Ухвала суду № 71795744, 24.01.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/721/18

Провадження № 1-кс/234/423/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 січня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Чернобай А.О., за участю секретаря Каліберди А.О., слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, яке погоджено із заступником військового прокурора Донецького гарнізону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12016050390001644 від 07.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2018 року слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 за погодженням із заступником військового прокурора Донецького гарнізону ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила, що 07.06.2016 року об 11 годині 50 хвилин до ЧЧ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області від командиру базового табору «Сармат», який знаходиться на території аеродрому м. Краматорська Донецької області та військової частини ППВ 3720 військовослужбовець ОСОБА_4, 23.08.1997 р. н. скоїв самогубство здійснивши постріл у голову.

07.06.2016 року в ході огляду місця події в лівому нагрудному кармані кітеля, в якому був одягнений ОСОБА_4 було виявлено та вилучено банківську карту для виплат «Приватбанк» № 4149-4978-5615-3129.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149-4978-5615-3129, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149-4978-5615-3129, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки). При наявності відеозапису або фотографій з відділення банку у якому було відкрито банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149-4978-5615-3129 – надати на CD-R компакт-диску;

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) – ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про те, чи наявні у особи, на ім’я якої відкритий банківський рахунок № 4149-4978-5615-3129 інші рахунки, або банківські карти у ПАТ КБ «Приватбанк». Якщо так, надати інформацію кому видана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина.

- інформація про те, чи наявні у особи, на ім’я якої відкритий банківський рахунок № 4149-4978-5615-3129 кредити, кредитні ліміти, депозити у Вашому банку. Якщо так. То на яку суму, який строк погашення, яка сума кредитного ліміту.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12016050390001644 від 07.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.115 ч.1 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, що містять охоронювану законом таємницю – інформацію, яка знаходиться в ПАТ «Приватбанк»,щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ КБ «приватбанк» № 4149-4978-5615-3129.

Відповідно до ст. 161 КПК України речі і документи, які зазначені у клопотанні, не є речами, до яких заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги, або об’єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: можуть мати істотне значення для з’ясування обставин злочину та для встановлення всіх осіб, які є співучасниками вчинення злочину.

Тому, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні КБ ПАТ «Приватбанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, яке погоджено із заступником військового прокурора Донецького гарнізону ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, ОСОБА_5 або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст.40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ № 14360570), адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, факсимільний зв'язок НОМЕР_1; регіональне представництво вказаного банку - Краматорська філія ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16, всю наявну інформацію у електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149-4978-5615-3129, а саме:

- інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149-4978-5615-3129, коли саме та кому видана вказана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки). При наявності відеозапису або фотографій з відділення банку у якому було відкрито банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № 4149-4978-5615-3129 – надати на CD-R компакт-диску;

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім’я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) – ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформація про те, чи наявні у особи, на ім’я якої відкритий банківський рахунок № 4149-4978-5615-3129 інші рахунки, або банківські карти у ПАТ КБ «Приватбанк». Якщо так, надати інформацію кому видана банківська карта, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина.

- інформація про те, чи наявні у особи, на ім’я якої відкритий банківський рахунок № 4149-4978-5615-3129 кредити, кредитні ліміти, депозити у Вашому банку. Якщо так. То на яку суму, який строк погашення, яка сума кредитного ліміту.

Строк дії ухвали встановити до 23.02.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: