Ухвала суду № 71768455, 24.01.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/423/18

1-кс/310/135/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Кошева О.А., при секретарі Ледовській А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А., погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Скуйбедою О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12013080340000909 від 12.09.2003 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2018 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренко А.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Скуйбедою О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12013080340000909 від 12.09.2003 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що посадові особи ТОВ «Газфаєр Інвест» (ЄДРПОУ - 36463916), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про завищені витрати на закупівлю матеріалів (газових труб) та витрати з виконання робіт по газифікації села Інзівка Приморського району 1 черга будівництва, заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили збитки державі та територіальній громаді с. Інзівка в особі Інзівської сільської ради.

Крім того, службові особи Інзівської сільської ради Приморського району Запорізької області, в ході виконання робіт з газифікації села Інзівка Приморського району 1 черга будівництва, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали завідомо неправдиві офіційні документи.

За вказаними фактами слідчим відділенням Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12013080340000909 від 12 вересня 2013 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2012 року в Інзівській сільській раді Приморського району відбулися конкурсні торги по об'єкту «Газифікація села Інзівка Приморського району 1 черга будівництва», за результатами яких переможцем обрано ТОВ «Газфаєр Інвест».

09.11.2012 між Інзівською сільською радою Приморського району Запорізької області та ТОВ «Газфаєр Інвест» укладено підрядний контракт №9/11 щодо виконання робіт по об'єкту «Газифікація села Інзівка Приморського району 1 черга будівництва», згідно якого ТОВ «Газфаєр Інвест» зобов'язалося виконати вказані роботи, із договірною ціною робіт 5 390 289 грн. 96 коп. Вказані будівельні роботи виконані у повному обсязі представниками ТОВ «Газфаєр Інвест», що підтверджується документально згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за листопад 2012 року форми КБ-3, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за 04.12.2012 року на суму 2 011 852,80 грн., підсумкової відомості ресурсів (витрати - по факту), довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за грудень 2012 року форми КБ-3, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 20.12.2012 на суму 1 245 543,60 грн., підсумкової відомості ресурсів (витрати - по факту), шифр 274_6_1_ПД_ИВР, довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за грудень 2012 року форми КБ-3, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року від 20.12.2012 на суму 13 446,54 грн., підсумкової відомості ресурсів (витати - по прийнятим нормам), шифр 275_2_1_ПД_ИВР, довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ за листопад 2012 року форми КБ-3, акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за 04.12.2012 року на суму 2 119 446,00 грн., підсумкової відомості ресурсів (витрати - по факту), шифр 274_6-1_ПД_ИВР, а також декларацією про готовність об'єкта до експлуатації №ЗП1421251054 від 20.12.2012. Всього належним чином оформлено актів форми КБ-2в на загальну суму 5 390 288,94 грн.

Вище вказані роботи станом на сьогоднішній день повністю оплачені Інзівською сільською радою на банківський рахунок №26002799996083, відкритий у ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО - 380838) для обслуговування ТОВ «Газфаєр-Інвест», що підтверджується платіжними дорученнями №4 від 04.12.2012 на суму 2 011 852,80 грн., №3 від 04.12.2012 на суму 2 119 446,00 грн., №3 від 17.01.2013 на суму 13 446,54 грн., №4 від 17.01.2013 на суму 430 000,00 грн., №5 від 17.01.2013 на суму 815 543,60 грн. Всього сплачено на рахунок ТОВ «Газфаєр Інвест» бюджетних коштів на загальну суму 5 390 288,94 грн.

Вивченням вказаних актів форми КБ-2в встановлено, що представники ТОВ «Газфаєр Інвест» вказали відомості про обсяги робіт з прокладення ними газопроводу загальною довжиною 9 км 300 м.

