Ухвала суду № 71795004, 17.01.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/1208/18

(№1-кс/760/1123/18)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17. 01. 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Братко Т. О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Біленко В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110000000062 від 22.12.2017 року,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Біленко В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016110000000062 від 22.12.2017 року.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи діючи на території Київської області створили низку суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Метверс» (код 41139921), ТОВ «Ай.ком» (код 41387324), ТОВ «Опторг.юа» (код 41387446), ТОВ «Вікторенко партнерс» (код 41387539), ТОВ «Ніссенс» (код 41410955), ТОВ «Аліета гранд» (код 41523479), ТОВ «Велінг профі» (код 41523573), ТОВ «Керлес прайм» (код 41523608), ТОВ «Рімбл солюшн» (код 41523657), ТОВ «Шеронс» (код 41658503), ТОВ «Тиниз» (код 41658519), ТОВ «Фарис» (код 41658538), ТОВ «Синкліт» (код 41658545), ТОВ «Спейскон» (код 41658641), ТОВ «Хелинап» (код 41658655), ТОВ «Артпул» (код 41658739), ТОВ «Велдс» (код 41658765), ТОВ «Сандлайф-еліт» (код 40931800), ТОВ «Терра-гранд-лтд» (код 40510940), ТОВ «Викап» (код 41658770), ТОВ «Гоеро» (код 41658786), ТОВ «Гефлора» (код 41658807), ТОВ «Белоус» (код 41658812), ТОВ «Милагрос» (код 41658849), ТОВ «Мадсен» (код 41658854), ТОВ «Коновас» (код 41658869), ТОВ «Грандам» (код 41658875), ТОВ «Мускал» (код 41658613), ТОВ «Мотул» (код 41658629), ТОВ «Тером» (код 40860295), ТОВ «Авікор груп» (код 39688853), ТОВ «Сейтміт» (код 40926790), ТОВ «Вектор-інвест-регіон» (код 40931706), ТОВ «Войт-груп» (код 40525103), ТОВ «Елатек компані» (код 40733322), ТОВ «Ванмін» (код 40926591), ТОВ «Вайтсконт» (код 40926680), ТОВ «Барл пріоріті» (код 41523641), ТОВ «Марторія» (код 40854255), ТОВ «Брундейл» (код 40879374), ТОВ «Сандерс кепітал» (код 40925996), ТОВ «Квінта компані» (код 41126859), ТОВ «Мегастройсіті» (код 41264834), ТОВ «Елантра компані» (код 40639411), ТОВ «Агро-Центр Бест» (код 40907736), ТОВ «Світсет» (код 40907076), ТОВ» Бізнес Агро Зерно» (код 40907453), ТОВ «Вугілля трейд ван» (код 40907296), ТОВ «Компанія «Вугілля газ» (код 40907233), ТОВ «ТК «Реборн» (код 40906895), ТОВ «Зернова культура» (код 40331574), ТОВ «Газ уголь трейд плюс» (код 40907558), ТОВ «Зернотрейд» (код 40906748), ТОВ «АК «Зерно» (код 40907055), ТОВ «Аграрте місто Світ» (код 40906947, назву змінено на ТОВ «Компанія ремонт сервіс комп»), ТОВ «Світ нашого зерна» (код 40906910), ТОВ «АК «Агромарс» (код 40906926), ТОВ «ВК Газовихід» (код 40326323, назву змінено на ТОВ «Компанія ремонт- сервіс ПК»), ТОВ «АК «Твій вибір» (код 40326873), ТОВ «Агро трейд Сем» (код 40907097), ТОВ «Агро-Білдінг» (код 40331726), ТОВ «АК «Лідер» (код 40331569), ТОВ «Вугільний контраст» (код 40326009), ТОВ «ТК «Бревіс» (код 