Ухвала суду № 71768539, 23.01.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/584/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Монич О.В., розглянувши клопотання старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей, що знаходяться на зберіганні – склад Закарпатської митниці ДФС за адресою с. Невелетленфолу, вул. Заставська, б/н, Виноградівського району Закарпатської області, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання, яке погоджене прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №32017070000000060, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2017, на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою о 00 год. 34 хв. 02.12.2017 року через пункт пропуску «Дяково» Закарпатської митниці ДФС автомобілем марки «Renault» з напівпричепом (реєстраційні номерні знаки АО7968АТ/АО8296XX) з України до Румунії незаконно виготовлені тютюнові вироби марок: «Rothmans», «Marble» в загальній кількості 100 000 пачок.

Згідно матеріалів отриманих від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено, що 02.12.2017 працівниками м/п «Дяково» Закарпатської митниці ДФС у Закарпатській області складено протокол про порушення митних правил №4031/30500/17 відносно громадянина України ОСОБА_2 (06.11.1976р.н., мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1) за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 МК України.

Встановлено, що 02.12.2017 о 00 год. 34 хв. в зону митного контролю на ділянку «Виїзд з України» (ЗМК – вантажна) митного посту «Дяково» Закарпатської митниці ДФС заїхав вантажний автомобіль марки «Renault» р.н.з. АО7968АТ з напівпричепом марки «Schwarzmuller» р.н.з. АО8296ХХ під керуванням громадянина України ОСОБА_2, що працює водієм на МПП «Тетеш» (код ЄДРПОУ 19108444, Тячівський р-н, с. Топчино, 341Б).

Згідно поданих до митного контролю водієм товаросупровідних документів, а саме: CMR № 208204 від 30.11.17, рахунку-фактури (інвойсу) №16 від 29.11.17, митної декларації типу ЕК10АА № UA305140/2017/008051 від 30.11.2017 року, через митний кордон України в митному режимі «експорт» переміщується товар «Пиломатеріали хвойні необрізні», загальною вагою брутто 23000,00 кг., вартістю 1960 євро.

Відправником товару являється ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а одержувач - румунська фірма «S.C. WOOD'N IOANA S.R.L.» (Herja, 12 A, Baia Mare, Maramures, Romania).

Вантажний автомобіль з напівпричепом надійшов без митного забезпечення митниці відправлення, замитнення здійснювалось на ВМО №3 (Хуст) митного поста «Виноградів-вантажний».

Під час проходження митного контролю та митного оформлення було прийнято рішення про проведення митного огляду вантажу, в ході якого було виявлено приховані від митного контролю – сигарети марки Rothmans – 22 000 пачок, марки Marble – 78 000 пачок, які знаходились серед пиломатеріалів хвойних необрізних дошок в спеціально виготовленому сховищі, штучно створених пустотілих порожнинах з дошок різних розмірів, з’єднаних за допомогою цвяхів, що створювало ефект цілісності дошок. Доступ до прихованих сигарет став можливим після вивантаження трьох верхніх шарів дошок та вийняттям з пустотілих порожнин пиломатеріалів упакованих в поліетилен сигарет.

Також, встановлено, що поліетилен, яким було обгорнуто тютюнові вироби був обсипаний порошком коричневого кольору з характерним запахом кави.

З огляду на вищенаведене, безпереконливим доказом наявності у діях невстановлених осіб прямого умислу на вчинення неправомірних дій, є те, що невстановлені особи, свідомо, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України незаконно виготовлених тютюнових виробів, свідомо, заздалегідь виготовили сховище – штучно створивши пустотілі порожнини з дошок різних розмірів, які були з’єднані за допомогою цвяхів, що створювали ефект цілісності дошок, та використовуючи вантажний автомобіль марки «Renault» р.н.з. АО7968АТ з напівпричепом марки «Schwarzmuller» р.н.з. АО8296ХХ під керуванням громадянина України ОСОБА_2, чим незаконно зберігали та транспортували з метою збуту контрафактні тютюнові вироби.

