Ухвала суду № 71776482, 23.01.2018, Новомиргородський районний суд Кіровоградської області

Справа № 395/43/18Провадження № 1-кс/395/17/2018 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про тимчасовий доступ до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю

23 січня 2018 року м.Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Орендовський Володимир Анатолійович, при секретарі Данільченку В.В., за участю начальника Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12017120220000215 від 19 квітня 2017 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Новомиргородського відділу Знам'янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

19.04.2017 року до Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в області звернулася ОСОБА_4 із заявою про те, що 19.04.2017 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 29 000 грн.

За вказаним фактом 19.04.2017 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017120220000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заслухавши думку начальника Новомиргородського відділу Знам’янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання з додатками, а також інші документи, які надані учасниками судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2017 року до ОСОБА_4 на мобільний телефон близько 17 год. зателефонував чоловік, який повідомив: «Мамо я в міліції, мене підставили» ОСОБА_4 одразу ж подумала, що це телефонує її син ОСОБА_5, так як їй здалося, що голос був знайомий. Після чого відразу взяв слухавку інший чоловік, який повідомив, що ОСОБА_5 затримали працівники поліції з «маріхуаною» і повідомив, щоб не відкривати справу він запросив кошти в сумі 30 тис. грн. При цьому він сказав щоб ОСОБА_4 нікому не телефонувала, так як могла нашкодити своєму синові. Після чого ОСОБА_4 пішла до ощадбанку, щоб перерахувати вказану суму через термінал, але банк вже був закритий, потім вона йому повідомила, що не могла цього зробити. Після чого даний чоловік сказав, щоб вона перерахувала грошові кошти вранці і наказав вимкнути телефон, щоб ніхто не телефонував. Вранці 19.04.2017 року ОСОБА_4 увімкнула телефон і даний чоловік зателефонував близько 8 год. ранку та став говорити номер рахунку, на який потрібно було відправити кошти, а саме № 5167-4900-5992-4911, яка належить ОСОБА_6 Миколайовичу. Після чого ОСОБА_4 перерахувала кошти в сумі 29 тис. грн. на вказаний рахунок. Потім знову перетелефонував даний чоловік, якому повідомила, що гроші вона перерахувала. Потім в ОСОБА_4 розрядився телефон і близько 14 год. вона зателефонувала синові ОСОБА_7, якому повідомила, що трапилося і вже зрозуміла, що її кошти забрали обманом шахраї. ОСОБА_4 відразу не зателефонувала своєму синові ОСОБА_7 після того як став вимагати гроші невідомий чоловік попередив, що це зашкодить синові.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанції про відправлення коштів на рахунок № 5167-4900-5992-4911 від 19.04.2017 року, згідно якого було перераховано грошові кошти в сумі 29 150 грн.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № 5167-4900-5992-4911, який знаходиться у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України" (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г) та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5167-4900-5992-4911 у період часу з 00 год. 00 хв. 19.04.2017 року по 00 год. 00 хв. 12.01.2018 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2, оперуповноваженому сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів – відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5167-4900-5992-4911, який знаходиться у володінні ПАТ "Державний ощадний банк України" (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г), за кримінальним провадженням № 12017120220000215 від 19 квітня 2017 р.

Зобов’язати ПАТ "Державний ощадний банк України" надати копії наступних документів:

1. Документи про відкриття карткового рахунку № 5167-4900-5992-4911;

2. Відомості чи підключено картковий рахунок № 5167-4900-5992-4911 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 00 год.00 хв. 19.04.2017 року по 00 год. 00 хв. 12.01.2018 р.;

3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № 5167-4900-5992-4911 у період часу з 00 год.00 хв. 19.04.2017 року по 00 год. 00 хв. 12.01.2018 р.;

4. Зобов’язати АТ «Державний ощадний банк України» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5167-4900-5992-4911 у період часу з 00 год.00 хв. 19.04.2017 року по 00 год. 00 хв. 12.01.2018 р.

Строк дії ухвали – 30 днів, тобто з 23 січня 2018 року по 21 лютого 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Орендовський В.А.