41733936), ТОВ «Імпорт інвест компані» (код 41704549), ТОВ «Товариство «Рашгард» (код 41605933), ТОВ «Компанія «Докар» (код 41604657), ТОВ «Еко прайд трейд» (код 41607527), ТОВ «Кас лімітед» (код 41607354), ТОВ «Євро-вихід» (код 41606209), ТОВ «Прайм-Еволют» (код 41607438), ТОВ «Гіфтор» (код 41608672), ТОВ «Компанія «Перший вісник» (код 41606130), ТОВ «АЕК Стар» (код 41611067), ТОВ «Укр глобал сіті» (код 41611439), ТОВ «Торгова компанія «Зеліон» (код 41685521), ТОВ «КВС-Формат» (код 41611129), ТОВ «Компанія «Гранд-верес» (код 41685338), ТОВ «Невер-Лайт» (код 41685563), ТОВ «Працюємо для Вас» (код 41685778), ТОВ «Батрост» (код 41608740), ТОВ «Швидко Трейд Бізнес» (код 41687288), ТОВ «Компанія «Стиль Про» (код 41685474), ТОВ «Експо трейд плюс» (код 41690463), ТОВ «Бізнес компанія «ЗЕТ» (код за ЄДРПОУ 41687230), ТОВ «Компанія «Сента» (код 41690374), ТОВ «Компанія «Максимум Ван» (код 41687251), ТОВ «Компанія «Рембрант» (код 41685495), ТОВ «Вихід для бізнесу» (код 41690395), ТОВ «Торгова компанія «Абсолют» (код 40331621, назву змінено на ТОВ «Компанія «Старт нових продаж»), ТОВ «Аграрний комплекс «Агроном» (код 40331697), ТОВ «Пласт бізнес груп» (код 41608426), ТОВ «Атлан бізнес компані» (код 41608630), ТОВ «Компанія «Оберіг-Світ» (код 41690505), ТОВ «Компанія «Браво-Трейд» (код 41690547), ТОВ «Компанія «Левел-Ап» (код 41690589), ТОВ «Комінтерн рум» (код 41690641), ТОВ «Лісолд» (код 40321587), ТОВ «Денвіль» (код 40640799) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом їх використання у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій з метою незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствами реального сектору економіки, та щодо створення штучної видимості законності перерахування на їх розрахункові рахунки грошових коштів з метою їх подальшого обготівковування підприємствами реального сектору економіки, тим самим вчинили злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно Повідомлення оперативного управління ГУ ДФС у Київській області про вчинене кримінальне правопорушення від 20.12.2017 № 1531/10-36-21-07 встановлено, що усі зазначені суб'єкти пов'язані між собою та використовуються однією групою осіб з метою формування «схемного» податкового кредиту для суб'єктів господарювання реального сектору економіки, встановлено нереальність продажу ідентифікованого товару за відсутності реального придбання цього ж товару або відсутності (нереальності) власного формування відповідних активів, оскільки встановлено невідповідність реалізованих товарів від зазначених підприємств на адресу контрагентів-покупців серед яких підприємства реального сектору економіки у період 2017 року та придбаних по ланцюгу постачання товарів від контрагентів-постачальників підприємств-імпортерів за період 2017 року, відповідно до наявної податкової інформації, яка зберігається в інформаційних базах контролюючих органів (ІС «Податковий блок»; архіві електронної звітності (ЄРПН) та ін.).

