Ухвала суду № 71794564, 15.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2019/18-к

У Х В А Л А

Іменем України

15 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101060000150 від 20.07.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за травень 2017 року службовими особами ТОВ «Садар-М» (код ЄДР 40883621) при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Азимут-Д» (код ЄДР 41030890) завищено заявлену суму бюджетного відшкодування податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що в період 2017 року службові особи ТОВ «Азимут-Д» у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів в адресу підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Екстра Ред Груп» (код ЄДР 40499367), ТОВ «Юнід Стейл» (код ЄДР 40163162), ТОВ «Мортіс» (код ЄДР 39484635), ТОВ «Леснерс» (код ЄДР 39998804), ТОВ «Фірма «Міраторг» (код ЄДР 41195478), ТОВ «Роджер Компані» (код ЄДР 41076956), ТОВ «Адеоніс ЛТД» (код ЄДР 41396124), ТОВ «Превена» (код ЄДР 41016970), ТОВ «Скірос» (код ЄДР 41069577), ТОВ «Нектіс Трейд» (код ЄДР 41020594), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код ЄДР 41224641), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код ЄДР 41075067), ТОВ «Будівельний Гігант» (код ЄДР 41297917), ТОВ «Пентан Оіл» (код ЄДР 41299998), ТОВ «Дрим Сейл» (код ЄДР 41270649), ТОВ «Марселл» (код ЄДР 40626381), проте фактично дані тютюнові вироби реалізовувались невстановленими особами за готівку.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2017 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Азимут-Д», проте працівниками товариства вона не була виконана, що є підставою для проведення обшуку.

Відповідно до наявних у слідства даних службові особи ТОВ «Азимут-Д» фактично здійснюють фінансово-господарську діяльність у офісних, складських приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, б. 7.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в офісних, складських приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, б. 7, в яких фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Азимут-Д» (код ЄДР 41030890), які згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належать ТОВ «СТО БМВ», ПАТ «Вентура Транзит», ТОВ «Будмейксервіс», ТОВ «Армтек».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшого слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017101060000150 на проведення обшуку в офісних, складських приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, б. 7, в яких фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Азимут-Д» (код ЄДР 41030890), що на праві власності належать ТОВ «СТО БМВ», ПАТ «Вентура Транзит», ТОВ «Будмейксервіс», ТОВ «Армтек», з метою відшукання та вилучення:

- первинної фінансово-господарської документації по проведеним операціям де сторонами є ТОВ «Азимут-Д» (код ЄДР 41030890), ТОВ «Садар-М» (код ЄДР 40883621), ТОВ «Екстра Ред Груп» (код ЄДР 40499367), ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» (код ЄДР 40102602), ТОВ «Глобал Трейд Компані» (код ЄДР 39169302), ТОВ «Тедіс Україна» (код ЄДР 30622532), ТОВ «Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб`юшн» (код ЄДР 39540982), ТОВ «Юнід Стейл» (код ЄДР 40163162), ТОВ «Мортіс» (код ЄДР 39484635), ТОВ «Леснерс» (код ЄДР 39998804), ТОВ «Фірма «Міраторг» (код ЄДР 41195478), ТОВ «Роджер Компані» (код ЄДР 41076956), ТОВ «Адеоніс ЛТД» (код ЄДР 41396124), ТОВ «Превена» (код ЄДР 41016970), ТОВ «Скірос» (код ЄДР 41069577), ТОВ «Нектіс Трейд» (код ЄДР 41020594), ТОВ «Ювента Трейд Груп» (код ЄДР 41224641), ТОВ «Сіті Буд Інвест» (код ЄДР 41075067), ТОВ «Будівельний Гігант» (код ЄДР 41297917), ТОВ «Пентан Оіл» (код ЄДР 41299998), ТОВ «Дрим Сейл» (код ЄДР 41270649), ТОВ «Марселл» (код ЄДР 40626381), а також реєстраційних, установчих документів, чорнових записів, «тіньової» бухгалтерії даних підприємств, переписки між учасниками вказаної злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками вказаної злочинної схеми, комп`ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалась для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств, довіреностей на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи по підприємствах з ознаками фіктивності, які використовувались за для вчиненого вказаного кримінального правопорушення, та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/2019/18-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

15.01.2018