Ухвала суду № 71778323, 19.01.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3496/17

№ провадження 1-кс/646/381/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.01.2018 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Марковій О.В., за участі прокурора – Жорняка М.С., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000000232 від 17.03.2017,

В С Т А Н О В И В :

У грудні 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_2, будучи призначений на посаду директора ДП «Жовтневе лісове господарство», відповідно до контракту з Державним агентством лісових ресурсів України від 13.11.2014, діючи умисно, за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_3, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок держави, зловживаючи своїм службовим становищем як керівник зазначеного державного підприємства, систематично здійснював списання коштів з ДП «Жовтневе лісове господарство» на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 за транспортні послуги, які фактично останнім ДП «Жовтневе лісове господарство» не надавалися.

ОСОБА_2, усвідомлюючи протиправність своїх дій, приступивши до виконання обов’язків директора державного підприємства та маючи необмежений доступ до державних фінансових та матеріальних ресурсів, запропонував раніше добре йому знайомому ОСОБА_3 спільними діями заволодіти грошовими коштами ДП «Жовтневе лісове господарство». При цьому ОСОБА_2, у тому числі шляхом надання недостовірної інформації на спеціалізовані біржові аукціони з продажу необробленої деревини, забезпечено умови щодо поставки продукції на користь покупця лісу потужностями ДП «Жовтневе лісове господарство», при відсутності матеріально-технічної бази для надання вказаних послуг.

Так, ОСОБА_2 розробивши та узгодивши з ОСОБА_3 план спільних протиправних дій запропонував ОСОБА_3, який вже мав статус фізичної особи підприємця, відкрити на свої ім’я розрахункові рахунки №26056011504472 та №26001011504405 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, та передати йому можливість користуватися ними та складати від його імені інші бухгалтерські та фінансові документи. При цьому ОСОБА_2 усвідомлював, що перевезення деревини ФОП ОСОБА_3 не здійснює, виробничих потужностей, транспорту та робочої сили не має, фактично надавати послуги з перевезення ДП «Жовтневе лісове господарство» не буде.

Протягом 01.01.2015 – 30.06.2017 ДП «Жовтневе лісове господарство» перераховано грошових коштів ФОП ОСОБА_3 за, нібито, надані послуги з транспортування деревини на загальну суму 1 202 348, 91 грн.

У подальшому, ОСОБА_2, використовуючи логін та пароль ОСОБА_3 до відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, розрахункового рахунку №26001011504405 за період 01.01.2015-26.06.2017 заволодів грошовими коштами ДП «Жовтневе лісове господарство» у сумі 1 165 748,91 грн., які він особисто переказав на поточний рахунок ФОП ОСОБА_3 №26056011504472 у ПАТ «Укрсоцбанк», за допомогою послуги інтернет-банкінгу ПАТ «Укрсоцбанк» використовуючи логін «ruslan75v».

Заволодіння відбувалося шляхом подальшого зняття готівкових коштів через касу відділень ПАТ «Укрсоцбанк» та банкоматів.

Крім цього, ОСОБА_2 заволодів грошовими коштами ДП «Жовтневе лісове господарство» у сумі 36 600 грн., які надійшли на рахунок ФОП ОСОБА_3 №26001011504405 у ПАТ «Укрсоцбанк», здійснивши за допомогою послуги інтернет-банкінгу ПАТ «Укрсоцбанк» використовуючи логін «ruslan75v» через ip-адресу 62.64.106.200, переказ на розрахунковий рахунок №26005016000808, відкритий у ПАТ «Комінвестбанк» МФО 312248, на ім’я ФОП ОСОБА_4 за надання послуг у готелі «Іванчо Бірток» «Термальні Води Косино» (Закарпатська область) на користь себе та своєї родини.

Своїми діями директор ДП «Жовтневе лісове господарство» ОСОБА_2 згідно висновку економічної експертизи ХНДІСЕ ім. засл. проф. ОСОБА_5 №18283 від 19.10.2017 протягом 2015 року заволодів грошовими коштами у розмірі 646 372, 63 грн., протягом 2016 року – 419 697, 27 грн., протягом січня-червня 2017 року – 136 279, 02 грн. а усього на суму 1 202 348, 91 грн., чим завдав державі збитки в особливо великому розмірі.

Слідчим зазначено, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000232 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533 (юридична адреса м. Харків, вул. Червоношкілька набережна, 16/вул. Малом’ясницька, 2-а).

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, та перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, юридична адреса м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16/вул. Малом’ясницька, 2-а, відносно карткових рахунків ОСОБА_2 – 5168 7423 0596 2692 та ОСОБА_3 – 4731 2191 0568 7408 за період часу з 01.01.2015 по 20.12.2017, а саме до: документів юридичної справи, оригіналів платіжних доручень, довіреностей власників вказаної картки на осіб, які мають право отримувати відомості, інформацію про рух коштів, отримувати готівку, грошових чеків на зняття готівки власника вказаної картки, інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку №5168 7423 0596 1692 та 4731 2191 0568 7408 із зазначенням дати та часу здійснення операції, ПІБ або назви контрагентів та їх даних, з одночасною можливістю вилучення їх копій.

Виконання ухвали доручити слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, ОСОБА_6 або прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7.

Срок дії ухвали один місяць.

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов