 2014 - 2017 років.

Враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів реєстраційної справи з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання розглянути у його відсутності.

Представник сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Воловецької РДА на розгляд клопотання не з'явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №32018070000000002 від 03.01.2018 р. підтверджено, що органом досудового розслідування – СУ фінансових розслідувань ГУДФС у Закарпатської області здійснюється розслідування кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.205-1 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ТОВ «Бескид Євротур» зареєстроване в Єдиному державному реєстрі 06.12.2006 року №13121020000000257 та перебуває на податковому обліку в Мукачівській ОДПІ ГУ ДФС у Закарпатській області (Воловецьке відділення), юридична адреса товариства – Закарпатська область, Воловецький район, с. Скотарське, 118, та засновниками ТОВ «Бескид Євротур» зазначені ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

З повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, зареєстрованого 16.08.2017 року за номером 1397 слідує, що відповідно до Протоколу №25/02/2014 Загальних зборів учасників Товариства від 25.02.2014 року було здійснено передачу часток статутного капіталу на користь ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а також призначено на посаду директора ТОВ «Бескид Євротур» ОСОБА_3, однак заявники вказують, що не мають жодного відношення до ТОВ «Бескид Євротур», не підписували документів щодо його створення, не приймали будь-якої участі в його роботі та їм взагалі нічого не було відомо до 05.08.2016 р. про таку юридичну особу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, беручи до уваги те, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «Бескид Євротур» за період 2014-2017 років мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з’ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні для призначення в ході проведення досудового розслідування почеркознавчої експертизи документів, а у відповідності до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення експертизи експерту надаються оригінали досліджуваних документів, для запобігання ризикам внесення змін, підміни чи знищення документації, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження – слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Бескид Євротур» (код ЄДРПОУ 34197534, юридична адреса: Закарпатська область, Воловецький район, с. Скотарське, 118) за період 2014-2017 рр., які знаходяться у володінні сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Воловецької районної державної адміністрації (89100, Закарпатська область, смт. Воловець, вул. Пушкіна, буд 11), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Р. Деметрадзе