Ухвала суду № 71753788, 12.01.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/315/18

УХВАЛА

12 січня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2, яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2, звернулася до Рівненського міського суду із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 12018180000000039 від 04.01.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році СОК «Кооператор» включено до Реєстру отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції за вказаним у заяві видом діяльності (КВЕД 10.51) «Перероблення молока, виробництво сиру та масла», що дозволило отримувати СОК «Кооператор» бюджетну дотацію. Протягом 2017 року СОК «Кооператор» отримано на поточний рахунок в банку бюджетну дотацію в сумі 566 245,25 грн.

Згідно ст.16-1.3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», право на отримання бюджетної дотації мають сільськогосподарські товаровиробники, які здійснюють такі види діяльності (в частині відношення до молочної продукції): 1. КВЕД 01.41_ «Розведення великої рогатої худоби молочних порід», який включаєвирощування та розведення великої рогатої худоби молочних порід; одержування сирого молока корів, у тому числі м’ясних порід і буйволиць.2. КВЕД 10.51_«Перероблення молока, виробництво масла та сиру», який включає: виробництво незбираного молока визначеної жирності, пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого;виробництво напоїв на основі молока (кефіру, ряжанки, тощо);виробництво вершків з незбираного молока, пастеризованого, стерилізованого та гомогенізованого;виробництво сметани.

Вжитими заходами встановлено, що сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Кооператор» (код ЄДРПОУ 38593682) зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює діяльність на території Зарічненського району Рівненської області. Основним видом діяльності вказаного підприємства є: 01.62 - допоміжна діяльність у тваринництві, проте фактично фінансово-господарська діяльність СОК «Кооператор» не відповідає вказаним видам діяльності, оскільки СОК «Кооператор» не зареєстровано у Реєстрі тварин як власника тварин, тобто у власності СОК «Кооператор» відсутні тварини великої рогатої худоби, які б могли давати молоко, а уся велика рогата худоба, яка дає молоко, постійно знаходиться у домашніх господарствах жителів Зарічненського району (асоційованих членів), утримується, доглядається та доїться силами громадян-власників, а також ВРХ ніколи і нікому не передавалась.

Фактично діяльність СОК «Кооператор» полягає у здійсненні оптової торгівлі сирим молоком для ПАТ «Тернопільський молокозавод», що здійснюється упродовж трьох останніх років шляхом заготівлі у жителів сіл Зарічненського району Рівненської області. СОК «Кооператор» здійснює доставку свіжого молока з місць проживання власників ВРХ – сіл Зарічненського району на базу СОК «Кооператор», де молоко тільки охолоджується та відпускається на молоковози ПАТ «Тернопільський молокозавод», тобто будь-яка переробка молока не здійснюється і фактична діяльність вказаного кооперативу не відповідає жодному виду діяльності, що входить до переліку видів діяльності, за якими товаровиробники мають право на отримання бюджетної дотації.

У зв’язку із невідповідністю фактично здійснюваної СОК «Кооператор» господарської діяльності видам діяльності, передбаченим ст.16-1.3 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», СОК «Кооператор» неправомірно отримано бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у загальній сумі 566 245,25 грн.

Вказані факти підтверджуються матеріалами ГУ ДФС в Рівненській області від 26.12.2017 № 7554/9/17-00-21-03.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку №37513000177132 сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Кооператор» (код 38593682) відкритого у Управлінні Державної казначейської служби України в Зарічненському районі за період з 01.03.2017 по 31.12.2017 роки, – з можливістю їх вилучення.

Вказані вище документи знаходяться в службових Управлінні Державної казначейської служби України в Зарічненському районі, що за адресою: вул. Грушевського, 2, смт. Зарічне Рівненської області.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність у зв"язку із неможливістю прибуття в судове засідання, через проведення слідчих дій.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що речі та документи які знаходяться у володінні службових осіб Управлінні Державної казначейської служби України в Зарічненському районі, яке знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 2, смт. Зарічне Рівненської області та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2, на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб Управлінні Державної казначейської служби України в Зарічненському районі, яке знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 2, смт. Зарічне Рівненської області, та які становлять банківську таємницю, а саме: до відомостей про відкриття особових рахунків, про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та зазначенням підстав проведення операцій стосовно рахунку №37513000177132 сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Кооператор» (код 38593682), за період з 01.03.2017 по 31.12.2017.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська