Ухвала суду № 71760673, 24.01.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/695/17

Провадження № 1-кс/591/321/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Мальована-Когер В.В., за участю секретаря – Могиленець А.С., слідчого – Сибільова О.В. розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42016200000000428 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташованої за адресою м. Харків, пр. Науки, 9.

Слідчий вважає, що зазначене майно має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до інформації, що надійшла від УЗЕ в Сумській області ДЗЕ Національної поліції України, що протягом 2016 року посадові особи ПП «Харківспецбудмеханізація-7», вступивши у злочинну змову зі службовими особами Служби автомобільних доріг в Сумській області Державного агентства автомобільних доріг України, привласнили грошові кошти направленні на ремонт та утримання автомобільної дороги «Суми-Полтава».

Служба автомобільних доріг в Сумській області Державного агентства автомобільних доріг України являється замовником робіт та розпорядником бюджетних коштів, службовими особами якої на підставі проведеного тендеру укладено договір підряду на проведення ремонту дороги «Суми-Полтава» з ПП «ХСБМ-7», в якому відсутні відповідні потужності та засоби. Фактичне виконання робіт здійснювалось працівниками Клементівської ДЕД ДП «Сумський облавтодор». Таким чином, привласнення бюджетних коштів здійснювалось шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт, які складаються між Службою автомобільних доріг та ПП «ХСБМ-7». Попередня сума збитків становить приблизно 5,5 млн. грн.

19.12.2016 прокуратурою Сумської області за даним фактом до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності наданих документів під час проведення тендеру, тобто встановити наявність працівників, матеріально-технічної бази, отриманні достовірних відомостей про походження асфальтобетонних сумішей, які використовувались ПП «ХСБМ-7» під час ремонту дороги «Суми-Полтава», а також необхідно дослідити рух коштів на розрахункових рахунках підприємства, що надасть змогу встановити всіх контрагентів підприємства, які залучались в якості субпідрядників послуг, напрямки використання коштів, отриманих від Служби автомобільних доріг в Сумській області. Зазначені відомості знаходяться у володінні відповідного територіального підрозділу ДФСУ слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1

Зазначені відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, нададуть змогу експертним шляхом встановити точні суми збитків, спричинених внаслідок протиправних дій.

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які перебувають в групі по розслідуванню кримінального провадження №42016200000000428 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що знаходяться у володінні Центральної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташованої за адресою м. Харків, пр. Науки, 9, а саме до витягу з Єдиного реєстру податкових накладних ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (ЄДРПОУ 36224983) за 2016-2017 роки; зареєстрованих податкових накладних ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (ЄДРПОУ 36224983) за 2016-2017 роки; декларацій з податку на додану вартість ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (ЄДРПОУ 36224983) з усіма додатками за 2016-2017 роки; декларацій з податку на прибуток підприємств ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (ЄДРПОУ 36224983) за 2016-2017 роки; звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (ЄДРПОУ 36224983) за 2016-2017 роки; актів перевірок, проведених у діяльності ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (ЄДРПОУ 36224983); документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, які використовувались ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (ЄДРПОУ 36224983) протягом 2016-2017 років у банківських установах; інформацію про IP-адресу, з якої здійснювалось подання податкової звітності ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (ЄДРПОУ 36224983) за 2016-2017 років.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Мальована-Когер