Разом з тим, в ході подальшого досудового розслідування з'ясовано, що 1,8 км із вище вказаної довжини газопроводу фактично прокладено працівниками ТОВ «Приморська будівельна компанія» (ЄДРПОУ - 35319686). При цьому жодних договорів або домовленостей між ТОВ «Приморська будівельна компанія» та ТОВ «Газфаєр Інвест» укладено не було, а ТОВ «приморська будівельна компанія» компенсацію за витрачені будівельні матеріали та проведену роботу від ТОВ «Газфаєр Інвест» не отримувало.

Крім того, в ході слідства встановлено, що робочий проект «Газифікація с. Інзівка Приморського району Запорізької області. І-а черга будівництва» виготовлявся на замовлення та кошти ТОВ «Приморська будівельна компанія».

Факти фактичного виконання робіт, закупівлю необхідних матеріалів та замовлення відповідної проектно-кошторисної документації по об'єкту «Газифікація с. Інзівка Приморського району Запорізької області. І-а черга будівництва» представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія» підтверджується копіями договору між товариством «Інзівка» та ТОВ «Приморська будівельна компанія» з терміном дії 01.07.2008 - 01.02.2009, видаткових накладних №ЕЛ-03360 від 01.08.2008, №ЕЛ-03100 від 14.07.2008, квитанції до прибуткового касового ордеру №1050 від 14.07.2008 щодо поставок ТОВ «Ельпласт-Львів» газових труб для потреб ТОВ «Приморська будівельна компанія», листом ПАТ «Запоріжгаз» №09/5076 від 19.09.2013, копіями Рішення виконкому Інзівської сільської ради №18 від 15.07.2008, акту №110 здачі-приймання проектно-вишукувальної науково-технічної продукції по договору №475/91-08 щодо розробки робочого проекту по об'єкту «Газифікація с. Інзівка Приморського району. І-ІІ черги будівництва», накладної №119 щодо передачі проекту від державно-кооперативного проектно-вишукувального інституту «Запоріжагропроект» до ТОВ «Приморська будівельна компанія», копією позитивного висновку комплексної державної експертизи №08-00288-09/1 від 28грудня 2009 р., копією листа Інзівської сільської ради №74 від 24.03.2008 на адресу Бердянського управління газового господарства, копією квитанції до прибуткового касового ордеру №б/н від 02.07.2008, копією завдання на проектування газопостачання с. Інзівка Приморського району. І, ІІ черги будівництва, копіями аркушів «Журнал производства работ с. Інзовка Приморского района ООО «ПСК».

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що проектно-кошторисна документація по об'єкту «Газифікація с. Інзівка Приморського району. І-ІІ черги будівництва», замовлена та оплачена ТОВ «Приморська будівельна компанія», була незаконно використана представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» в ході проведення конкурсних торгів та виконання робіт згідно підрядного контракту №9/11 від 09.11.2012.

В ході проведення контрольного шурфування окремих ділянок газопроводу по об'єкту «Газифікація с. Інзівка Приморського району Запорізької області. І-а черга будівництва» за участю уповноваженого представника ПАТ «Запоріжгаз» 25 та 26 липня 2017 року проведено огляд зварювальних стиків газових труб із зовнішнім діаметром 160 мм та 225 мм, в результаті якого зафіксовано відтиски клейма №620, а також заводські написи на вказаних трубах, з яких видно, що виробником даної продукції є ТОВ «Ельпласт-Львів».

Відповідно до листа ТОВ «Ельпласт-Львів» №174 від 18.07.2017 з'ясовано, що вказане товариство ніколи не мало господарських взаємовідносин із ТОВ «Газфаєр Інвест», а впродовж 2008 року відпускало газові поліетиленові труби в адресу ТОВ «Приморська будівельна компанія».

Таким чином, враховуючи викладене, під час здачі об'єкту будівництва газопроводу представники ТОВ «Газфаєр Інвест» в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в внесли завідомо неправдиві відомості щодо прокладання газопроводу загальною довжиною 9,3 км, з яких 1,8 км було фактично прокладено працівниками ТОВ «Приморська будівельна компанія» за власні кошти.

В ході подальшого слідства вище вказані факти підтверджено висновком судової будівельно-технічної експертизи №143/12-17 від 07.12.2017, відповідно до якого встановлено, що загальна вартість робіт, відображених в актах форми КБ-2в по вказаному об'єкту будівництва, перевищує вартість фактично виконаних представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» робіт на 2 891 820 грн., а вартість фактично виконаних представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія» вказаних будівельних робіт становить 423 769 грн.

В ході досудового розслідування вивченням копій документів, що були надані в ході проведення тимчасового доступу до документів ПАТ «Запоріжгаз», встановлено наявність копії будівельного паспорту «Газоснабжение с. Инзовка Приморского района Запорожской области. Г-3 1-я очередь строительства», в якому містяться відомості про виконання зварювальником ОСОБА_3 зварювальних стиків труб з зовнішніми діаметрами 160 мм та 225 мм та помітку їх клеймом №2, копії протоколів механічних випробувань зварювальних стиків поліетиленового газопроводу №473 від 10.12.2012, №476 від 10.12.2012, в яких міститься інформація про проведення механічних випробувань зварювальних стиків газових труб діаметром 160 мм та 225 мм, копії акту на закриття прихованих робіт «Укладка звареного газопроводу в траншею» від 15.12.2012, акту на закриття прихованих робіт «Укладка звареного газопроводу в траншею» від 17.12.2012, акту на закриття прихованих робіт «Присипка газопроводу» від 16.12.2012, акту на закриття прихованих робіт «Присипка газопроводу» від 18.12.2012, в яких міститься інформація про виконані приховані роботи з укладки газових труб діаметрами 160 мм та 225 мм у траншею та їх присипка, копії акту проведення вхідного контролю поліетиленових труб (з'єднувальних деталей) на партію № 07 труби діаметром 160 мм, акту проведення вхідного контролю поліетиленових труб (з'єднувальних деталей) на партію № 26-03 труби діаметром 225 мм, акту проведення вхідного контролю поліетиленових труб (з'єднувальних деталей) на партію № 20-01 труби діаметром 160 мм, а також копії свідоцтв якості ТОВ «Ельпласт-Львів» №79-08 від 06.05.2008 та №136/08 від 15.07.2008. Вказані документи мають суттєве доказове значення по кримінальному провадженню, оскільки в них містяться завідомо неправдиві данні щодо виконання представниками ТОВ «Газфаєр Інвест» робіт з укладки газових труб із зовнішніми діаметрами 160 мм та 225 мм, які фактично були виконані не останнім підрядником, а представниками ТОВ «Приморська будівельна компанія».

Крім того, в ході досудового розслідування направлено два запити в адресу ПАТ «Запоріжгаз» з метою отримання копій відповідних документів, що стосуються технічного нагляду та повноважень служби головного зварника ПАТ «Запоріжгаз», однак після надходження відповідей встановлено, що до органу досудового розслідування не надано копії наступних документів, а саме:

-відповідну посадову інструкцію інженера з технічного нагляду ПАТ «Запоріжгаз» ОСОБА_4, що була чинна станом на 2012 рік;

-документ (наказ, розпорядження або інше), згідно якого ОСОБА_4 призначено відповідальним від ПАТ «Запоріжгаз» за організацію та здійснення технічного нагляду від експлуатаційної організації по об'єкту «Газифікація с. Інзівка Приморського району Запорізької області. 1-а черга будівництва»;

-документи, згідно яких інженером ОСОБА_4 здійснювалася перевірка якості зварювальних стиків на всій довжині звареного газопроводу по об'єкту «Газифікація с. Інзівка Приморського району Запорізької області. 1-а черга будівництва» (схеми, журнали або інше);

-Положення про «ВТВ Група з технічного нагляду» та (або) «Відділ приймання газових мереж та технічного нагляду ВТУ», що були чинні станом на 2012 рік.

