Ухвала суду № 71768809, 24.01.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/423/18

1-кс/310/136/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., при секретарі Ледовській А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А., погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Скуйбедою О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12013080340000909 від 12.09.2003 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2018 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренко А.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Скуйбедою О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12013080340000909 від 12.09.2003 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що посадові особи ТОВ «Газфаєр Інвест» (ЄДРПОУ - 36463916), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про завищені витрати на закупівлю матеріалів (газових труб) та витрати з виконання робіт по газифікації села Інзівка Приморського району 1 черга будівництва, заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили збитки державі та територіальній громаді с. Інзівка в особі Інзівської сільської ради.

Крім того, службові особи Інзівської сільської ради Приморського району Запорізької області, в ході виконання робіт з газифікації села Інзівка Приморського району 1 черга будівництва, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали завідомо неправдиві офіційні документи.

За вказаними фактами слідчим відділенням Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12013080340000909 від 12 вересня 2013 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2012 року в Інзівській сільській раді Приморського району відбулися конкурсні торги по об'єкту «Газифікація села Інзівка Приморського району 1 черга будівництва», за результатами яких переможцем обрано ТОВ «Газфаєр Інвест».

09.11.2012 між Інзівською сільською радою Приморського району Запорізької області та ТОВ «Газфаєр Інвест» укладено підрядний контракт №9/11 щодо виконання робіт по об'єкту «Газифікація села Інзівка Приморського району 1 черга будівництва», згідно якого ТОВ «Газфаєр Інвест» зобов'язалося виконати вказані роботи, із договірною ціною робіт 5 390 289 грн. 96 коп. Вказані будівельні роботи виконані у повному обсязі представниками ТОВ «Газфаєр Інвест», що підтверджується документально згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за листопад 2012 року форми КБ-3, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за 04.12.2012 року на суму 2 011 852,80 грн., підсумкової відомості ресурсів (витрати - по факту), довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за грудень 2012 року форми КБ-3, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 20.12.2012 на суму 1 245 543,60 грн., підсумкової відомості ресурсів (витрати - по факту), шифр 274_6_1_ПД_ИВР, довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за грудень 2012 року форми КБ-3, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 20.12.2012 на суму 13 446,54 грн., підсумкової відомості ресурсів (витрати - по прийнятим нормам), шифр 275_2_1_ПД_ИВР, довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за листопад 2012 року форми КБ-3, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за 04.12.2012 року на суму 2 119 446,00 грн., підсумкової відомості ресурсів (витрати - по факту), шифр 274_6-1_ПД_ИВР, а також декларацією про готовність об'єкта до експлуатації №ЗП1421251054 від 20.12.2012. Всього належним чином оформлено актів форми КБ-2в на загальну суму 5 390 288,94 грн.

Вище вказані роботи станом на сьогоднішній день повністю оплачені Інзівською сільською радою на банківський рахунок №26002799996083, відкритий у ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО - 380838) для обслуговування ТОВ «Газфаєр-Інвест», що підтверджується платіжними дорученнями №4 від 04.12.2012 на суму 2 011 852,80 грн., №3 від 04.12.2012 на суму 2 119 446,00 грн., №3 від 17.01.2013 на суму 13 446,54 грн., №4 від 17.01.2013 на суму 430 000,00 грн., №5 від 17.01.2013 на суму 815 543,60 грн. Всього сплачено на рахунок ТОВ «Газфаєр Інвест» бюджетних коштів на загальну суму 5 390 288,94 грн.

Вивченням вказаних актів форми КБ-2в встановлено, що представники ТОВ «Газфаєр Інвест» вказали відомості про обсяги робіт з прокладення ними газопроводу загальною довжиною 9 км 300 м.

Разом з тим, в ході подальшого досудового розслідування з'ясовано, що 1,8 км із вище вказаної довжини газопроводу фактично прокладено працівниками ТОВ «Приморська будівельна компанія» (ЄДРПОУ - 35319686). При цьому жодних договорів або домовленостей між ТОВ «Приморська будівельна компанія» та ТОВ «Газфаєр Інвест» укладено не було, а ТОВ «приморська будівельна компанія» компенсацію за витрачені будівельні матеріали та проведену роботу від ТОВ «Газфаєр Інвест» не отримувало.

Крім того, в ході слідства встановлено, що робочий проект «Газифікація с. Інзівка Приморського району Запорізької області. І-а черга будівництва» виготовлявся на замовлення та кошти ТОВ «Приморська будівельна компанія».

