Ухвала суду № 71794781, 12.01.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/1015/18

Справа 760/1051/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., за участю детектива Єршова П.А., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Національного антикорупційного бюро України Єршова П.А., погоджене із прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва. Підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Макар О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000870 від 29.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364, ч.1,2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Національного антикорупційного бюро України Єршова П.А. про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у володінні ТОВ «ПМК-121», код 37382524, адреса реєстрації: Тернопільська область, Монастириський район, м. Монастириська, вул. Січових Стрільців, 42.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000870 від 29.03.2016, за фактом розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживанням службовим становищем, службового підроблення, нецільового використання бюджетних коштів та фіктивного підприємства за попередньою кваліфікацією за ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364, ч.1,2 ст.366, ч.2 ст.210, ч.2 ст.205, ч.1 ст.205-1 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, ОСОБА_3 перебуваючи на посаді начальника управління будівництва Департамену ресурсного забезпечення Адмінітсрації Державної при кордної служби України, діючи умисно із корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, протягом березня - травня 2015 року вступив з начальником 1 окремого відділу капітального будівництва ДПСУ ОСОБА_4 в попередню злочинну змову, спрямовану на заволодіння коштами державного бюджету України, які були відділені Кабінетом Міністрів України згідно розпорядження від 14.10.2015 №439-р для реалізації плану заходів з інженерно - технічного облаштування українсько - російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, шляхом зловживання службовою особою своїми службовим становищем та перерахування їх на рахунки заздалегідь підібраних за власним розсудом господарських товариств та підприємств, залученими для виконання цих робіт - ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Агенство захисту інформації», ТОВ «Будцентр Витязь». Керівниками зазначених господарських товариств та підприємств - ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, за домовленістю з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за наслідками проведення будівельних робіт протягом листопада 2015 року - травня 2016 року складались та підписувались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких вносились відомості, які не відповідають дійсності, зокрема щодо фактичного виконаних обсягів робіт, при цьому частина робіт, включених до актів, виконана не була, а підлеглі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 особи, визначені здійснювати технічний нагляд за будівництвом об'єктів, зокрема старший офіцер виробничо - технічного відділення 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_8 за попередньою змовою з останніми підтверджував своїм підписом обсяги нібито виконаних будівельних робіт, які насправді виконані не були.

В подальшому начальником 1 ОВКБ ДПСУ ОСОБА_4 як розпорядником коштів, за домовленістю із ОСОБА_3 підписувались акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В із внесеними до них недостовірними відомостями щодо обсягів фактично виконаних робіт, та платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки зазначених господарських товариств та підприємств, а їх керівниками - ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, частина отриманих від 1 ОВКБ ДПСУ грошових коштів через налагоджену схему конвертації безготівкових коштів у готівкову із залученням заздалегідь підібраних особисто ОСОБА_3 та ОСОБА_4 субпідрядних господарських товариств, зокрема ТОВ «Кіт-Трейд», за сприянням ОСОБА_9, розкрадалась та розподілялась між співучасниками злочинної схеми - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, що надало змогу останнім заволодіти грошовими коштами Державного бюджету України, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах та спричинити Державному бюджету України збитки на загальну суму 16 688 496,31 грн., що в шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та становила особливо великий розмір.

Окрім цього, начальник управління будівництва Департаменту ресурсного |забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із начальником 1 окремого відділу капітального будівництва Державної прикордонної служби України ОСОБА_4, в порушення ст.ст.116, 119 Бюджетного кодексу України, у період з 12.06.2015 по 30.12.2015 організував та керував нецільовим використанням бюджетних коштів 1 ОВКБ ДПСУ та СхРУ ДПСУ, внаслідок чого Державною прикордонною службою України здійснено нецільове використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 року № 439-р щодо інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Так, управлінням будівництва ДРЗ АДПСУ протягом червня - грудня 2015 року вносились зміни та подавались на затвердження скориговані Титульні списки Державної прикордонної служби України щодо виконання заходів з інженерно- технічного облаштування кордону за КПКВ 1002120 на 2015 рік, зокрема 26.06.2015, 13.08.2015, 14.09.2015, 24.10.2015, 23.11.2015, 28.12.2015, 30.12.2015.

В результаті зазначених коригувань, здійснених управлінням будівництва ДРЗ АДПСУ до Титульного списку, затвердженого 30.12.2015 по Харківському прикордонному загону включено такі об'єкти: «Реконструкція нежитлових приміщень в будівлі літ. «Г-2» під адміністративні приміщення по вул. Стартовій, Пум. Харкові (інв. № 10310029), обсяг капіталовкладень на 2015 рік - 6005,2 тис.грн, замовник будівництва - 1 ОВКБ; «Реконструкція будівлі шкільного інтернату під відділ прикордонної служби «Тополі» (інв. № 10310064)», обсяг капіталовкладень на 2015 рік - 1680,0 тис.грн, замовник будівництва - Східне регіональне управління ДПСУ; «Реконструкція будівлі клубу літ. «В-2» під адміністративні приміщення по пров. Інженерному, 7 в м. Харкові», обсяг капіталовкладень на 2015 рік - 5527,0 тис.грн, замовник будівництва - Східне регіональне управління ДПСУ.

В результаті дій ОСОБА_3, який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_4, в порушення ст.ст.116, 119 Бюджетного кодексу України, у період з 12.06.2015 по 30.12.2015 здійснено нецільове використання бюджетних коштів за бюджетною програмою 1002120 в особливо великих розмірах на загальну суму 13 212 155,11 грн, що в три тисячі і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та становила особливо великий розмірах.

Також, як встановлено під час розслідування, одним з виконавців бюджетної програми за КПКВ 1002120 по КЕКВ 2260 «Заходи з інженерно- технічного облаштування кордону» був 1 окремий відділ капітального будівництва Державної прикордонної служби України (м.Київ, вул.Ялтинська, 11), яким фактично отримувались бюджетні кошти, укладались угоди на виконання робіт, підписувались акти приймання виконаних підрядних робіт та перераховувались грошові кошти на рахунки комерційних підприємств.

Так, зокрема 1 ОВКБ ДПСУ були перераховані грошові кошти, отримані за вказаною бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» на рахунки 11-ти підприємств, в тому числі: ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», код ЄДРПОУ 32016315; ТОВ «Будцентр Витязь», код ЄДРПОУ 22633480.

В подальшому зазначеними підприємствами отримані грошові кошти для виконання робіт з інженерно-технічного облаштування кордону були перераховані на рахунки субпідрядних підприємств, зокрема: ТОВ «Кіт- рейд», ПП «Київшляхбуд», ТОВ «Скайтаун», ТОВ «ПМК-121», ТОВ «Ейр Трейд», ТОВ «МК Автоспецстрой», ТОВ «Компанія Стальсервіс плюс»», ТОВ «Будконстракшн».

Проведеним розслідуванням встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, складених між 1 ОВКБ ДПСУ та ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Будцентр Витязь» включені роботи з ручної доробки ґрунту.

Проведеним розслідуванням встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, складених між 1 ОВКБ ДПСУ та ДП «Чернігівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Будцентр Витязь» включені роботи з ручної доробки ґрунту.

До вищевказаних субпідрядних підприємств спрямовувались листи щодо надання копій документів щодо виконання робіт з інженерно-технічного облаштування кордону, проте відповідей за ними не надійшло, та до теперішнього часу вказані документи не надані.

Під час здійснення розслідування у кримінальному провадженні органом досудового розслідування ініційовано документальну перевірку з питань, використання 1 окремим відділом капітального будівництва Державної прикордонної служби України (код ЄДРПОУ 23311317, м. Київ, вул. Ялтинська, 111) коштів Державного бюджету України, виділених за бюджетною програмою Іза КПКВ 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» для ^реалізації Плану заходів щодо інженерно-технічного облаштування українсько- російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, зокрема щодо їх використання при інженерно-технічному облаштуванні кордону та виконанні робіт з ручної доробки ґрунту, включення до актів приймання виконаних; будівельних робіт форми КБ-2В робіт з ручної доробки ґрунту, їх документального підтвердження, та обчислення у зв'язку з цим спричинених збитків державі, для проведення якої залучено спеціалістів Державної аудиторської служби України.

Вровуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, у перебувають володінні ТОВ «ПМК-121», код 37382524, адреса реєстрації: Тернопільська область, Монастириський район, м. Монастириська, вул. Січових Стрільців, 42 щодо інженерно-технічного облаштування українсько- російського державного кордону субпідрядними підприємствами - ТОВ «Кіт- Трейд», ПП «Київшляхбуд», ТОВ «Скайтаун», ТОВ «ПМК-121», ТОВ «Ейр Трейд», ТОВ «МК Автоспецстрой», ТОВ «Компанія Стальсервіс плюс»», ТОВ _ «Будконстракшн».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

клопотання - задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі старшого детектива - керівника відділу Новікова Володимира Геннадійовича, Рокуня Сергія Васильовича, Савкіна Олега Сергійовича, Єршова Павла Анатолійовича, Садовничого Богдана Олександровича, Дмитрієнка Володимира Павловича, Мирка Богдана Миколайовича, Кабаєва Віталія Миколайовича, Дерій Наталії Олександрівни, Аршавіна Тімура Вікторовича, Паутова Вадима Олексійовича, Стрекозенко Андрія Валерійовича тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ «ПМК-121», код 37382524, адреса реєстрації: Тернопільська область, Монастириський район, м. Монастириська, вул. Січових Стрільців, 42, а саме до:

договорів, укладених ТОВ «ПМК-121» з генпідрядними організаціями щодо здійснення робіт з інженерно-технічного облаштування українсько- російського державного кордону;

договорів, укладених ТОВ «ПМК-121» з субпідрядними організаціями, які здійснювали роботи на об'єктах інженерно-технічного облаштуванню українсько-російського державного кордону;

актів ф.№Кб-2в, довідок ф.КБ-3 та додатків до них, підписаних між ТОЕ «ПМК-121» та генпідрядними організаціями, щодо здійснення інженерно- технічного облаштування українсько-російського державного кордону;

актів ф.№Кб-2в, довідок ф.КБ-3 та додатків до них, підписаних між ТОЕ «ПМК-121» та субпідрядними організаціями, які здійснювали роботи ш об'єктах інженерно-технічного облаштування українсько-російськогс державного кордону;

документів (накази, цивільно-правові угоди) про прийняття ТОВ «ПМК- 121» на роботу працівників, які здійснювали роботи на об'єктах інженерно- технічного облаштування українсько-російського державного кордону;

наказів про відрядження працівників ТОВ «ПМК-121» для виконанні робіт на об'єктах інженерно-технічного облаштування українсько - російського державного кордону);

звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, які складалися працівниками ТОВ «ПМК- 121» за результатами відряджень для виконання робіт на об'єктах інженерно - технічного облаштування українсько - російського державного кордону

за період з 14.05.2105 до 10.01.2018, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін