Ухвала суду № 71793746, 23.01.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/706/18

Провадження № 1-кс/712/349/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 23 січня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чечот А.А., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Палій Т.Л., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32017250000000002 від 10.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017250000000002, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 К К України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Хімагроекспорт» (код ЄДРПОУ 39669736), будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, упродовж січня - жовтня 2016 року, шляхом безпідставного відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства операцій з придбання хімічних добрив та послуг по їх фасуванню і перевезенню у ТОВ «Ріджвей Хімкомпані» (код ЄДРПОУ 39884466), що має ознаки фіктивності, ухилилися від сплати податку на додану вартість у загальній сумі 4810 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Також встановлено, що ТОВ «Хімагроекспорт», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 301, як юридична особа зареєстровано Черкаським міським управлінням юстиції. Реєстраційна справа ТОВ «Хімагроекспорт», зберігається у відділі реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності Черкаської міської ради розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. №170.

На даний час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження реєстраційну справу ТОВ «Хімагроекспорт», а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов’язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

Оригінали документів, які містяться в реєстраційній справі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки будуть використані для проведення документальних перевірок фінансово- господарської діяльності підприємства ТОВ «Хімагроекспорт», а також проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 та надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 або за його дорученням співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області, іншим співробітникам Державної фіскальної служби України, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а у разі їх відсутності, з вмотивованої причини, завірені належним чином копії) всіх документів ТОВ «Хімагроекспорт» (код ЄДРПОУ 39669736), що перебувають у володінні відділу реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності Черкаської міської ради, або в іншої уповноваженої на те установі (організації) а саме:

- заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов’язані з місцезнаходженням підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Хімагроекспорт» (код ЄДРПОУ 39669736) та інших документів.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А.Чечот