Вказані копії документів мають доказове значення по кримінальному провадженню, оскільки вони регламентують коло службових повноважень представників ПАТ «Запоріжгаз» в ході проведення технічного нагляду під час проведення будівельно-монтажних робіт при будівництві та реконструкції систем газопостачання на час проведення робіт у 2012 році представниками ТОВ «Газфаєр Інвест».

Крім того, відомості, які маються у вище вказаних документах є доказами, та свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, враховуючи те, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ «Запоріжгаз», посадові особи якого можуть бути причетні до скоєного злочину, є достатні підстави вважати, що документи, зазначені у клопотанні, можуть бути приховані, змінені або знищені.

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Відповідно до вимог ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора. Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об'єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті. Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є саме документ.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без фіксації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів і інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представників ПАТ «Запоріжгаз», Інзівської сільської ради та ТОВ «Газфаєр Інвест».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ «Запоріжгаз», самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Пономаренка А.А., погодженого прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області Скуйбедою О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12013080340000909 від 12.09.2003 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.191 КК України, - задовольнити.

1.Надати старшому слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Пономаренку Андрію Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Григор’єву Максиму Володимировичу, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Гливі Олегу Миколайовичу та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Рибалко Роману Олексійовичу тимчасовий доступ до наступних оригіналів та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Запоріжгаз», розташованого за адресою: місто Запоріжжя , вул. Заводська,7, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

-завіреної належним чином копії відповідної посадової інструкції інженера з технічного нагляду ПАТ «Запоріжгаз» ОСОБА_4, що була чинна станом на 2012 рік;

-завіреної належним чином копії документу (наказ, розпорядження або інше), згідно якого ОСОБА_4 призначено відповідальним від ПАТ «Запоріжгаз» за організацію та здійснення технічного нагляду від експлуатаційної організації по об'єкту «Газифікація с. Інзівка Приморського району Запорізької області. 1-а черга будівництва»;

-завіреної належним чином копії документу, згідно яких інженером ОСОБА_4 здійснювалася перевірка якості зварювальних стиків на всій довжині звареного газопроводу по об'єкту «Газифікація с. Інзівка Приморського району Запорізької області. 1-а черга будівництва» (схеми, журнали або інше);

-завіреної належним чином копії Положення про «ВТВ Група з технічного нагляду» та (або) «Відділ приймання газових мереж та технічного нагляду ВТУ», що були чинні станом на 2012 рік;

-оригіналу будівельного паспорту «Газоснабжение с. Инзовка Приморского района Запорожской области. Г-3 1-я очередь строительства»;

-оригіналів протоколів механічних випробувань зварювальних стиків поліетиленового газопроводу №473 від 10.12.2012, №476 від 10.12.2012;

-оригіналів акту на закриття прихованих робіт «Укладка звареного газопроводу в траншею» від 15.12.2012, акту на закриття прихованих робіт «Укладка звареного газопроводу в траншею» від 17.12.2012, акту на закриття прихованих робіт «Присипка газопроводу» від 16.12.2012, акту на закриття прихованих робіт «Присипка газопроводу» від 18.12.2012;

-оригіналів акту проведення вхідного контролю поліетиленових труб (з'єднувальних деталей) на партію № 07 труби діаметром 160 мм, акту проведення вхідного контролю поліетиленових труб (з'єднувальних деталей) на партію № 26-03 труби діаметром 225 мм, акту проведення вхідного контролю поліетиленових труб (з'єднувальних деталей) на партію № 20-01 труби діаметром 160 мм;

-оригіналів свідоцтв якості ТОВ «Ельпласт-Львів» №79-08 від 06.05.2008 та №136/08 від 15.07.2008 або в разі їх відсутності оригіналів копій даних документів, в яких містяться оригінальні відтиски печатки ТОВ «Газфаєр Інвест» та підписи представників даного товариства.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Кошева