Факти фактичного виконання робіт, закупівлю необхідних матеріалів та замовлення відповідної проектно-кошторисної документації по об'єкту «Газифікація с. Інзівка Приморського району Запорізької області. І-а черга будівництва» представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія» підтверджується копіями договору між товариством «Інзівка» та ТОВ «Приморська будівельна компанія» з терміном дії 01.07.2008 - 01.02.2009, видаткових накладних №ЕЛ-03360 від 01.08.2008, №ЕЛ-03100 від 14.07.2008, квитанції до прибуткового касового ордеру №1050 від 14.07.2008 щодо поставок ТОВ «Ельпласт-Львів» газових труб для потреб ТОВ «Приморська будівельна компанія», листом ПАТ «Запоріжгаз» №09/5076 від 19.09.2013, копіями Рішення виконкому Інзівської сільської ради №18 від 15.07.2008, акту №110 здачі-приймання проектно-вишукувальної науково-технічної продукції по договору №475/91-08 щодо розробки робочого проекту по об'єкту «Газифікація с. Інзівка Приморського району. І-ІІ черги будівництва», накладної №119 щодо передачі проекту від державно-кооперативного проектно-вишукувального інституту «Запоріжагропроект» до ТОВ «Приморська будівельна компанія», копією позитивного висновку комплексної державної експертизи №08-00288-09/1 від 28грудня 2009 р., копією листа Інзівської сільської ради №74 від 24.03.2008 на адресу Бердянського управління газового господарства, копією квитанції до прибуткового касового ордеру №б/н від 02.07.2008, копією завдання на проектування газопостачання с. Інзівка Приморського району. І, ІІ черги будівництва, копіями аркушів «Журнал производства работ с. Інзовка Приморского района ООО «ПСК».

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що проектно-кошторисна документація по об'єкту «Газифікація с. Інзівка Приморського району. І-ІІ черги будівництва», замовлена та оплачена ТОВ «Приморська будівельна компанія», була незаконно використана представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» в ході проведення конкурсних торгів та виконання робіт згідно підрядного контракту №9/11 від 09.11.2012.

Таким чином, враховуючи викладене, під час здачі об'єкту будівництва газопроводу представники ТОВ «Газфаєр Інвест» в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в внесли завідомо неправдиві відомості щодо прокладання газопроводу загальною довжиною 9,3 км, з яких 1,8 км було фактично прокладено працівниками ТОВ «Приморська будівельна компанія» за власні та залучені громадські кошти.

Крім того, в ході показань директора ТОВ «Приморська будівельна компанія» ОСОБА_3 встановлено, що посадові особи ТОВ «Газфаєр Інвест» штучно збільшило вартість робіт, фактично виконаних працівниками ТОВ «Приморська будівельна компанія», зокрема вартість 1,8 к газової труби, яку фактично закупило останнє товариство, склало 321 тис. грн.. в цінах 2008 року, а посадові особи ТОВ «Газфаєр Інвест» вказали у звітній документації вартість даного проміжку труби у розмірі 740 тис. грн. в цінах 2013 року.

Враховуючи вище викладене, акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за 04.12.2012 року на суму 2 011 852,80 грн., акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 20.12.2012 на суму 1 245 543,60 грн., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 20.12.2012 на суму 13 446,54 грн., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за 04.12.2012 року на суму 2 119 446,00 грн., в яких містяться підписи та відтиски печатки ТОВ «Газфаєр Інвест» є завідомо неправдивими офіційними документами.

В ході подальшого слідства вище вказані факти підтверджено висновком судової будівельно-технічної експертизи №143/12-17 від 07.12.2017, відповідно до якого встановлено, що загальна вартість робіт, відображених в актах форми КБ-2в по вказаному об'єкту будівництва, перевищує вартість фактично виконаних представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» робіт на 2 891 820 грн., а вартість фактично виконаних представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія» вказаних будівельних робіт становить 423 769 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що 09 листопада 2012 року між Інзівською сільською радою в особі ОСОБА_4 та ТОВ «НВП «Технічний нагляд будівництва» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №74-11/12 про надання послуг з технічного нагляду, згідно якого ТОВ НВП «Технічний нагляд будівництва» зобов'язалося надати послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по будівництву підвідного газопроводу високого тиску до с. Інзівка Приморського району Запорізької області. Відповідно до п.2.1 договору №74-11/12 від 09.11.2012 вартість послуг за цим договором склала 98038,80 грн. Факт надання послуг з технічного нагляду по вказаному об'єкту документально підтверджується актом №1 здачі-приймання робіт (надання послуг) від 20.01.2013, що підписаний директором ТОВ НВП «Технічний нагляд будівництва» ОСОБА_5 та Інзівським сільським головою ОСОБА_4, а також пунктом 3 Декларації про готовність об'єкта до експлуатації №ЗП14212510547 від 20.12.2012, згідно якого вказано інформацію про інженера технічного нагляду ТОВ НВП «Технічний нагляд будівництва» ОСОБА_6

Вивченням актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо прокладання газопроводу загальною довжиною 9,3 км, з яких 1,8 км було фактично прокладено працівниками ТОВ «Приморська будівельна компанія», встановлено, що вказані документи також підписані представником ТОВ НВП «Технічний нагляд будівництва» ОСОБА_6, який безпосередньо був призначеною відповідальною за ведення технічного нагляду особою та перевірку обсягів фактично виконаних працівниками ТОВ «Газфаєр Інвест» будівельних робіт.

