Ухвала суду № 71755312, 22.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
22.11.2017
Номер справи
757/69977/17-к
Номер документу
71755312
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/69977/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., за участю сторони кримінального провадження слідчого Сафіна Р.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

22.11.2017 2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І. , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Клімасом В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 14.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42017101060000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві №259/26-15-14-02-02/37002401 службові особи ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» (код ЄДР 37002401) за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених господарських операцій із ТОВ «Мітос Компані» (код ЄДР 38959256), ТОВ «Мартатекс» (код ЄДР 39027496), ТОВ «Бастіон Консалтинг» (код ЄДР 37193899), ТОВ «Євро Горизонт» (код ЄДР 39559857), ТОВ «Матаро Центр Ай Ті» (код ЄДР 39500997), ТОВ «Інфокум» (код ЄДР 38568829), ТОВ «Вільна мережа» (код ЄДР 39446893), ТОВ «Медитерра» (код ЄДР 38913667) у період із січня 2014 року по жовтень 2015 року занизили податок на прибуток всього в сумі 3 858 998 грн. та занизили податок на додану вартість на загальну суму 4 278 983 грн. Таким чином, вказані вище дії службових осіб ТОВ «Дабл-Ю Нет Україна» свідчать про можливе ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у дослідженні банківських документів щодо рахунку №26009010013637, який відкритий службовими особами ТОВ «Вільна Мережа» (код ЄДР 39446893) в установі ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), для встановлення факту зняття коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось зняття коштів, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні банківських документів щодо рахунку №26009010014562, який відкритий службовими особами ТОВ «Євро Горизонт» (код ЄДР 39559857) в установі ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), для встановлення факту зняття коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось зняття коштів, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні банківських документів щодо рахунку №26009010017406, який відкритий службовими особами ТОВ «Мартатекс» (код ЄДР 39027496) в установі ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), для встановлення факту зняття коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось зняття коштів, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також, під час досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні банківських документів щодо рахунку №26001010013992, який відкритий службовими особами ТОВ «Матаро Центр Ай Ті» (код ЄДР 39500997) в установі ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), для встановлення факту зняття коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось зняття коштів, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сафіну Руслану Ільдусовичу або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Крамарову Максиму Миколайовичу, Парахіну Нікіті В'ячеславовичу, Жорову Вадиму Олександровичу, Юрченку Євгенію Петровичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Притниченку Олександру Вікторовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Столярчуку Владиславу Анатолійовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилученням оригіналів стосовно наступних клієнтів, а саме:

-ТОВ «Вільна Мережа» (код ЄДР 39446893) - рахунок №26009010013637;

-ТОВ «Євро Горизонт» (код ЄДР 39559857) - рахунок №26009010014562;

-ТОВ «Мартатекс» (код ЄДР 39027496) - рахунок №26009010017406;

-ТОВ «Матаро Центр Ай Ті» (код ЄДР 39500997) - рахунок №26001010013992,

що знаходяться у володінні ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд. 7 та/або за іншім місцезнаходженням.

●справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

●заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунках підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Попередній документ : 71755308
Наступний документ : 71755314