Ухвала суду № 71756074, 22.01.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/1618/18

Провадження № 1-кс/761/1401/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/вступна та резолютивна частини/

22 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Григоренко А.В.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (код за ЄДРПОУ 35591059), який розташований за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5, -

В С Т А Н О В И В:

У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 23.01.2018 року о 16 годині 30 хвилин.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (код за ЄДРПОУ 35591059), який розташований за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5 - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Гордієнко Б.А. або іншим прокурорам, слідчим які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (код за ЄДРПОУ 35591059), який розташований за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5, а саме: руху грошових коштів з часу відкриття до 22.01.2018 року на розрахунковому рахунку ТОВ «Даймонт Інвест» ЄДРПОУ 39329813, зареєстрований за адресою м. Київ, Глибочинська 77, адмін. Корпус, офіс 329/1, 2600300135425, валюта гривня, відкритому в ПАТ «КБ «Глобус» МФО 380526, м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5, а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків), а також векселів, актів пред'явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги; документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492; договору, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»; інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя