Ухвала суду № 71756778, 18.01.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/600/18

Провадження №1-кс/127/206/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32017020000000119 від 22.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано про те, що у 2016 році, невідома особа на ім’я Костянтин, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_2, зареєструвати на його ім’я ТОВ “Кері Трейд” (код за ЄДРПОУ 40039248, зареєстровано 30.09.2015 за адресою: м. Вінниця, вул. Батозька, 1, основний вид діяльності – вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Гр.-нин ОСОБА_2, який рахується керівником вказаного підприємства, фактично фінансово-господарську діяльність не здійснював та не міг здійснювати, так як 17.02.2017 був арештований Вінницькою міською прокуратурою Вінницької області за вчинення кримінальних правопорушень і на даний час за вироком Вінницького районного суду Вінницької області відбуває покарання у Вінницькій установі виконання покарань № 1.

У період з 01.10.2017 по 30.11.2017 невстановлені особи використовували вищевказане підприємство для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей (насіння соняшника) підприємствам реального сектору економіки: ТОВ “Сан Сид” (код за ЄДРПОУ 41389798), ТОВ “Рітейл Трейд” (код за ЄДРПОУ 37383685), ТОВ “Агрофірма Україна В” (код за ЄДРПОУ 39851256).

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що при здійсненні штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість невстановлені особи, використовуючи дані гр-на ОСОБА_2, проводили взаєморозрахунки і знімали готівкові кошти через банківський рахунок за № 26009924419673, відкритий 26.10.2016 у відділенні АБ “Укргазбанк” (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. І. Бевза, 34, який належить ТОВ “Кері Трейд” (код за ЄДРПОУ 40039248, адреса: м. Вінниця, вул. Батозька, 1). З моменту відкриття вказаного рахунку і по теперішній час здійснюються перерахунки грошових коштів для ТОВ “Кері Трейд” від суб’єктів господарської діяльності реального сектору економіки. Крім того, невстановленими особами здійснюється зняття готівкових коштів з рахунку підприємства у вказаній банківській установі по теперішній час.

Таким чином, невстановленими особами відкрито вказаний рахунок з метою здійснення незаконної діяльності у вигляді конвертації у готівку грошових коштів, отриманих на підставі фіктивних угод (договорів).

26.12.2017 винесено постанову про визнання коштів, що знаходяться на рахунку за № 26009924419673, відкритому ТОВ “Кері Трейд” в АБ “Укргазбанк”, речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ухвали Вінницького міського суду Вінницької області 28.12.2017 (справа № 127/28029/17, провадження № 1-кс/127/12135/17) накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ “Кері Трейд” (код за ЄДРПОУ 40039248) за № 26009924419673, відкритому в АБ “Укргазбанк” (МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, конт. тел. НОМЕР_1).

Згідно листа Вінницької обласної дирекції АБ “Укргазбанк” за вих. № 50702/24/2018 від 09.01.2018 інформація щодо суми грошових коштів, які перебувають на рахунку ТОВ “Кері Трейд”, а також усі надходження коштів на рахунок вказаного підприємства належить до інформації, що складає банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що невстановленими особами відкрито рахунок ТОВ “Кері Трейд” (код за ЄДРПОУ 40039248) за № 26009924419673 в АБ “Укргазбанк” (МФО 320478) з метою здійснення незаконної діяльності у вигляді конвертації у готівку отриманих на підставі фіктивних угод (договорів) грошових коштів, а також те, що даний рахунок пристосований для вчинення кримінального правопорушення та до цього часу використовується організаторами злочинної схеми, виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією щодо суми грошових коштів, заблокованих, згідно ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 28.12.2017 (справа № 127/28029/17, провадження № 1-кс/127/12135/17)., просила задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з’явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у Вінницькій обласній дирекції АБ “Укргазбанк”, оскільки невстановленими особами відкрито рахунок ТОВ “Кері Трейд” з метою здійснення незаконної діяльності у вигляді конвертації у готівку отриманих на підставі фіктивних угод (договорів) грошових коштів, а також те, що даний рахунок пристосований для вчинення кримінального правопорушення та до цього часу використовується організаторами злочинної схеми.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією щодо суми грошових коштів, заблокованих на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 28.12.2017 (справа № 127/28029/17, провадження № 1-кс/127/12135/17), що знаходяться на рахунку ТОВ “Кері Трейд” (код за ЄДРПОУ 40039248) за № 26009924419673, відкритому у Вінницькій обласній дирекції АБ “Укргазбанк” (МФО 320478, адреса: м. Вінниця, вул. І. Бевза, 34), які перебувають на рахунку на момент прийняття банківською установою до виконання вказаної ухвали слідчого судді про накладення арешту, а також про усі подальші надходження коштів, та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та здійснення їх виїмки в АБ “Укргазбанк” (МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, конт. тел. НОМЕР_1).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя