Ухвала суду № 71755327, 31.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64439/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., за участю сторони кримінального провадження слідчого Тімкова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції Тімкова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції Тімкова О.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Масловською А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100060003860.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що в період часу з травня по липень 2012 року директор ТОВ «Торгово-логістичний комплекс «Арктика» шляхом зловживання службовим становищем заволодів грошовими коштами товариства.

Допитаний як представник потерпілого ТОВ «ТЛК «Арктика» - ОСОБА_3 показав, що ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" у 2012 році надало ТОВ "Маркет-Фіш" (код 37413394) грошові кошти у розмірі 65 000 000,00 грн. з призначенням: надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги згідно договору №26/06-фп2 від 26.06.2012. 02.07.2012 ТОВ "Маркет-Фіш" було перераховано на користь ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" кошти у розмірі 137 600,00 грн. з призначенням: повернення безпроцентної поворотної фінансової допомоги згідно договору №26/06-фп2 від 26.06.2012.

Отже, сума боргу ТОВ "Маркет-Фіш" перед ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" в частині повернення грошових коштів становить 64 862 400,00 грн. При цьому, визначеного в призначеннях платежів договору №26/06-фп2 від 26.06.2012 у Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" немає, у зв'язку з чим вказані кошти перераховані цілком безпідставно.

Крім того, ТОВ "ТЛК "Арктика" у 2012 році надало ТОВ "Айсберг-С" (код ЄДРПОУ 37641986) безпроцентну поворотну фінансову допомогу у розмірі 50 000 000,00 грн. ТОВ "Айсберг-С" частково повернуло ТОВ "ТЛК "Арктика" безпроцентну поворотну фінансову допомогу у розмірі 5 856 847,00 грн.

Отже, сума боргу ТОВ "Айсберг-С" перед ТОВ "ТЛК "Арктика" в частині повернення безпроцентної поворотної фінансової допомоги наразі складає 44 143 153,00 грн. При цьому, визначеного в призначеннях платежів договору у ТОВ "ТЛК "Арктика" немає, у зв'язку з чим вказані кошти перераховані цілком безпідставно.

Кримінальне провадження №12017100060003860 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення чужого майна, яке перебувало у відданні особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

При розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (код ЄДРПОУ 39560684) з ТОВ "Маркет-Фіш" (код 37413394), ТОВ "Айсберг-С" (код ЄДРПОУ 37641986) з метою встановлення можливих фактів заниження обсягів операцій на митній території України, проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами зазначених підприємств та підприємств, які формували податковий кредит з ПДВ від зазначених підприємств, фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, фактів виводу грошових коштів, з використанням розрахункових рахунків підконтрольних підприємств та здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеними підприємствами, що можливо буде виконати лише при наявності документів необхідність у відшуканні яких виникла з подачею вказаного клопотання.

Приймаючи до уваги той факт, що виникла необхідність в перевірці справжності підписів службових осіб ТОВ "Маркет-Фіш" (код 37413394), ТОВ "Айсберг-С" (код ЄДРПОУ 37641986) на документах фінансово-господарської діяльності з ТОВ "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (код ЄДРПОУ 39560684), слідство приходить до висновку про необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ "Маркет-Фіш" (код 37413394), ТОВ "Айсберг-С" (код ЄДРПОУ 37641986).

Згідно відомостей бази Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ "Маркет-Фіш" (код 37413394), ТОВ "Айсберг-С" (код ЄДРПОУ 37641986) зареєстровані у Генічеській районній державній адміністрації Херсонської області та перебувають на податковому обліку в Генічеській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані та в судовому засіданні встановлено обставини, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя вбачає підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Тімкову Олексію Сергійовичу, групі слідчих або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Печерського УП ГУ НП у м. Києві Соханич Максиму Васильовичу, Покутному Владиславу Віталійовичу, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у розпорядженні Генічеської районної державної адміністрації Херсонської області, розташованої за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Леніна, 5, а саме:

- оригіналів реєстраційних справ ТОВ "Маркет-Фіш" (код 37413394), ТОВ "Айсберг-С" (код ЄДРПОУ 37641986) (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб), інші документи які знаходяться в реєстраційних справах ТОВ "Маркет-Фіш" (код 37413394), ТОВ "Айсберг-С" (код ЄДРПОУ 37641986), для подальшого їх використання при встановленні осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення та в доведеності їх вини, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017100060003860 від 05.08.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому Тімкову О.С.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук