Ухвала суду № 71795041, 23.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1676/18

Провадження № 1-кс/761/1422/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Сидоров Є.В., при секретарі Бондарі В.Б., за участю представника володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_1, володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Лисенка О.О. та прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури Стороженка С.В. в рамках кримінального провадження № 32015050000000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

в с т а н о в и в:

18.01.2018 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Лисенка О.О. та прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури Стороженка С.В. в рамках кримінального провадження № 32015050000000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд зобов'язати вищевказаних посадових осіб повернути ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 або їх представникам за дорученням, грошові кошти у сумі 590 000 грн., які були вилучені 29.06.2017 року під час обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_1 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 29.06.2017 року старшим слідчим з ОВС 2-го ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Якубовичем Я.В., на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзенського районного суду м. Маріуполя від 21.06.2017 року було проведено обшук у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2, де орендує офіс ТОВ «Промислова компанія «Деметра», директором якої являється ОСОБА_2 В ході вказаного обшуку слідчим було вилучено грошові кошти у сумі 590 000 грн., що за твердженням представника володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_1, є приватною власністю ОСОБА_2, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 та які зберігались у приміщенні, де було проведено обшук. На підтвердження своїх слів ОСОБА_1 посилається на копії заяв вказаних осіб про отримання готівки з ПАТ «Авант-Банк» через АТ «ОТП БАНК», як відшкодування згідно Реєстру Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у березні 2016 року.

У судовому засіданні представник володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_1, а також володільці тимчасово вилученого майна ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підтримали скаргу та просили її задовольнити з підстав у ній наведених.

В судове засідання слідчий Лисенко О.О. та прокурор Стороженко С.В., будучи належним чином повідомлені про дату час та місце розгляду скарги не з'явились, однак слідчий Лисенко О.О. направив на адресу суду лист, відповідно до якого він не може бути присутнім у судовому засіданні у зв'язку з проведенням слідчих дій. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні осіб, бездіяльність яких оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ГСУ ФР ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32015050000000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя від 21.06.2016 року у справі 265/2382/15-к (провадження № 1-кс/265/1988/17) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Тімонову Є.Д. надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку зa адресою: АДРЕСА_3, який належхть на праві власності ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_1, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинної документації фінансово-господарської діяльності ТОВ «МПК Укрметресурс» (ЄДРПОУ 39051052), ПП «Укрспецсоюз» (ЄДРПОУ 32997427), ТОВ «МТК Веста» (ЄДРПОУ 39099005), ТОВ «Ланатрейд» (ЄДРПОУ 39487484), ТОВ «Вітотрейд» (ЄДРПОУ 39487573), ТОВ «Грінвайс» (ЄДРПОУ 39487607), ПП «Сафіна» (ЄДРПОУ 24057507), ТОВ «Регіонметресурс» (ЄДРПОУ 37913032), ТОВ «Український агропромисловий холдінг» (ЄДРПОУ 35988682), ТОВ «Інтергруп Україна» (ЄДРПОУ 39487531), ТОВ «Агрофірма «Яік» (ЄДРПОУ 39861919), ТОВ «Виробниче об'єднання «Фортеця» (ЄДРПОУ 40338386), ТОВ «Промислова компанія «Деметра» (ЄДРПОУ 38841184), ПП «Укрспецсоюз» (ЄДРПОУ 32997427), ТОВ «Судносервіс експорт» (ЄДРПОУ 35217933), ТОВ «Укргрейнторг» (ЄДРПОУ 39258203), ТОВ «Украгронива» (ЄДРПОУ 39258271), ТОВ «Динеро» (ЄДРПОУ 38964245), ТОВ «Оксітанія» (ЄДРПОУ 37913294), ТОВ «Іата» (ЄДРПОУ 36433180), ТОВ ВТФ "Агроінтех" (ЄДРПОУ 22435827),ТОВ ВТФ "Сігма-Ю" (ЄДРПОУ 13848950) по взаємовідносинами з ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (ЄДРПОУ 25599771), ТОВ «Завод «Екосплав» (ЄДРПОУ 33560703), ПП «НВК "Метінвест плюс» (ЄДРПОУ 37778049), ТОВ «Спец - Тех - Буд» (ЄДРПОУ 39078116) та іншими контрагентами за період з 01.01.2015 року по день пред'явлення ухвали до виконання, а саме: договорів з додатками, контрактів, актів приймання-передачі ТМЦ, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, документів ділового листування, документів, що підтверджують проведення оплати за придбані та реалізовані ТМЦ, документів складського обліку, прибуткових та видаткових ордерів, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), рахунків (рахунків- фактур), довіреностей, документів з касової дисципліни, незаповнених аркушів паперу з відбитками печаток та підписами, документів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей, рахунків бухгалтерського обліку), податкової звітності, а також печаток та штампів, чорнових бухгалтерських записів, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації на яких можуть зберігатися в електронному вигляді первинна документація фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку, мобільних телефонів, грошових коштів отриманих у результаті конвертації безготівкових коштів в готівку для підприємств реального сектора економіки та коштів які не обліковані та використовуються у тіньовому обігу або походження яких не встановлено, та які мають значення по кримінальному провадженню.

29 червня 2017 року старшим слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Якубовичем Я.В. був проведений обшук вищевказаного житлового приміщення, під час якого було вилучено, в тому числі, грошові кошти у сумі 590 000 грн.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя від 21.06.2016 року у справі 265/2382/15-к (провадження № 1-кс/265/1988/17) було надано дозвіл на відшукання та вилучення грошових коштів отриманих у результаті конвертації безготівкових коштів в готівку для підприємств реального сектора економіки та коштів, які не обліковані та використовуються у тіньовому обігу або походження яких не встановлено, та які мають значення по кримінальному провадженню, а особа, що звернулась зі скаргою в судовому засіданні належним чином не довела, що грошові кошти, вилучені у ході обшуку є коштами, отриманими ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у якості відшкодування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а не коштами, отриманими у результаті конвертації безготівкових коштів в готівку для підприємств реального сектора економіки або ж коштами, які не обліковані та використовуються у тіньовому обігу, а також не можуть бути використаними як доказ у кримінальному провадженні, що розслідується, скаржником не доведено, що зазначене у клопотанні майно є тимчасово вилученим майном в розумінні положення ст. 167 КПК України.

На переконання слідчого судді, сам по собі факт отримання грошових коштів в 2016 році у сумі, що приблизно співпадає із сумою грошових коштів, вилучених у ході обшуку в 2017 році не може бути достатнім доказом того, що останні є саме тими самими коштами, так само, не доводить це твердження і факти наявності в офісному приміщені, в якому було проведено обшук металевого сейфу та обладнання вказаного приміщення сигналізацією.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні скарги ОСОБА_1 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Лисенка О.О. та прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури Стороженка С.В., що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-168, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

У задоволенні скарги ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень ГСУ ФР ДФС України Лисенка О.О. та прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури Стороженка С.В. в рамках кримінального провадження № 32015050000000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 січня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Є.В. Сидоров