05.12.2017 Ужгородський міськрайонний суд виніс ухвалу якою задоволив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що вилучені протоколом про порушення митних правил №4031/30500/17 від 02.12.2017, в тому числі і до тютюнових виробів марки «Marble» без марок акцизного податку України в твердій упаковці (Код УКТЗЕД: НОМЕР_2) – 78 000 пачок; тютюнових виробів марки «Rothmans» з марками акцизного податку України, в твердій упаковці (Код УКТЗЕД: НОМЕР_2) – 22 000 пачок, які зберігалися на складі Закарпатської митниці ДФС за адресою: с. Невелетленфолу, вул. Заставська, б/н, Виноградівський район Закарпатської області.

Разом з тим, встановлено, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Закарпатської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, відомості про яке 27.09.2017 року внесено до ЄРДР за №4201707000000345 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митного поста «Дяково» Закарпатської митниці ДФС.

Так, у рамках зазначеного кримінального провадження, на підставі ухвали Ужгородського міськрайонного суду від 14.12.2017 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні Закарпатської митниці ДФС, в тому числі і до тютюнових виробів сигарет марки «Rothmans» 22000 пачок та марки «Marble» 78000 пачок, які вилучено, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №4201707000000345. Вилучені тютюнові вироби передано на відповідальне зберігання на склад Закарпатської митниці ДФС, що розташований за адресою: с. Невелетленфолу, вул. Заставська, б/н, Виноградівський район Закарпатської області.

Згідно відомостей єдиного державного реєстру судових рішень арешт на зазначенні тютюнові вироби в кримінальному провадженні №4201707000000345 не застосовувався.

Тютюнові вироби, вантажний автомобіль марки «Renault» р.н.з. АО7968АТ та напівпричіп – бортовий марки «Schwarzmuller» реєстраційний номер НОМЕР_3 є матеріальними об’єктами злочину, передбаченого ст. 204 КК України, які були предметом кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами вчиненого злочину.

Клопотання мотивує тим, що за допомогою тимчасового доступу до речей і документів саме із їх вилученням, будуть встановлені важливі обставини, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, що дасть слідству можливість провести ряд судових експертизи, у тому числі, за висновками яких може бути виконане завдання досудового слідства, а саме встановлення фактичних обставин подій, доказів, причетних та винних осіб.

В судове засідання слідчий не зявилася, надала суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує, просить його задовольнити та провести розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність тимчасового доступу до речових доказів у кримінальному провадженні №4201707000000345, а саме до тютюнових виробів марки «Marble» без марок акцизного податку України в твердій упаковці (Код УКТЗЕД: НОМЕР_2) – 78 000 пачок; тютюнових виробів марки «Rothmans» з марками акцизного податку України, в твердій упаковці (Код УКТЗЕД: НОМЕР_2) – 22 000 пачок, з можливістю їх вилучення, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати Закарпатську митницю ДФС надати тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилучення (виїмку) старшому слідчому у кримінальному провадженні № 320170700000000060- старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_1 або за дорученням на підставі ст. 40 КПК України відповідним оперативним співробітникам ОУГУ ДФС у Закарпатській області, до речових доказів у кримінальному провадженні №4201707000000345, досудове розслідування якого здійснюється слідчим відділом слідчого управління прокуратури Закарпатської області, а саме до тютюнових виробів марки «Marble» без марок акцизного податку України в твердій упаковці (Код УКТЗЕД: НОМЕР_2) – 78 000 пачок; тютюнових виробів марки «Rothmans» з марками акцизного податку України, в твердій упаковці (Код УКТЗЕД: НОМЕР_2) – 22 000 пачок, з їх вилученням, що знаходяться на зберіганні – склад Закарпатської митниці ДФС за адресою с. Невелетленфолу, вул. Заставська, б/н, Виноградівського району Закарпатської області.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Монич О.В.