За результатами обстеження місцезнаходження (фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи та здійснення управління і обліку) низки суб'єктів господарювання встановлено відсутність за адресами вказаними у реєстраційних документах. В результаті аналізу поданої податкової звітності СГД встановлено формування податкового кредиту по взаємовідносинам з постачальниками за рахунок маніпулювання звітними даними, шляхом викривлення показників податкової звітності, та відсутність необхідних умов для досягнення відповідних фінансових результатів в силу відсутності управлінського та технічного персоналу, основних засобів, власних, орендованих, складських, торгівельних, виробничих потужностей транспортних засобів, матеріальних ресурсів, які суб'єкт господарювання міг би використовувати при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Допитаний під час досудового розслідування кримінального провадження засновник та директор одного з підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Квінта компані» (код за ЄДРПОУ 41126859) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 заперечив свою причетність до створення, здійснення фінансово-господарської діяльності, складання та підписання реєстраційної, банківської, первинної фінансово-господарської договірної та бухгалтерської, податкової звітної документації зазначеного підприємства.

Допитаний 28.12.2017 як свідок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що будучи студентом КПІ та перебуваючи у скрутному фінансовому становищі на прохання незнайомої людини на ім'я ОСОБА_3, з якою випадково познайомився на Київському центральному вокзалі, придбав восени 2017 року ТОВ «Лісолд», за грошову винагороду у розмірі 2000 грн. підписавши у нотаріальній конторі біля метро Хрещатик статутну документацію, яку передав Анатолію, більше ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лісолд» не має, печатку та електронні ключі не отримував, банківських рахунків не відкривав, жодних документів, окрім реєстраційних він не складав, не підписував, та до органів виконавчої влади, включаючи Києво-Святошинську ОДПІ не подавав, жодних договорів та податкових накладних по взаємовідносинах з підприємствами - контрагентами не складав та не підписував.

Також, допитаний 28.12.2017 як свідок ОСОБА_5 показав, що будучи студентом КПІ та перебуваючи у скрутному фінансовому становищі, придбав улітку 2017 року ТОВ «Денвіль» на прохання знайомого на ім'я ОСОБА_6 за грошову винагороду у розмірі 2500 грн., підписавши у нотаріальній конторі біля метро Театральна статутну документацію цього підприємства, яку передав ОСОБА_6, більше ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Денвіль» не має, печатку та електронні ключі не отримував, банківських рахунків не відкривав, жодних документів, окрім реєстраційних він не складав, не підписував, та до органів виконавчої влади, включаючи Києво-Святошинську ОДПІ не подавав, жодних договорів та податкових накладних по взаємовідносинах з підприємствами - контрагентами не складав та не підписував.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Метверс», ТОВ «Ай.ком», ТОВ «Опторг.юа», ТОВ «Вікторенко партнерс», ТОВ «Ніссенс», ТОВ «Аліета гранд», ТОВ «Велінг профі», ТОВ «Керлес прайм», ТОВ «Рімбл солюшн», ТОВ «Шеронс», ТОВ «Тиниз», ТОВ «Фарис», ТОВ «Синкліт», ТОВ «Спейскон», ТОВ «Хелинап», ТОВ «Артпул», ТОВ «Велдс», ТОВ «Сандлайф-еліт», ТОВ «Терра-гранд-лтд», ТОВ «Викап», ТОВ «Гоеро», ТОВ «Гефлора», ТОВ «Белоус», ТОВ «Милагрос», ТОВ «Мадсен», ТОВ «Коновас», ТОВ «Грандам», ТОВ «Мускал», ТОВ «Мотул», ТОВ «Тером», ТОВ «Авікор груп», ТОВ «Сейтміт», ТОВ «Вектор-інвест-регіон», ТОВ «Войт-груп», ТОВ «Елатек компані», ТОВ «Ванмін», ТОВ «Вайтсконт», ТОВ «Барл пріоріті», ТОВ «Марторія», ТОВ «Брундейл», ТОВ «Сандерс кепітал», ТОВ «Квінта компані», ТОВ «Мегастройсіті», ТОВ «Елантра компані», ТОВ «Агро-Центр Бест», ТОВ «Світсет», ТОВ» Бізнес Агро Зерно», ТОВ «Вугілля трейд ван», ТОВ «Компанія «Вугілля газ», ТОВ «ТК «Реборн», ТОВ «Зернова культура», ТОВ «Газ уголь трейд плюс», ТОВ «Зернотрейд», ТОВ «АК «Зерно», ТОВ «Аграрте місто Світ», ТОВ «Світ нашого зерна», ТОВ «АК «Агромарс», ТОВ «ВК Газовихід», ТОВ «АК «Твій вибір», ТОВ «Агро трейд Сем», ТОВ «Агро-Білдінг», ТОВ «АК «Лідер», ТОВ «Вугільний контраст», ТОВ «ТК «Бревіс», ТОВ «Імпорт інвест компані», ТОВ «Товариство «Рашгард», ТОВ «Компанія «Докар», ТОВ «Еко прайд трейд», ТОВ «Кас лімітед», ТОВ «Євро-вихід», ТОВ «Прайм-Еволют», ТОВ «Гіфтор», ТОВ «Компанія «Перший вісник», ТОВ «АЕК Стар», ТОВ «Укр глобал сіті», ТОВ «Торгова компанія «Зеліон», ТОВ «КВС-Формат», ТОВ «Компанія «Гранд-верес», ТОВ «Невер-Лайт», ТОВ «Працюємо для Вас», ТОВ «Батрост», ТОВ «Швидко Трейд Бізнес», ТОВ «Компанія «Стиль Про», ТОВ «Експо трейд плюс», ТОВ «Бізнес компанія «ЗЕТ», ТОВ «Компанія «Сента», ТОВ «Компанія «Максимум Ван», ТОВ «Компанія «Рембрант», ТОВ «Вихід для бізнесу», ТОВ «Торгова компанія «Абсолют», ТОВ «Аграрний комплекс «Агроном», ТОВ «Пласт бізнес груп», ТОВ «Атлан бізнес компані», ТОВ «Компанія «Оберіг-Світ», ТОВ «Компанія «Браво-Трейд», ТОВ «Компанія «Левел-Ап», ТОВ «Комінтерн рум», ТОВ «Лісолд», ТОВ «Денвіль» зареєстровані у 2016-2017 роках у Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, розташованій за адресою: 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 34.

Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що у Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області знаходяться наступні документи: оригінали реєстраційних (статутних) документів юридичних справ вищеперелічених підприємств за весь період діяльності підприємства (у т.ч. статути, зміни до них; свідоцтва про Державну реєстрацію; накази про призначення та звільнення службових осіб цих підприємств, реєстраційні картки, протоколи та рішення засновників тощо);

- документи податкової звітності вищеперелічених підприємств з податку на прибуток та податку на додану вартість за звітні періоди 2016 р. - 2017 р. (а саме: податкові деклараціі з податку на прибуток підприємства за звітні періоди - 2016 рік, І-й квартал 2017 року, півріччя 2017 року, 9 місяців 2017 року, 2017 рік з додатками, податкові декларації з ПДВ за березень-грудень 2016 року, січень-грудень 2017 року з додатками);

- договори про визнання електронних документів (електронної звітності) вищеперелічених підприємств за період 2016-217 років;

В зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єктів підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статутів, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб'єктів господарської діяльності з ознаками «ризикових».

Відомості, що містяться в реєстраційних та податкових звітних документах вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності використовуватимуться під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, як докази фактів створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення авторства виконання підписів у первинних фінансово-господарських бухгалтерських, договірних, реєстраційних, податкових звітних документах вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них містяться зразки підпису та почерку службових осіб вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності.

Прокурор зазначав, що зазначені речі і документи ТОВ «Метверс», ТОВ «Ай.ком», ТОВ «Опторг.юа», ТОВ «Вікторенко партнерс», ТОВ «Ніссенс», ТОВ «Аліета гранд», ТОВ «Велінг профі», ТОВ «Керлес прайм», ТОВ «Рімбл солюшн», ТОВ «Шеронс», ТОВ «Тиниз», ТОВ «Фарис», ТОВ «Синкліт», ТОВ «Спейскон», ТОВ «Хелинап», ТОВ «Артпул», ТОВ «Велдс», ТОВ «Сандлайф-еліт», ТОВ «Терра-гранд-лтд», ТОВ «Викап», ТОВ «Гоеро», ТОВ «Гефлора», ТОВ «Белоус», ТОВ «Милагрос», ТОВ «Мадсен», ТОВ «Коновас», ТОВ «Грандам», ТОВ «Мускал», ТОВ «Мотул», ТОВ «Тером», ТОВ «Авікор груп», ТОВ «Сейтміт», ТОВ «Вектор-інвест-регіон», ТОВ «Войт-груп», ТОВ «Елатек компані», ТОВ «Ванмін», ТОВ «Вайтсконт», ТОВ «Барл пріоріті», ТОВ «Марторія», ТОВ «Брундейл», ТОВ «Сандерс кепітал», ТОВ «Квінта компані», ТОВ «Мегастройсіті», ТОВ «Елантра компані», ТОВ «Агро-Центр Бест», ТОВ «Світсет», ТОВ» Бізнес Агро Зерно», ТОВ «Вугілля трейд ван», ТОВ «Компанія «Вугілля газ», ТОВ «ТК «Реборн», ТОВ «Зернова культура», ТОВ «Газ уголь трейд плюс», ТОВ «Зернотрейд», ТОВ «АК «Зерно», ТОВ «Аграрте місто Світ», ТОВ «Світ нашого зерна», ТОВ «АК «Агромарс», ТОВ «ВК Газовихід», ТОВ «АК «Твій вибір», ТОВ «Агро трейд Сем», ТОВ «Агро-Білдінг», ТОВ «АК «Лідер», ТОВ «Вугільний контраст», ТОВ «ТК «Бревіс», ТОВ «Імпорт інвест компані», ТОВ «Товариство «Рашгард», ТОВ «Компанія «Докар», ТОВ «Еко прайд трейд», ТОВ «Кас лімітед», ТОВ «Євро-вихід», ТОВ «Прайм-Еволют», ТОВ «Гіфтор», ТОВ «Компанія «Перший вісник», ТОВ «АЕК Стар», ТОВ «Укр глобал сіті», ТОВ «Торгова компанія «Зеліон», ТОВ «КВС-Формат», ТОВ «Компанія «Гранд-верес», ТОВ «Невер-Лайт», ТОВ «Працюємо для Вас», ТОВ «Батрост», ТОВ «Швидко Трейд Бізнес», ТОВ «Компанія «Стиль Про», ТОВ «Експо трейд плюс», ТОВ «Бізнес компанія «ЗЕТ», ТОВ «Компанія «Сента», ТОВ «Компанія «Максимум Ван», ТОВ «Компанія «Рембрант», ТОВ «Вихід для бізнесу», ТОВ «Торгова компанія «Абсолют», ТОВ «Аграрний комплекс «Агроном», ТОВ «Пласт бізнес груп», ТОВ «Атлан бізнес компані», ТОВ «Компанія «Оберіг-Світ», ТОВ «Компанія «Браво-Трейд», ТОВ «Компанія «Левел-Ап», ТОВ «Комінтерн рум», ТОВ «Лісолд», ТОВ «Денвіль» необхідно вилучити у Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, розташованій за адресою: 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 34, оскільки вони необхідні для експертного дослідження, таж їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.

