Ухвала суду № 71758343, 22.01.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/20408/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/979/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50, а саме:

- оригіналів паперових відомостей (реєстрів) перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта В2254 (А1619), які подавались військовою частиною А1619 (код 26615118) у паперовому вигляді, за період з 01 травня 2016 року по 31 січня 2017 року, включно;

- електронних копій відомостей (реєстрів) перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта В2254 (А1619), які подавались військовою частиною А1619 (код 26615118) в електронному вигляді, за період з 01 травня 2016 року по 31 січня 2017 року, включно.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Військовою прокуратурою Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017020420000034 від 25.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2017 років помічник командира з фінансово-економічної роботи - начальник фінансової служби військової частини польова пошта В2254 лейтенант ОСОБА_2, будучи військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, на підставі складених завідомо неправдивих офіційних документів заволодів бюджетними грошовими коштами, належними для виплатами іншим військовослужбовцям на суму понад 100 тис. грн.

Згідно висновків аудиторського звіту від 12.05.2017 року №234/3/26/аз за результатами внутрішнього фінансового аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини А1619 за період з 01.06.2015 по 31.01.2017 в ході контрольного заходу ВПК частини проведено звірку відомостей нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта В2254 з реєстрами зарахування коштів наданих установами банків та в результаті проведеної роботи встановлено, що лейтенант ОСОБА_2 незаконно привласнив грошові кошти у сумі 141 833,13 грн.

Слідством встановлено, що військовою частиною А1619 (код 26615118) з метою виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, укладено Договір про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток від 27.05.2015 №15526000114 (далі за текстом – Договір) з Вінницькою філією Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (далі за текстом ПАТ КБ «ПриватБанк»).

Протягом з 01.05.2016 по 31.01.2017 роки відповідно до умов вказаного договору зарахування грошових коштів на карткові рахунки військовослужбовців здійснювалось на підставі представлених військовою частиною А1619 до ПАТ КБ «ПриватБанк» відомостей (реєстрів) розподілу заробітної плати, які подавались військовою частиною у електронному та письмовому вигляді.

До складу військової частини А1619 входить військова частина польова пошта В2254, у штаті якої передбачена посада помічника командира з фінансово-економічної роботи - начальника фінансової служби військової частини польова пошта В2254, який є службовою особою відповідальною за нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта В2254, складання та подання до військової частини А1619 в електронному та паперовому вигляді реєстрів перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта В2254 (А1619).

Отримані від військової частини польова пошта В2254 реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта В2254 (А1619) подавались військовою частиною А1619 у письмовому та електронному вигляді до відповідного відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» у строки встановлені Договором, проводилось зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки військовослужбовців військової частини польова пошта В2254.

Протягом квітня 2016 року по січень 2017 року на посаді помічника командира з фінансово-економічної роботи - начальника фінансової служби військової частини польова пошта В2254 проходив лейтенант ОСОБА_2, який здійснював нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта В2254, складав та подавав до військової частини А1619 в електронному та паперовому вигляді реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта В2254 (А1619).

При цьому, у наданих до ПАТ КБ «ПриватБанк» реєстрах в електронному вигляді суми до зарахування на карткові рахунки звільнених військовослужбовців ОСОБА_2 вказував свій індивідуальний податковий номер та індивідуальний податковий номер громадянина ОСОБА_3, який взагалі не мав ніякого відношення до військової частини та являвся товаришем ОСОБА_2, в результаті чого, Банк протягом з травня 2016 року по січень 2017 року перераховував грошові кошти на персональні карткові рахунки ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Таким чином, реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта В2254 (А1619) за період з 01.05.2016 по 31.01.2017 року в електронному та паперовому вигляді, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме, підтверджують факт складання, підписання та надання ОСОБА_2, іншими службовими особами військової частини польова пошта В2254 та військової частини А1619 завідомо неправдивих документів та незаконне зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки осіб зазначених у електронних відомостях (реєстрах) та подальший рух цих грошових коштів.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з’явився, згідно його заяви просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, б. 50, а саме:

- оригіналів паперових відомостей (реєстрів) перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта В2254 (А1619), які подавались військовою частиною А1619 (код 26615118) у паперовому вигляді, за період з 01 травня 2016 року по 31 січня 2017 року, включно;

- електронних копій відомостей (реєстрів) перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта В2254 (А1619), які подавались військовою частиною А1619 (код 26615118) в електронному вигляді, за період з 01 травня 2016 року по 31 січня 2017 року, включно.

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ та можливість вилучення слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017020420000034 від 25.01.2017 з правом передоручення виконання іншим органам досудового розслідування або оперативному підрозділу зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

22.01.2018