Ухвала суду № 71755285, 02.11.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65286/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., за участю прокурора Каніковського В.І., , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

02.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратури № 6 м. Києва 04 жовтня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42017101060000208 внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи, створили в тому числі ТОВ «Соцбудтранс» (код 40259582), з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування, використовуючи інформаційно-аналітичну систему ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «Соцбудтранс» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "АСПЕКТ-М" (код 31496245).

Відповідно витягу з інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ "АСПЕКТ-М" (код 31496245) має поточний рахунок №

26002620829892, № 26005620829907, які відкрито в ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012).

Прокурор в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012) з метою встановлення наявності чи відсутності фактів господарських взаємовідносин підприємств.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів, групі слідчих у кримінальному провадженні, або за відповідним дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: копій речей та документів клієнта - ТОВ "АСПЕКТ-М" (код 31496245), які знаходяться у володінні ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), розташованій за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 12, та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № 26002620829892, № 26005620829907, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

-копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ "АСПЕКТ-М" (код 31496245) копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26002620829892, № 26005620829907;

-документи, на підставі яких ТОВ "АСПЕКТ-М" (код 31496245) відкрило рахунки № 26002620829892, № 26005620829907;

-заяви на зняття грошових коштів, заяви на переведення на корпоративний рахунок грошових коштів, касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, доручень, інших документів, з рахунків № 26002620829892, № 26005620829907 за період з 01.01.2016 року по 01.11.2017 рік;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковим рахункам № 26002620829892, № 26005620829907 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.01.2016 року по 01.11.2017 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Каніковському В.І.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук