Ухвала суду № 71773655, 22.01.2018, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/4595/16-к

Провадження № 1-кс/209/23/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Байбара Г.А., за участю секретаря Герасимчук І.О., прокурора, слідчого Федоренка В.О., розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП Федоренка В.О. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12016040790000497,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні Дніпропетровського нотаріального архіву в Дніпропетровській області, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 14.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03.03.2016 року до Дніпровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_2 з приводу того, що невстановлена особа, шляхом підроблення документів заволоділа належною йому квартирою за адресою: АДРЕСА_2.

За даним фактом 03 березня 2016 року внесені відомості до ЄРДР за №12016040790000497 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що на протязі свого життя він мешкав за адресою: АДРЕСА_3, разом із своїм батьком ОСОБА_3, 1941 року народження, який помер у 2002 році. Після смерті батька він залишився проживати у квартирі один. Він та інші родичі померлого спадщину після батька не приймали, а він не був зареєстрований у вказаній квартирі. З 2005 року він почав мешкати за у вказаній квартирі разом із ОСОБА_4, і у 2006 році у них народилась дочка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2. Після народження дочки відносини між ним та ОСОБА_4 погіршилися. Проте, у 2008 році вони зареєстрували шлюб, і після реєстрації шлюбу ОСОБА_4 змінила прізвище на ОСОБА_4. У 2008 році його, ОСОБА_2 стан здоров'я погіршився, внаслідок чого з 2009 року він не міг самостійно без сторонньої допомоги пересуватися. В цей же час відносини між ним та ОСОБА_4 продовжували погіршуватися. У 2010 році він із дочкою ОСОБА_5 переїхав проживати від ОСОБА_4 до своїх родичів за адресою: АДРЕСА_4. В подальшому, у 2010 році ОСОБА_4 забрала дочку ОСОБА_6 і стала мешкати разом із дочкою у квартирі за адресою: АДРЕСА_3. Він не заперечував проти їх проживання у вказаній квартирі, хоча ОСОБА_7 та дочка ОСОБА_6 не були зареєстровані у цій квартирі. 28.01.2011 року він та та ОСОБА_4 розірвали шлюб. Восени 2011 року, коли стан його здоров'я покращився, він вирішив відвідати свою дочку ОСОБА_6, яка мешкала разом із ОСОБА_4 у квартирі АДРЕСА_5. Проте, прийшовши за вказаною адресою, двері квартири йому ніхто не відчинив, а самостійно потрапити до квартири він не міг через відсутність ключів. Поспілкувавшись із сусідами, він дізнався, що ОСОБА_4 разом з дочкою ОСОБА_6 вже на протязі 3-х місяців не мешкають у квартирі, а із квартири виносили речі та вантажили до автомобіля. В 2011 році він дізнався, що його квартира була продана ОСОБА_8, а мати його колишньої дружини - ОСОБА_9 переоформила квартиру, яка розташована за адресою АДРЕСА_6, на своє ім'я без його відома а потім продала.

В ході досудового розслідування була допитана сестра ОСОБА_2 - ОСОБА_10, яка підтвердила факт проживання ОСОБА_2 у вказаній вище квартирі після смерті їх батька.

23.03.2016 року було додатково допитано потерпілого ОСОБА_2, який пояснив, що квартира АДРЕСА_7 була отримана його батьком ОСОБА_3, який 26.07.1994 року її приватизував. Раніше він, ОСОБА_2 мав прізвище своєї матері - ОСОБА_11, яка в подальшому змінила прізвище на ОСОБА_4. Батько та мати не перебували у зареєстрованому шлюбі. У лютому 2016 року він зареєстрував шлюб із ОСОБА_12 та змінив прізвище на ОСОБА_12.

Також в ході досудового розслідування ОСОБА_2 надав копію довіреності від 25.10.2010 року, яка була видана сестрою батька - ОСОБА_13, та посвідчена приватним нотаріусом Ярмолинецького районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_14, в який вказано, що ОСОБА_13 уповноважує ОСОБА_15 представляти її інтереси з питань одержання у відповідному відділі реєстрації актів громадянського (цивільного) стану міста Дніпродзержинська свідоцтва про смерть її померлого 29 жовтня 2002 року брата ОСОБА_3, а також в органах нотаріату з питань оформлення її спадкових прав на майно, яке залишилося після його смерті у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_8, та іншого майна (останнє місце проживання спадкодавця: АДРЕСА_9).

В ході досудового розслідування ОСОБА_2 надав копію свідоцтва про право власності на житло від 26.07.1994 року про належність вказаної вище квартири ОСОБА_3, копію свого свідоцтва про народження, на підтвердження того, що його батьками є ОСОБА_3 та ОСОБА_11

12.07.2016 року було допитано в якості свідка ОСОБА_16, який пояснив, що у 2011 році вони з дружиною ОСОБА_17 вирішили придбати квартиру для сина ОСОБА_18. Дружина знайшла у «Новій газеті» об'яву про продаж квартири в АДРЕСА_10. Домовившись по телефону, що був вказаний в об'яві, про зустріч, в кінці листопада дружина оглянула квартиру в присутності ріелтера на ім'я ОСОБА_17 та її колеги ОСОБА_17. При огляді квартири ріелтер ОСОБА_17 показала технічний паспорт на квартиру, в якому власником була вказана ОСОБА_9. Погодивши умови продажу, 08.12.2011 року між ОСОБА_16 та ОСОБА_9 у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_19, що було розташоване по проспекту Металургів у м. Кам'янське, було укладено нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_19 договір купівлі-продажу квартири, за яким він заплатив ОСОБА_9 за квартиру 8000 доларів США. На підставі договору купівлі-продажу квартири він на своє ім'я зареєстрував право власності на придбану квартиру, на підтвердження чого йому видали Витяг про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно та внесли зміни до технічного паспорту на квартиру. Він чув із розмови, що ОСОБА_9 отримала вищевказану квартиру в порядку спадкування.

В ході досудового розслідування ОСОБА_16 надав договір купівлі-продажу від 08.12.2011 року із підписами ОСОБА_9, ОСОБА_16 та приватного нотаріуса ОСОБА_19, в якому було зазначено, що ОСОБА_9 продала спірну квартиру ОСОБА_16 за 40000 гривень, що були сплачені під час підписання договору. Також ОСОБА_16 надав копію технічного паспорту № 6440 від 25.11.2011 року на квартиру АДРЕСА_11, де вказаний попередній власник - ОСОБА_9 та теперішній власник ОСОБА_16

13.07.2016 року було допитано ОСОБА_20, яка пояснила, що з 2005 року вона мешкала з ОСОБА_15 у квартирі АДРЕСА_5, яка належала батькові ОСОБА_15 - ОСОБА_3, що помер у 2002 році. ОСОБА_15 намагався оформити спадщину на себе, але не зміг через відсутність документів на підтвердження того, що померлий ОСОБА_3 був його батьком. 10 лютого 2006 році у неї та ОСОБА_15 народилась дочка ОСОБА_5, після народження якої у 2007 році вони зареєстрували шлюб. 26.02.2011 року шлюб між ними було розірвано, і її мати ОСОБА_9 найняла автомобіль, щоб вивезти із квартири речі. Більше мати у м. Кам'янське не була. Ні вона, ні її мати, яка не має освіти, не може читати та писати і розписується хрестиком, ніколи не були власниками квартири АДРЕСА_12. Мати отримала новий паспорт у 2010-2011 році після того, так як загубила свій колишній у м. Кам'янське.

13.07.2016 року у присутності ОСОБА_20 була допитана ОСОБА_9, яка пояснила, що вона не вміє читати та писати, ставить підпис хрестиком, і ніколи ні вона, ні її дочка не були власниками квартири АДРЕСА_13. Останній раз вона була у м. Кам'янське у лютому 2011 року, коли забирала дочку із вказаної квартири. Їй невідомо, хто міг підписати договір купівлі-продажу квартири від її імені. Свій паспорт вона загубила у 2010 - 2011 роках, коли йшла на електричку у м. Кам'янське.

Отже, у слідства є достатні підстави вважати, що невстановлені особи підробили правовстановлюючий документ на квартиру на ім'я ОСОБА_9 З метою підтвердження або спростування вказаного факту, а також встановлення, який саме документ та ким було підроблено, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити оригінали документів які стосуються договору купівлі-продажу ВРО №720876, реєстр №2367 від 08.12.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_19.

В ході досудового розслідування була витребувана довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в якій зазначено, що за реєстраційним номером 35263290, квартира, що розташована у АДРЕСА_14, належить ОСОБА_16, на підставі договору купівлі-продажу ВРО №720876, реєстр №2367, 08.12.2011 року, посвідчений приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_19

Допитана приватний нотаріус Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_19 пояснила, що у 2011 році до неї звернулись раніше невідомі їй особи з проханням скласти та посвідчити договір купівлі-продажу квартири, розташованої АДРЕСА_15. Після надання особами усіх необхідних документів та, виконавши перевірки, було укладено та посвідчено договір купівлі-продажу квартири. Продавець та покупець були особисто присутні при укладенні договору, особисто підписували договір та розраховувалися за квартиру. Документи, що стосуються укладеного договору, зберігаються у Дніпропетровському державному обласному архіві.

В ході досудового розслідування було зроблено запит до Державного нотаріального архіву у Дніпропетровській області, що розташований у м. Дніпро по вул. Данила Галицького, 14, про надання оригіналів документів, які стосуються договору купівлі-продажу ВРО №720876, реєстр №2367 від 08.12.2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_19. На запит була отримана відповідь про те, що для отримання оригіналів документів уповноважена особа повинна безпосередньо звернутися до архіву, надавши ухвалу суду про вилучення документів, скласти опис та акт вилучення документів для тимчасового ознайомлення.

Тому у слідства виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються вказаного вище договору купівлі-продажу квартири, які містять підписи осіб, які видавали підроблені документи, і за якими буде проведено судово-почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні слідчий підтримував клопотання, просив його задовольнити та пояснив, що оригінали документів щодо укладення договору купівлі-продажу квартири необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення винних осіб. Також просив розглянути клопотання за відсутності представника Дніпропетровського нотаріального округу, так як невідомо, який вплив зловмисник має на працівників установи, які мають доступ до вказаних документів і можуть змінити або знищити їх.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського нотаріального архіву, тому клопотання підлягає розгляду без виклику його представника.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України т имчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 3 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів може буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що оригінали документів, які перебувають у володінні Дніпропетровського нотаріального архіву і які стосуються нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу квартири, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і зазначені в них відомості можуть бути використані як докази, оскільки в них містяться підписи осіб, що підписували договір, і ці документи необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи

З урахуванням викладеного, суд вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого та надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Дніпропетровського нотаріального архіву, і становлять собою охоронювальну законом таємницю.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Федоренка В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12016040790000497.

Надати слідчому Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області Федоренку Владиславу Олеговичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, а саме: до оригіналів документів, що стосуються договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_16, ВРО № 720876, реєстровий № 2367 від 08 грудня 2011 року, посвідченого приватним нотаріусом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_19, які перебувають у володінні Дніпропетровського нотаріального архіву в Дніпропетровській області, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, буд. 14.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення з 22 січня 2018 року по 22 лютого 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.А. Байбара.