Ухвала суду № 71781969, 24.01.2018, Біляївський районний суд Одеської області

Справа № 496/223/18

Провадження № 1-кс/496/130/18

У Х В А Л А

24 січня 2018 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судді - Дранікова С.М.

при секретарі - Камочкіній А.Ю.

за участю прокурора – Прушинського В.Б.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160250001071 від 23.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків) та вилучення відповідної інформації, яка відображає фінансові операції розрахункових рахунків номери яких: 4149497871284214, 5 16875509746820. відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 у період з 20.12.2017 року но 23.12.2017 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережні перемоги, буд. 50. Мотивує тим, що 20.12.2017 року о 10 годині 37 хвилин, на абонентський номер 067-998-13-181,який належить ОСОБА_2 зателефонував невідомий раніше їй чоловік, на ім’я ОСОБА_3 з абонентського номеру 097-78-95-342, який представився керівником фірми. ОСОБА_3 вказав, що телефонує по повідомленню, яке викладено на сайт продажу «ОЛХ» стосовно придбання меблів, та сказав що бажає їх купити. Потім ОСОБА_3 повідомив, що необхідно надати йому номер банківської карти, для того щоб перерахувати кошти за меблі на що ОСОБА_2 надала ОСОБА_3 номер карти ПАТ КБ «Приват'Банк» № 4149-4978-7128-4214, яка зареєстрована за її чоловіком ОСОБА_4 20.12.2017 року о 13 годині 11 хвилин на вищевказаний абонентський номер ОСОБА_4 II.П., зателефонував невідомий раніше їй чоловік на ім’я ОСОБА_5 із абонентського номеру 091-964-55-20, який представився бухгалтером фірми ОСОБА_3. ОСОБА_5 повідомив про те, що гроші за саме меблі які були викладені на сайт продажу «ОЛХ» вже знаходяться на картці ПАТ КБ «Приват Банк» номер якої раніше ОСОБА_6 надали ОСОБА_3. Потім ОСОБА_5 зателефонував, ще один раз, та повідомив ОСОБА_6 про те, що можна вже зняти кошти з банківської карти в банкоматі, при цьому сказав, що в банкомат і гроші можна зняти через «Приватмані» та потрібно буде ввести код для їх отримання. ОСОБА_5 ОСОБА_6 зі своїм чоловіком відправились до банкомату розташованого біля будівлі Біляївської ЦРЛ. Вставивши банківську картку №4149-4978-7128-4214 в банкомат, ОСОБА_6 зайшла, в «Приватмані» та ввела код, який раніше їй надав ОСОБА_5. Потім на дисплеї банкомату висвітлилась інформація про те, що код невірний та банкомат видав банківську картку. ОСОБА_5 ОСОБА_7 відразу зателефонувала ОСОБА_5, і сказала останньому, що операція не пройшла, на що ОСОБА_5 запитав у неї, чи не

запитував банкомат номер телефону, на що ОСОБА_6, йому вказала, що ні не запитував. В цій же розмові ОСОБА_5 запропонував спробувати зняти кошти за допомогою номеру телефону, та продиктував номер телефону, який необхідно ввести в банкоматі. ОСОБА_5 ОСОБА_6 ввела номер телефону в банкомат, після чого банкомат знов запитав код. В цей час на лінії телефону завжди був ОСОБА_5, який постійно вказував ОСОБА_6 на яку клавішу банкомату потрібно тиснути. У зв’язку з тим, що ОСОБА_6 не змогла зняти готівку у вищевказаному банкоматі, ОСОБА_5 сказав їй що терміново зателефонує до банку про відміну операції, та наказав чекати біля банкомату та кинув слухавку. Через деякий час ОСОБА_5 знов зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що вищевказану операцію відмінили і що гроші на вищезазначену картку він буде перераховувати у розмірі по 200 гри. Через деякий час ОСОБА_5 знов зателефонував та вказав на те, що необхідно перевірити баланс вищезгаданої банківської карти, у зв’язку з тим що він начебто перерахував 200 грн. Перевіривши баланс карти у вищезгаданому банкоматі, ОСОБА_6 зняла з банківської картки №4149497871284214 грошові кошти у розмірі 200 грн. Через декілька хвилин знов зателефонував ОСОБА_5 та вказав на те, що у нього пройшов збій якоїсь системи та, що на банківську карту 4149-4978-7128-4214, ним, перераховані залишкові кошти. Перевіривши баланс банківської карти, ОСОБА_6, виявила, що дійсно на банківському рахунку знаходяться грошові кошти у розмірі 10758 гривень які начебто хибно перераховані. ОСОБА_5 наказав ОСОБА_6 зняти всі грошові кошти з банківської карти, залишити собі 800 грн. за меблі, а залишок, коштів перерахувати через термінал на номери мобільних телефонів +38068-520-16-24 та +38097-789-54-32. ОСОБА_5 ОСОБА_6 зі своїм чоловіком, направились до приміщення Біляївського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк». де всередині будівлі, через термінал, перерахували помилково перераховані ОСОБА_5 кошти, на номери мобільних телефонів +38068-520-16- 24 та +38097-789-54-32. Після поповнення рахунків вищезгаданих мобільна номерів телефонів, ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_5 та вказала, що гроші перераховані, на що ОСОБА_5 сказав, щоб вона не переймалась, адже він бачить кожну дію у терміналі, Закінчивши телефонну розмову з ОСОБА_5 та вийшовши з банківської установи, ОСОБА_6, знов побачила, що їй телефонує останній. Піднявши слухавку телефону, ОСОБА_5 знов вказав ОСОБА_6 на те, що виник збій якоїсь інформації та, що знов на вищезгадану банківську картку, помилково перераховані ним. кошти, у розмірі 6000 гривень та наказав останній провести аналогічну операцію, яка вказана вище, з метою повернення коштів. 21.12.2017 року, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та попросив відправити Палац через TOB «НОВЛ-ПОШТА» на адресу: м. Маріуполь, вуд.№1 на ім’я ОСОБА_8, тел. №068-647f74-31. В цей же день, палац був відправлений до вищезазначеного відділення ТОВ «ОСОБА_6 - Пошта» на зазначені ОСОБА_5 анкетні дані особи. 22.12.2017 року, ОСОБА_6 прийшла до відділення ПАТ КБ «Приват Банк» де намагалась зняти грошові кошти з банківської карти №4149-4978-7128-4214, але операція пройшла безуспішно тому, що картка була вже заблокована. В цей же час, остання звернулась до працівників вищевказаного відділення банку з метою вияснити, що сталось з банківською картою та чому вона заблокована. Працівник відділення банку не змогла повідомити причину блокування вищезгаданої банківської картки та повідомила ОСОБА_6 що на універсальній кредитній картці №5168 755 0974 6820, яка належить її чоловікові ОСОБА_4, знаходиться борг, з її слів 18000 гривень. Хто зняв грошові кошти з карти та де їх було знято працівник повідомити не змогла. З метою встановлення об’єктивної істини в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні банківської роздруківки. яка б відображала рух грошових коштів та фінансових операцій на розрахункових банківських рахунках ПАТ КБ «Приватбанк», а саме р/р № 4149497871284214 та р/р № 516875509746820, у зв’язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків) та вилучення відповідної інформації, яка відображає фінансові операції розрахункових рахунків номери яких: 4149497871284214, 516875509746820, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 у період з 20.12.2017 року но 23.12.2017 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережні перемоги, буд. 50.

Роз’яснити відповідним посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали – один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчдй суддя Біляївського

районного суду Одеської області ОСОБА_9