В зв'язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив про задоволення клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області Біленку Віталію Ігоровичу, Ковалю Роману Володимировичу, Алієву Ельману Шавгатовичу, слідчим ДФС: заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Дмитру Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцькому Миколі Володимировичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Зіві Олександру Олександровичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кожедуб Катерині Михайлівні, оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Київській області та особам, які будуть діяти за дорученням на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, розташованої за адресою: 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 34 наступних підприємств: ТОВ «Метверс» (код 41139921), ТОВ «Ай.ком» (код 41387324), ТОВ «Опторг.юа» (код 41387446), ТОВ «Вікторенко партнерс» (код 41387539), ТОВ «Ніссенс» (код 41410955), ТОВ «Аліета гранд» (код 41523479), ТОВ «Велінг профі» (код 41523573), ТОВ «Керлес прайм» (код 41523608), ТОВ «Рімбл солюшн» (код 41523657), ТОВ «Шеронс» (код 41658503), ТОВ «Тиниз» (код 41658519), ТОВ «Фарис» (код 41658538), ТОВ «Синкліт» (код 41658545), ТОВ «Спейскон» (код 41658641), ТОВ «Хелинап» (код 41658655), ТОВ «Артпул» (код 41658739), ТОВ «Велдс» (код 41658765), ТОВ «Сандлайф-еліт» (код 40931800), ТОВ «Терра-гранд-лтд» (код 40510940), ТОВ «Викап» (код 41658770), ТОВ «Гоеро» (код 41658786), ТОВ «Гефлора» (код 41658807), ТОВ «Белоус» (код 41658812), ТОВ «Милагрос» (код 41658849), ТОВ «Мадсен» (код 41658854), ТОВ «Коновас» (код 41658869), ТОВ «Грандам» (код 41658875), ТОВ «Мускал» (код 41658613), ТОВ «Мотул» (код 41658629), ТОВ «Тером» (код 40860295), ТОВ «Авікор груп» (код 39688853), ТОВ «Сейтміт» (код 40926790), ТОВ «Вектор-інвест-регіон» (код 40931706), ТОВ «Войт-груп» (код 40525103), ТОВ «Елатек компані» (код 40733322), ТОВ «Ванмін» (код 40926591), ТОВ «Вайтсконт» (код 40926680), ТОВ «Барл пріоріті» (код 41523641), ТОВ «Марторія» (код 40854255), ТОВ «Брундейл» (код 40879374), ТОВ «Сандерс кепітал» (код 40925996), ТОВ «Квінта компані» (код 41126859), ТОВ «Мегастройсіті» (код 41264834), ТОВ «Елантра компані» (код 40639411), ТОВ «Агро-Центр Бест» (код 40907736), ТОВ «Світсет» (код 40907076), ТОВ» Бізнес Агро Зерно» (код 40907453), ТОВ «Вугілля трейд ван» (код 40907296), ТОВ «Компанія «Вугілля газ» (код 40907233), ТОВ «ТК «Реборн» (код 40906895), ТОВ «Зернова культура» (код 40331574), ТОВ «Газ уголь трейд плюс» (код 40907558), ТОВ «Зернотрейд» (код 40906748), ТОВ «АК «Зерно» (код 40907055), ТОВ «Аграрте місто Світ» (код 40906947, назву змінено на ТОВ «Компанія ремонт сервіс комп»), ТОВ «Світ нашого зерна» (код 40906910), ТОВ «АК «Агромарс» (код 40906926), ТОВ «ВК Газовихід» (код 40326323, назву змінено на ТОВ «Компанія ремонт- сервіс ПК»), ТОВ «АК «Твій вибір» (код 40326873), ТОВ «Агро трейд Сем» (код 40907097), ТОВ «Агро-Білдінг» (код 40331726), ТОВ «АК «Лідер» (код 40331569), ТОВ «Вугільний контраст» (код 40326009), ТОВ «ТК «Бревіс» (код 41733936), ТОВ «Імпорт інвест компані» (код 41704549), ТОВ «Товариство «Рашгард» (код 41605933), ТОВ «Компанія «Докар» (код 41604657), ТОВ «Еко прайд трейд» (код 41607527), ТОВ «Кас лімітед» (код 41607354), ТОВ «Євро-вихід» (код 41606209), ТОВ «Прайм-Еволют» (код 41607438), ТОВ «Гіфтор» (код 41608672), ТОВ «Компанія «Перший вісник» (код 41606130), ТОВ «АЕК Стар» (код 41611067), ТОВ «Укр глобал сіті» (код 41611439), ТОВ «Торгова компанія «Зеліон» (код 41685521), ТОВ «КВС-Формат» (код 41611129), ТОВ «Компанія «Гранд-верес» (код 41685338), ТОВ «Невер-Лайт» (код 41685563), ТОВ «Працюємо для Вас» (код 41685778), ТОВ «Батрост» (код 41608740), ТОВ «Швидко Трейд Бізнес» (код 41687288), ТОВ «Компанія «Стиль Про» (код 41685474), ТОВ «Експо трейд плюс» (код 41690463), ТОВ «Бізнес компанія «ЗЕТ» (код за ЄДРПОУ 41687230), ТОВ «Компанія «Сента» (код 41690374), ТОВ «Компанія «Максимум Ван» (код 41687251), ТОВ «Компанія «Рембрант» (код 41685495), ТОВ «Вихід для бізнесу» (код 41690395), ТОВ «Торгова компанія «Абсолют» (код 40331621, назву змінено на ТОВ «Компанія «Старт нових продаж»), ТОВ «Аграрний комплекс «Агроном» (код 40331697), ТОВ «Пласт бізнес груп» (код 41608426), ТОВ «Атлан бізнес компані» (код 41608630), ТОВ «Компанія «Оберіг-Світ» (код 41690505), ТОВ «Компанія «Браво-Трейд» (код 41690547), ТОВ «Компанія «Левел-Ап» (код 41690589), ТОВ «Комінтерн рум» (код 41690641), ТОВ «Лісолд» (код 40321587), ТОВ «Денвіль» (код 40640799) за період часу з моменту створення по 01.01.2018, а саме:

- оригінали реєстраційних (статутних) документів юридичних справ вищеперелічених підприємств за весь період діяльності підприємств (у т.ч. статути, зміни до них; свідоцтва про Державну реєстрацію; накази про призначення та звільнення службових осіб цих підприємств, реєстраційні картки, протоколи та рішення засновників тощо);

- документи податкової звітності вищеперелічених підприємств з податку на прибуток та податку на додану вартість за звітні періоди 2016 р. - 2017 р. (а саме: податкові деклараціі з податку на прибуток підприємства за звітні періоди - 2016 рік, І-й квартал 2017 року, півріччя 2017 року, 9 місяців 2017 року, 2017 рік з додатками, податкові декларації з ПДВ за березень-грудень 2016 року, січень-грудень 2017 року з додатками);

- договори про визнання електронних документів (електронної звітності) вищеперелічених підприємств за період 2016-217 років;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник