Ухвала суду № 71769802, 23.01.2018, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/2233/17

У Х В А Л А

23 січня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитріва Романа Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.03.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитрів Р.М., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Західним офісом Держаудитслужби проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики (надалі НКРЕ) від 13.09.2012 № 1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК «Нафтогаз України», та без його згоди, МКП «Львівтеплоенерго» укладено договір від 04.04.2014 р. № 04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВКП «Екотрейд» (далі - ТОВ «ВКП «Екотрейд»), Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 р. № 04/14-171 ТОВ «ВКП «Екотрейд» зобов'язався передати в період з 01.04.2014 р. по 31.12.2014 р. природній газ ЛМКП «Львівтеплоенерго» в обсязі 12 510000 куб. м, по ціні 4920500 грн., а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу який передається Покупцю.

Водночас, згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами вищевказаного договору не передбачено.

Однак, ревізією встановлено, що всупереч п. 1.1. та п. 6.1 договору від 04.04.2014 р. № 04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП «Львівтеплоенерго» в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ «ВКП «Екотрейд» в сумі 2 440000 грн. та в червні 2014 року - 841000 грн.

Таким чином, ЛМКП «Львівтеплоенерго» за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3 281000 грн. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ «ВКП «Екотрейд» перед ЛМКП «Львівтеплоенерго» на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016 р. обліковується на балансі підприємства.

В ході ревізії, за зверненням Західного офісу Держаудитслужби, працівниками Східного офісу Держаудитслужби здійснено вихід на ТзОВ ТОВ «ВКП «Екотрейд» з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП «Львівтеплоенерго» за спожитий газ. Проте, місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.

Також, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ «ВКП «Екотрейд» та направлено листа до Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровської області з приводу наявності ознак фіктивності у даного суб'єкта господарювання.

27.03.2017 р. від Східного офісу Держаудитслужби отримано інформацію, яка надійшла від Головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області щодо внесення ТОВ «ВКП Екотрейд» до реєстру суб'єктів фіктивного підприємництва 20.08.2014 р. 27.03.2017 р. від Східного офісу Держаудитслужби отримано відповідь, яка надійшла від Головного управління Державної фіксальної служби в Дніпропетровській області щодо внесення ТОВ «ВКП Екотрейд» до реєстру суб'єктів фіктивного підриємства 20.08.2014 р.

Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014 р. ТОВ «ВКП Екотрейд» анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у зв'язку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 р. ТОВ «ВКП Екотрейд» внесено до реєстру суб'єктів фіктивного підприємництва.

Також в ході досудового розслідування було встановлено та допитано в якості свідка особу яка, згідно документів ТОВ «ВКП Екотрейд» станом на 04.04.2014 р. була директором вказаного підприємства та яка зі сторони ТОВ «ВКП Екотрейд» підписувала договір від 04.04.2014 р. № 04/14-171 з ЛМКП "Львівтеплоенерго" на поставку природного газу, а саме ОСОБА_2. Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що жодного відношення до діяльності ТОВ «ВКП Екотрейд» він не має, директором даного підприємства ніколи не був, йому таке підприємство невідоме, договорору від 04.04.2014 р. № 04/14-171 між ЛМКП "Львівтеплоенерго" та ТОВ «ВКП Екотрейд» на поставку природного газу він не підписував, підпис у договорі виконано не ним.

20.12.2017 р. та 05.12.2017 р. згідно ухвали слідчого судді від 05.12.2017 р. у ПАТ "Державний ощадний банк України" було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ЛМКП "Львівтеплоенерго", а саме документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку №26003300204086, юридичної справи щодо відкриття вказаного рахунку і, в тому числі, платіжних доручень. Згідно протоколу про тимчасовий доступ до речей і документів та опису вилучених документів, інформації щодо осіб, які наклали електронні цифрові підписи на платіжних дорученнях №6434 від 20.06.2014 р. та №6472 від 20.06.2014 р. ПАТ "Державний ощадний банк України" надано не було.

Також встановлено, що ЛМКП «Львівтеплоенерго» (ЄДРПОУ 05506460) має відкритий рахунок у Львiвському обласному управлiнні ПАТ "Державний ощадний банк України", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9, а саме: №26003300204086, з якого згідно платіжних доручень № 6434 від 20.06.2014 р. та № 6472 від 20.06.2014 р. ЛМКП «Львівтеплоенерго» було перераховано кошти в сумах відповідно 82 000 гривень та 209 000 гривень ТОВ "ВКП "Екотрейд".

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність у встановленні інформації щодо відкриття рахунку №26003300204086 ЛМКП «Львівтеплоенерго» (ЄДРПОУ 05506460), а саме інформації, документів, про осіб, які наклали електронні цифрові підписи на платіжному дорученні № 6434 від 20.06.2014, щодо перерахування коштів ЛМКП «Львівтеплоенерго» в сумі 82 000 гривень ТОВ "ВКП "Екотрейд", та платіжному на дорученні № 6472 від 20.06.2014 р., щодо перерахування коштів ЛМКП «Львівтеплоенерго» в сумі 209 000 гривень ТОВ "ВКП "Екотрейд", які перебувають у володінні Львiвського обласного управлiння ПАТ "Державний ощадний банк України", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, причетності конкретних осіб до його вчинення, а тому просить надати доступ до вказаної інформації.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання за його відсутності, вважаю, що його слід задовольнити частково, а саме надати у слічому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитріву Р.М. дозвіл на тимчасовий доступ до інформацію про рух коштів по рахунку ЛМКП «Львівтеплоенерго» (ЄДРПОУ 05506460) №26003300204086, а саме інформації, документів, про осіб, які наклали електронні цифрові підписи на платіжному дорученні № 6434 від 20.06.2014 р. щодо перерахування коштів ЛМКП «Львівтеплоенерго» в сумі 82 000 гривень ТОВ "ВКП "Екотрейд", та платіжному на дорученні № 6472 від 20.06.2014 р., щодо перерахування коштів ЛМКП «Львівтеплоенерго» в сумі 209 000 гривень ТОВ "ВКП "Екотрейд" (ЄДРПОУ 37525559), робочого місця клієнта, з якого здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» для проведення перерахування коштів згідно вказаних платіжних доручень, а також завірені копії документів згідно яких було видано електронні ключі для дистанційного користування вказаним рахунком в системі "Клієнт-Банк" (в тому числі акти приймання-передачі, інші наявні), які перебувають у володінні Львiвського обласного управлiння ПАТ "Державний ощадний банк України", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9, з метою вилучення вказаної інформації та завірених копій зазначених документів, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Однак у вилученні оригіналів зазначених документів необхідно відмовити, оскільки метою проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження є встановлення осіб, які причетні до перерахування коштів згідно вищезгаданих платіжних доручень, клопотання сторони кримінального провадження в частині вилучення оригіналів запитуваних документів є передчасним.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Дмитріву Р.М. або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області Лісковському Б.Ю., іншим працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо осіб, які наклали свої електронні підписи на вказаних платіжних дорученнях, робочого місця клієнта, з якого здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» для проведення перерахування коштів згідно вказаних платіжних доручень, а також завірені копії документів згідно яких було видано електронні ключі для дистанційного користування вказаним рахунком в системі "Клієнт-Банк" (в тому числі акти приймання-передачі, інші наявні) з метою їх вилучення, у решті клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП України у Львівській області майору поліції Дмитріву Роману Миколайовичу або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України капітану поліції Лісковському Борису Юрійовичу, іншим працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ЛМКП «Львівтеплоенерго» (ЄДРПОУ 05506460) №26003300204086, а саме інформації, документів, про осіб, які наклали електронні цифрові підписи на платіжному дорученні № 6434 від 20.06.2014 р. щодо перерахування коштів ЛМКП «Львівтеплоенерго» в сумі 82 000 гривень ТОВ "ВКП "Екотрейд", та платіжному на дорученні № 6472 від 20.06.2014 р. щодо перерахування коштів ЛМКП «Львівтеплоенерго» в сумі 209 000 гривень ТОВ "ВКП "Екотрейд" (ЄДРПОУ 37525559), робочого місця клієнта, з якого здійснювався доступ до системи «Клієнт-Банк» для проведення перерахування коштів згідно вказаних платіжних доручень, а також завірених копій документів, згідно яких було видано електронні ключі для дистанційного користування вказаним рахунком в системі "Клієнт-Банк" (в тому числі акти приймання-передачі, інші наявні) - з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Львiвського обласного управлiння ПАТ "Державний ощадний банк України", що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.