Ухвала суду № 71782928, 24.01.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/19229/17

1-кс/522/482/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., при секретарі Пешко Я.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання прокурора, у провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 22017160000000183 від 11.10.2017, за підозрою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583,ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у період з грудня 2014 року по червень 2015 року приймав участь в бойових діях у районі проведення антитерористичної операції проти регулярних підрозділів ЗС України у складі т. зв. «розвідувальної роти 7 окремої мотострілкової бригади 1 АК ДНР (7 ОМСБр, в/ч 08807)», яка дислокувалась в районі населених пунктів Торез, Росзипне, Кіровське та Шахтарськ Донецької області та приймала безпосередню участь у бойових діях в районі м. Дебальцеве, Донецької області.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, за місцем свого фактичного проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, без передбаченого дозволу, зберігав попередньо придбані бойові припаси.

Так, під час досудового слідства проведено огляд мобільного телефону марки «Asus», модель - "A450CG", IMEI – 356584064710786, IMEI – 356584064710794, який належить підозрюваному ОСОБА_3

В ході огляду вказаного телефону встановлено, що в ньому міститься накопичувач інформації у вигляді «MicroSD» - карти, виробництва компанії «Kingston», об’ємом 4GB, з серійним номером 1034/459706, на якому, серед іншого, виявлено фотографії (із зображенням ОСОБА_3 у військовій формі, із предметом в руках, що схожим на автомат), зроблені з камери телефону «Sony Xperia M Dual» (C2005), IMEI – 358099054237805, у період з 23.03.2015 по 28.03.2015.

16.12.2017 в рамках вказаного кримінального провадження проведено огляд копії інформації в електронному вигляді про вхідні і вихідні з’єднання, які здійсненні з мобільного терміналу зв’язку із ІМЕІ: 358099054237805, 35809905423780 текстові повідомлення (SMS, MMS та ін.), місцезнаходження абонента під час телефонних з’єднань вказаного терміналу мобільного зв’язку, номера базових станцій в момент з’єдань, дату, час, номера мобільних телефонів, які перебували у вказаних мобільних терміналах зв’язку, тривалість з’єднань в період з 01.01.2014 по 23.10.2017, яка вилучена на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Осіїка Д.В. від 23.10.2017 (№522/19229/17; 1-кс/522/20277/17) в ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846, м. Київ, вул. Амосова, 12), а також інформації, доступ до якої не обмежений її власниками та не потребує подолання системи логічного захисту, розміщеної у глобальній мережі «Інтернет», під час якого встановлено що мобільний термінал зв’язку із ІМЕІ: 358099054237805, 35809905423780 у період з грудня 2014 року по червень 2015 перебував на території, яка відповідно до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого розпорядженням КМУ № 1085-р від 07.11.2014 – тимчасово непідконтрольна українській владі та відповідно до розпорядження КМУ № 1275-р від 02.12.2015 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України - на території яких здійснювалася антитерористична операція.

При цьому, відповідно до повідомлення ДПС України № 65/16/5384 нт від 23.11.2017 – ОСОБА_3 у вищевказаний проміжок часу перетинав державний кордон України в бік/з Російської Федерації.

Крім того, із вищевказаного огляду встановлено, що у мобільному терміналі зв’язку з ІМЕІ: 3580990542378, у період з грудня 2014 року по січень 2015 року, розміщувалась сім-картка із номером мобільного телефону +380937266472.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що вона із використанням системи «Приват24», з платіжної банківської картки «ПриватБанку» зареєстрованої на її ім’я здійснювала поповнення мобільного телефону +380937266472, який належав ОСОБА_3

Крім цього, свідок ОСОБА_4 повідомила органу досудового розслідування, що ОСОБА_3, після розлучення з останньою, на її платіжну банківську картку відкриту в «ПриватБанк» перераховував, за допомогою терміналу «ПриватБанк», грошові кошти у вигляді аліментів на доньку.

Поряд з тим, матеріали кримінального провадження містять відомості, що ОСОБА_3 використовував номери мобільних телефонів, а саме: +380919501748, +380919586731, +380958510787, +380681044057, +380682152845, +380932836398, +380731054438, +380681853903, +380633919591, +380937266472, +380934490145, +380631849481, +380631849324, +380968404226, +380688547803.

Таким чином, під час досудового слідства виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху коштів по рахунках відкритих ОСОБА_4, осіб які перераховували кошти на рахунки ОСОБА_4, а також відомості щодо проведення платежів (поповнення рахунку, зняття та перерахунок коштів) в системі ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснених ОСОБА_3 та власником номерів мобільних телефонів: +380919501748, +380919586731, +380958510787, +380681044057, +380682152845, +380932836398, +380731054438, +380681853903, +380633919591, +380937266472, +380934490145, +380631849481, +380631849324, +380968404226, +380688547803, тобто в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що міститься в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ КБ «ПриватБанк» знаходиться вищенаведена інформація.

Зміст ст. 2 КПК України, серед інших, закріплює завдання кримінального провадження такі як захист суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положення п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України – до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій.

Відомості, що містяться в банківських документах ПАТ КБ «ПриватБанк» мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні та довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Крім цього, у клопотанні зазначено, що зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, у зв’язку з цим слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк»,

Слідчий до суду не з’явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у судовому засіданні прокурором доведено, що документи які перебувають у володінні в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому – криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 та слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 Андрійовичу, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, які перебувають у володінні в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), а саме:

●роздруківки руху коштів по усіх рахунках відкритих ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк», з обов’язковим зазначенням дати, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження номерів рахунків з/на які перераховані грошові кошти за період з 01.01.2013 по 01.07.2015 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

●всі наявні відомості щодо проведення платежів (поповнення рахунків, зняття та перерахунок коштів, тощо) здійснених в ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та власником номерів мобільних телефонів: +380919501748, +380919586731, +380958510787, +380681044057, +380682152845, +380932836398, +380731054438, +380681853903, +380633919591, +380937266472, +380934490145, +380631849481, +380631849324, +380968404226, +380688547803 (із обов’язковим зазначенням дати, суми, номеру мобільного телефону та рахунку на які здійснено платіж, тощо).

Зобов’язати службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) забезпечити слідчим реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищенаведених документів в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

24.01.2018