Ухвала суду № 71755248, 31.10.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64481/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

31.10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких проситься надати тимчасовий доступ.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320161000600000000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що на адресу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві з ГУ БКОЗ СБ України надійшли матеріли ( вих. № 14/4896 ) за фактом виявленого кримінального правопорушення, яке вчинене службовими особами ТОВ «Корсель» (код ЄДРПОУ 35587016), які шляхом незаконного ввезення на митну територію України товарно - матеріальних цінностей ухилилися від сплати податків на суму приблизно 4 млн. грн.

Також, відповідно до акту № 1273/20-40-14-05 від 20.03.2017 позапланової виїздної перевірки ТОВ "Корсель" (код ЄДРПОУ 35587016) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2015 по 06.09.2016, встановлено ухилення від сплати податку на прибуток підприємств в загальній сумі 7 383 773 грн.

Слідчий в судовому засіданні просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ФУДМЕРЕЖА» (код 36387249) з метою встановлення проведення розрахунків або можливих фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами ТОВ «Корсель» (код 35587016).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Іванову Денису Вікторовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ФУДМЕРЕЖА» (код 36387249) по взаємовідносинам з ТОВ «Корсель» (код 35587016) за період діяльності з 01.01.2015 по момент оголошення ухвали, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в приміщеннях ТОВ «ФУДМЕРЕЖА» (код 36387249) за адресою: м. Київ, Залізничне Шосе, буд. 57або за іншими адресами, де знаходяться дані документи товариства, а саме:

●Договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них;

●Звіти, акти прийому - передачі;

●СMR - вантажно-митні декларації, інвойси, упаковочні листи, заявки, товарно-транспортні накладні;

●Податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні;

●Сертифікати якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг);

●Реєстри податкових накладних;

●Платіжні доручення, рахунки-фактури, банківські виписки з оплати виконаних (послуг, робіт);

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Іванову Д.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук