Ухвала суду № 71795832, 22.01.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19784/17

Провадження № 1-кс/234/403/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Антоненко О.В., старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, прокурора відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2.

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання надійшло в провадження слідчого судді 22.01.2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42017000000003861, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 листопада 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000003861 від 16.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом підробки офіційних документів та заволодіння корпоративними правами, належним нерухомим і рухомим майном товариств – ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (ЄДРПОУ 37155350), ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ» (ЄДРПОУ 38731656), ТОВ «Голден сідс» (ЄДРПОУ 37643653), ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (ЄДРПОУ 32815159), ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ 35130376), ТОВ «Приватна охорона» (ЄДРПОУ 38649792) шляхом обману, що завдало засновникам шкоду у особливо великому розмірі.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000003861 від 16.11.2017 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину – ч. 4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України. Підстави для внесення відомостей – заяви керівників вищевказаних товариств.

Розслідуванням встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 29.06.2016 засновниками (власниками корпоративних прав на товариство) ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування” (ЄДРПОУ 32815159, юридична адреса: м. Слов’янськ, вул. Жовтневої Революції, буд.23, статутний капітал 7млн.100тис.грн.) перебували::

- ОСОБА_3 (90%),

- ОСОБА_4 (10%),

Директор – ОСОБА_5.

29.06.2016, після подання до державного реєстратора Слов’янської міськради ОСОБА_6 заяви ОСОБА_7 про реєстрацію змін статутних документів товариства, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань були внесені зміни, згідно яких ОСОБА_3 було виключено із учасників та засновниками товариства (власниками корпоративних прав) стали:

- громадянин ОСОБА_8 ОСОБА_9 Дженгіз, (90%)

- ОСОБА_4 (10%),

Директор – ОСОБА_7,

Юридична адреса: Київська область, м. Вишгород, вул. Шлюзова буд.4.

Підставами для внесення змін в реєстраційну справу та до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стали наступні документи про здійснення правочинів:

- Протокол 27/06-2016 від 27.06.2016 (м. Слов’янськ Донецька область) позачергових загальних зборів засновників ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», на яких присутні ОСОБА_3 в особі ОСОБА_10 (за довіреністю), та запрошений ОСОБА_7, на яких прийнято рішення про уповноваження ОСОБА_7 без доручення підписувати договори від ім’я товариства та зміну юридичної адреси.

- Протокол 28/06-2016 від 28.06.2016 (м. Вишгород Київська область) позачергових загальних зборів засновників ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», на яких присутні ОСОБА_3 в особі ОСОБА_10 (за довіреністю) та запрошений ОСОБА_7 і громадянин ОСОБА_8 ОСОБА_9 Дженгіз в особі ОСОБА_11 (за довіреністю). Прийнято рішення про зміну складу засновників у зв’язку з продажем 90% корпоративних прав ОСОБА_3 в особі ОСОБА_10 на користь громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_9 Дженгіз в особі ОСОБА_11, а також прийнято рішення про призначення директором підприємства ОСОБА_7, якого уповноважено здійснити державну реєстрацію змін у складі учасників товариства та керівництва.

- Договір б/н від 28.06.2016 купівлі-продажу 90% корпоративних прав ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» укладений між ОСОБА_3 в особі ОСОБА_10 (за довіреністю) та громадянином ОСОБА_8 ОСОБА_9 Дженгіз в особі представника ОСОБА_11 (за довіреністю).

- Довіреність громадянина ОСОБА_8 ОСОБА_9 Дженгіз на уповноваження ОСОБА_11, представляти його інтереси. Довіреність складена 30.05.2016 та посвідчена приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_12

- Довіреність ОСОБА_3 на уповноваження ОСОБА_10 представляти її інтереси з продажу ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування”. Довіреність складена 29.12.2014 терміном до 29.12.2017 та посвідчена приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу ОСОБА_13.

Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_3 вказала, що ніяких довіреностей 29.12.2014 на ім’я ОСОБА_10, та дозволу на продаж корпоративних прав вищевказаного товариства ні кому не надавала. Крім того, 29.12.2014 перебувала за межами державного кордону України. Зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариства відбулись на підставі підроблених документів, чим порушені її права власності на корпоративні права і майно та завдано матеріальних збитків. До теперішнього часу будь-які грошові кошти від продажу корпоративних прав не отримувала.

Під час огляду фотокопій довіреностей від 29.12.2014 на ім’я ОСОБА_10, які зберігаються в реєстраційній справі товариства присутня ОСОБА_3 наголосила, що вказані документи є підробленими, оскільки зазначені документи вона ні коли не підписувала та намірів на продаж корпоративних прав і майна не мала.

Згідно отриманих документів ПрАТ «ВФ Україна» - відомості про знаходження 29.12.2014 у м. Донецьку радіотехнічних приладів (мобільних телефонів), якими на той час користувалась ОСОБА_3 відсутні.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_14 підтвердив, що станом на 29.12.2014 разом з дружиною знаходився в Криму.

Таким чином, зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариства відбулись на підставі документів, які викликають сумнів у їх справжності та достовірності (доручення ОСОБА_3 від 29.12.2014 на ім’я ОСОБА_10П.) та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, які постановою слідчого визнані речовими доказами та на даний час досліджуються досудовим слідством під час кримінального провадження.

Крім того, 01.08.2016 висновком Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України за скаргою ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування” реєстраційні дії державного реєстратора Слов’янської міської ради від 29.06.2016 щодо зміни засновників, органів управління та юридичної адреси ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування”, які були здійснені на підставі правочинів за вищезазначених документів, були визнані незаконними, та наказом Міністерства юстиції України від 01.08.2016, №2374/5 були скасовані.

Однак, 14.09.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, в порушення вимог:

-п.6 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо вимог до оформлення документів, які подаються для державної реєстрації, в якій зазначено, що рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;

-ст.7 Закону України «Про господарські товариства» щодо Державної реєстрації змін в установчих документах товариства, в якій зазначено, що Товариство зобов'язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру;

-та п.2 ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» щодо зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, у разі якщо подані документи не відповідають вимогам, установленим статтею 15 цього Закону;

на підставі тих самих підроблених документів – правочинів, датованих 28.06.2016, а також 03.08.2016 і 04.08.2016 які перевищували трьохденний термін, здійснила повторну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо складу засновників, органів управління та юридичної адреси ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування”, що також свідчить про порушення під час державної реєстрації, та протиправні дії спрямовані на незаконне заволодіння корпоративними правами та майном підприємства.

Крім того, прийняті рішення 03.08.2016 і 04.08.2016 на загальних зборів учасників ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування” не мають юридичної сили, оскільки ОСОБА_10, діяв за довіреністю від 29.12.2014, яка на той час – з 03.08.2016 була скасована ОСОБА_3, а приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15, під час реєстраційних дій не перевірила за Єдиним реєстром довіреностей термін її дії, що є прямим порушенням ст.46-1 Закону України «Про нотаріат».

Таким чином, дії з Державної реєстрації корпоративних прав на ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування” від 14.09.2016 відбулись за наявних порушень вимог чинного законодавства та є обставинами, що підлягають розслідуванню по кримінальному провадженню.

Крім того, внаслідок протиправного заволодіння корпоративними правами ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування”, було незаконно набуто право власності на майно товариства, а саме:

- автомобіль CHEVROLET AVEO, державний номер НОМЕР_1, кузов KL1TA69EJCB087456.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що згідно п.5 договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування” від 28.06.2016 передбачена сплата 10% від ціни продажу (639тис.грн) до 01.12.2017, однак по теперішній час вказана сума грошей громадянином ОСОБА_9 Дженгіз не сплачена власнику майна, що вказує на недобросовісність набувача, та у сукупності із вищевикладеними обставинами, також свідчить, що зміна власника корпоративних прав сталася в наслідок вчинення умисних дій, спрямованих на протиправне заволодінням майном ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування”.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

З огляду на викладене, у кримінальному провадженні виникла об'єктивна необхідність у накладенні арешту у вигляді заборони розпоряджатися 100% корпоративних прав ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування”, які на теперішній час згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань належать громадянину ОСОБА_9 Дженгіз та ОСОБА_4, з метою їх збереження як речові докази та запобігання можливості подальшого відчуження, як корпоративних прав, так і майна товариства.

Відповідно до п.2 ст.170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 22.12.2017 по кримінальному провадженню майно та документи, на підставі яких були вчинені незаконні дії зі зміни власника і органів управління, а також корпоративні права ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування” визнані речовими доказами

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядалось без повідомлення власника майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 від 22.12.2017 по кримінальному провадженню майно та документи, на підставі яких були вчинені незаконні дії зі зміни власника і органів управління, а також корпоративні права ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування” визнані речовими доказами.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування” (ЄДРПОУ 32815159), а саме заборонити тимчасово вчиняти будь-які цивільно-правові дії, правочини, укладати договори щодо відчуження 100% корпоративних прав ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування” (ЄДРПОУ 32815159), що належить громадянину ОСОБА_9 Дженгіз, (адреса реєстрації: АДРЕСА_1) та ОСОБА_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2), шляхом тимчасової заборони їх відчуження та розпорядження ними, а також заборонити державним реєстраторам, нотаріусам та акредитованим суб'єктам вносити зміни, пов'язані зі зміною засновників ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування” (ЄДРПОУ 32815159), зміни в статутні документи товариства, а також вчинення будь-яких інших реєстраційних дій щодо ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування” (ЄДРПОУ 32815159).

Накласти арешт на майно ТОВ ,,Спілка заводів важкого машинобудування” (ЄДРПОУ 32815159), а саме: автомобіль CHEVROLET AVEO, державний номер НОМЕР_1, кузов KL1TA69EJCB087456, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження та розпорядження майном.

Копію ухвали направити для виконання Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Краматорської міської ради та Територіального сервісного центру № 1443 Регіонального сервісного центру в Донецькій області.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 22.01.2018 року. Повний текст ухвали виготовлений 22.01.2018 року.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому для виконання, ТОВ "Спілка заводів важкого машинобудування" для відома.

На ухвалу, протягом п’яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя ОСОБА_16