У зв'язку із останнім фактом в адресу Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури» направлено запит про одержання копій кваліфікаційного сертифікату інженера з технічного нагляду 2-ї категорії серії НОМЕР_3 від 06.08.2010, відповідно до якого ОСОБА_6 здійснював технічний нагляд по об'єкту «Газифікація с. Інзівка Приморського району. 1 черга будівництва, а також одержання копій документів, на підставі яких отримано вище вказаний кваліфікаційний сертифікат.

В ході досудового розслідування отримано лист Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури» №235/1 від 05.10.2017, відповідно до якого відмовлено в наданні вище вказаних документів із посиланням на можливість отримання таких лише в порядку, передбаченому ст.159 КПК України. Крім того, згідно даного листа з'ясовано, що ОСОБА_6 на теперішній час відповідно до рішення Атестаційної архітектурно-будівельної комісії від 10.03.2017 №23 одержав сертифікат інженера технічного нагляду нового зразка серії НОМЕР_2 від 14.03.2017, який на даний час є дійсним сертифікатом.

Відповідно до офіційних даних сайту minregion.info громадянин ОСОБА_6 з метою проведення професійної атестації та видачі кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду повинен був надати відповідні документи, а саме заяву на участь в підвищенні кваліфікації, стислий звіт про професійну діяльність, дозвіл на використання персональних даних, засвідчену особистим підписом копію паспорту, копію ідентифікаційного коду фізичної особи, копію документу про освіту, копії трудової книжки, інші документи, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань. У перелічених копіях та оригіналах документів, що надаються фізичною особою, містяться оригінальні зразки підпису та почерку ОСОБА_6, які необхідні в ході проведення в подальшому судової почеркознавчої експертизи на предмет встановлення факту підписання саме ОСОБА_6 завідомо підроблених актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в.

Приймаючи до уваги, що представник ТОВ «НВП «Технічний нагляд будівництва» ОСОБА_6 може бути причетний до факту заволодіння державними коштами в ході виконання робіт з газифікації с. Інзівка Приморського району 1 черга будівництва, оскільки дана особа ставила свої підписи в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про завищені обсяги фактично виконаних робіт, з метою встановлення кола службових повноважень ОСОБА_6, що безпосередньо здійснював технічний нагляд на вказаному об'єкті будівництва, та одержання відповідних документів з його оригінальними підписами та почерком, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів та оригіналів копій документів, які надавалися громадянином ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_1) для одержання кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду 1-ї категорії серії НОМЕР_3 від 06.08.2010 та сертифікату інженера технічного нагляду нового зразка серії НОМЕР_2 від 14.03.2017, а саме оригіналів заяв на участь в підвищенні кваліфікації, оригіналів стислих звітів про професійну діяльність, оригіналів дозволів на використання персональних даних, оригіналів копій паспорту, що завірені оригінальними підписами та почерком ОСОБА_6, оригіналів копій ідентифікаційного коду фізичної особи, що завірені оригінальними підписами та почерком ОСОБА_6, оригіналів копій документу про освіту, що завірені оригінальними підписами та почерком ОСОБА_6, оригіналів копій трудової книжки, що завірені оригінальними підписами та почерком ОСОБА_6, інших оригіналів та оригіналів копій документів, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань ОСОБА_6 та які подавалися від імені даної особи.

Крім цього, відомості, які маються у вище вказаних документах є доказами, та свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Відповідно до вимог ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об'єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без фіксації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представників Інзівської сільської ради, ТОВ «Газфаєр Інвест» та ТОВ «НВП «Технічний нагляд будівництва»

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи та інформація, які перебувають у володінні Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А., погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Скуйбедою О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12013080340000909 від 12.09.2003 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Пономаренку Андрію Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Григор’єву Максиму Володимировичу, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Гливі Олегу Миколайовичу та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Рибалко Роману Олексійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів та оригіналів копій документів, які надавалися громадянином ОСОБА_6 (ІПН - НОМЕР_1) для одержання кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду 1-ї категорії серії НОМЕР_3 від 06.08.2010 та сертифікату інженера технічного нагляду нового зразка серії НОМЕР_2 від 14.03.2017, а саме оригіналів заяв на участь в підвищенні кваліфікації, оригіналів стислих звітів про професійну діяльність, оригіналів дозволів на використання персональних даних, оригіналів копій паспорту, що завірені оригінальними підписами та почерком ОСОБА_6, оригіналів копій ідентифікаційного коду фізичної особи, що завірені оригінальними підписами та почерком ОСОБА_6, оригіналів копій документу про освіту, що завірені оригінальними підписами та почерком ОСОБА_6, оригіналів копій трудової книжки, що завірені оригінальними підписами та почерком ОСОБА_6, інших оригіналів та оригіналів копій документів, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань ОСОБА_6 і які подавалися від імені даної особи, та знаходяться у володінні Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури» ( ЄДРПОУ - 36677477), розташованого за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки,26, адреса для листування - м. Київ, проспект Соборності,15/17, кімн.118, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева