Ухвала суду № 71775433, 23.01.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/848/18

Провадження № 1-кс/344/384/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Островський Л.Є., з участю секретаря Гули Р.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції Пелеша Михайла Володимировича, яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури Івано-Франківської області радником юстиції Доскочем М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32017090000000041, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017090000000041 від 10.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Матеріалами клопотання зазначається, що службові особи ПФ «Галицький двір» (код ЄДРПОУ 22197173) упродовж 2014-2016 років шляхом проведення безтоварних операцій із ТОВ «Кіруг», ТОВ «СБНП», ТОВ «ТПК ІФ», ТОВ «Олафсон», ТОВ «Сільвер-Буд» умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 243 492 грн., що є значним розміром та підтверджено актом планової виїзної перевірки від 10.07.2017 №671/09-19-14-02/22197173.

Разом з тим, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Олафсон» (код ЄДРПОУ 13657960) в ході проведення господарських операцій з ПФ «Галицький двір» (код ЄДРПОУ 22197173) використовувало розрахункові рахунки №260595813, №26008367895, які відкрито та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805).

Так, з метою дослідження обставин проведення ПФ «Галицький двір» з ТОВ «Олафсон» фінансово-господарських операцій, встановлення факту перерахування грошових коштів на рахунку у період з 01.01.2014 по 31.12.2016 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Олафсон», які відкрито у АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805).

Слідчий в судове засідання не з'явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції Пелешу Михайлу Володимировичу, а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: Вдовиченку Антону Андрійовичу, Стефанюк Ірині Іванівні, Павлінець Христині Василівні, Петріву Івану Романовичу, Осадціву Михайлу Юрійовичу, Остап'юку Олегу Васильовичу, Каркічу Євгенію Васильовичу, Семковичу Івану Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805) (м. Київ, вул. Лєскова, 9) по рахунках ТОВ «Олафсон» (код ЄДРПОУ 13657960) №260595813, №26008367895 за період з 01.01.2014 по 31.12.2016, з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

Ухвала діє до 22 лютого 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Є.Островський