Ухвала суду № 71777120, 24.01.2018, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/244/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року Слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Юрченко С.О., при секретарі Андріясовій С.А., за участю старшого слідчого Стешенко Р.В., розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130550000832 від 08 вересня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,

встановив:

Старший слідчий Сватівського ВП ГУНП в Луганській області звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів вказавши, що СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ТОВ "Східноукраїнська екологічна компанія" в період з червня 2014 року по вересень 2015 року.

08 вересня 2016 року відомості про зазначене правопорушення внесено до ЄРДР за №12017130460000832, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію, відповідно до якої стало відомо, що рух грошових коштів проводився по рахункам, які належать ТОВ "Східноукраїнська екологічна компанія" та зареєстровані в ПАТ КБ «ПриватБанк» у відділенні м. Луганськ, а саме: №26008053705193, який відкрито 13.03.2012; №26000053704835, який відкрито 18.10.2011; 2600406040436943, який відкрито 05.05.2011; 26040057000283, який відкрито 17.01.2011; 26051060405790, який відкрито 26.07.2010; 26002060437450, який відкрито 16.08.2010; 26002060436848, який відкрито 27.07.2010; 26155000581990, який відкрито 02.08.2010.

Беручи до уваги те, що з метою встановлення руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам ТОВ «Східноукраїнська екологічна компанія» (ЄДРПОУ 37178964), які відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк», щоб в подальшому встановити, чи маються на них грошові кошти для виплати заборгованості по заробітній платі та вилучену інформацію використати як докази в кримінальному провадженні, яка зберігається в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та те, що зазначена інформація, що має доказове значення є банківською таємницею і в інший спосіб неможливо довести обставини скоєння кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_1 (тобто можливість ознайомитись з документами та вилучити їх) до інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді, яка зберігається в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: Прізвище ім’я по - батькові осіб, які відкрили рахунки: №26008053705193, який відкрито 13.03.2012; №26000053704835, який відкрито 18.10.2011; 2600406040436943, який відкрито 05.05.2011; 26040057000283, який відкрито 17.01.2011; 26051060405790, який відкрито 26.07.2010; 26002060437450, який відкрито 16.08.2010; 26002060436848, який відкрито 27.07.2010; 26155000581990, який відкрито 02.08.2010. Копії документів, що засвідчують осіб, які відкрили вищезазначені рахунки. Виписки про рух грошових коштів, в період з моменту його відкриття по теперішній час, по рахункам: №26008053705193, який відкрито 13.03.2012; №26000053704835, який відкрито 18.10.2011; 2600406040436943, який відкрито 05.05.2011; 26040057000283, який відкрито 17.01.2011; 26051060405790, який відкрито 26.07.2010; 26002060437450, який відкрито 16.08.2010; 26002060436848, який відкрито 27.07.2010; 26155000581990, який відкрито 02.08.2010. Просить розглянути клопотання без виклику працівників ПАТ КБ «ПриватБанк», так як існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка в подальшому може мати значення речового доказу.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні старший слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповілно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши старшого слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи, що вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів,а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 131- 132, 159-164 КПК України

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130550000832 від 08 вересня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_1 (тобто можливість ознайомитись з документами та вилучити їх) до інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді, яка зберігається в ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

1.Прізвище ім’я по - батькові осіб, які відкрили рахунки:

-№26008053705193, який відкрито 13.03.2012;

-№26000053704835, який відкрито 18.10.2011;

-2600406040436943, який відкрито 05.05.2011;

-26040057000283, який відкрито 17.01.2011;

-26051060405790, який відкрито 26.07.2010;

-26002060437450, який відкрито 16.08.2010;

-26002060436848, який відкрито 27.07.2010;

-26155000581990, який відкрито 02.08.2010.

2.Копії документів, що засвідчують осіб, які відкрили вищезазначені рахунки.

3.Виписки про рух грошових коштів, в період з моменту його відкриття по теперішній час, по рахункам:

-№26008053705193, який відкрито 13.03.2012;

-№26000053704835, який відкрито 18.10.2011;

-2600406040436943, який відкрито 05.05.2011;

-26040057000283, який відкрито 17.01.2011;

-26051060405790, який відкрито 26.07.2010;

-26002060437450, який відкрито 16.08.2010;

-26002060436848, який відкрито 27.07.2010;

-26155000581990, який відкрито 02.08.2010.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23 лютого 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Юрченко