Ухвала суду № 71751940, 22.01.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/543/18

Провадження № 1-кс/359/154/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В., при секретарі судового засідання Бердник О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого СВ ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні № 12017110110000185, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, -

в с т а н о в и в:

В січня 2018 року слідчий СВ ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_1, звернулася до суду з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що в ЄРДР внесені відомості про те, що у 2016 році, точної дати не встановлено, працівники Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (код за ЄДРПОУ 20572069) (далі – ДП «МА «Бориспіль») внесли неправдиві відомості до тендерної документації щодо закупівлі "Автомобілі для перевезення вантажів (Автотягачі (Дизельний тягач))", переможцем якої обрано ТОВ «Маштехімпорт» (код за ЄДРПОУ 35117711), із яким у подальшому укладено договори про закупівлю товарів.

Окрім того, згідно відповіді на доручення ОКПП «Київ», на підставі указаних договорів ТОВ «Маштехімпорт» виписано на адресу ДП «МА «Бориспіль» наступні податкові накладні, а саме: від 08.12.2016 № 53 на поставку, зокрема, тягача електричного, модель QSD20-C3 – 5 шт., за ціною 1 112 950, 09 грн. за шт. (без ПДВ), від 09.12.2016 № 118 на поставку, зокрема, тягача електричного, модель QCD20-JW33B – 3 шт., за ціною 1 115 931 грн. за шт. (без ПДВ), від 09.12.2016 № 119 на поставку, зокрема, тягача електричного, модель QCD30-JW33B-12 – 1 шт., за ціною 758 526,67 грн. за шт. (без ПДВ).

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Маштехімпорт» у 2016 році дає підстави обґрунтовано вважати, що товари за УКТЗЕД 87091990000 та 87091190000 ввозились на митну територію України лише 05.12.2016 за ВМД № 500030000/2016/006406. Відповідно до інформації графи 31 вказаної вище ВМД для товару 1 зазначені тягач дизельний модель QCD30-JW33B-12 – 4 місця та для товару 2 тягач дизельний модель QSD20-C3 – 5 місць.

Таким чином, тягач дизельний модель QCD20-JW33B, зазначений у податковій накладній № 118 від 09.12.2016, ТОВ «Маштехімпорт» на територію України не імпортувався.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – Товариство з обмеженою відповідальністю «МАШТЕХІМПОРТ» (код за ЄДРПОУ 35117711), місцезнаходження юридичної особи: 65122, Одеська обл., Овідіопольський район, селищна рада Таїровська, вулиця Ільфа і Петрова, будинок 86А, керівник – ОСОБА_2.

На даному етапі досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у дослідженні усіх наявних документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ДП «МА «Бориспіль» (код за ЄДРПОУ 20572069) з ТОВ «Маштехімпорт» (код за ЄДРПОУ 35117711) з 01.01.2015 по час виконання ухвали, а саме договори, додатки до них, акти приймання виконаних робіт, послуг, ТМЦ, видаткові, податкові накладні, платіжні доручення та інші первинні документи, що стосуються таких фінансово-господарських взаємовідносин за весь період взаємовідносин, первинних документів, укладених між ДП «МА «Бориспіль» та

ТОВ «Маштехімпорт», а саме: податкової накладної від 08.12.2016 № 53, податкової накладної від 09.12.2016 № 118, податкової накладної від 09.12.2016 № 119, податкової накладної від 27.12.2016 № 245, податкової накладної від 23.12.2016 № 276, податкової накладної від 23.12.2016 № 277, податкової накладної від 23.12.2016 № 278, податкової накладної від 15.12.2016 № 135, податкової накладної від 15.12.2016 № 136, податкової накладної від 09.12.2016 № 167, договорів про закупівлю, на підставі яких здійснювалось постачання товарів, робіт, послуг по переліченим вище податковим накладним, актів приймання-передачі товарів, робіт, послуг за вказаними договорами постачання, платіжних доручень про перерахування коштів на виконання вказаних договорів, бухгалтерської довідки щодо стану розрахунків між ДП «МА «Бориспіль» та ТОВ «Маштехімпорт», вантажної митної декларації № 500030000/2016/006406 ІМ 40 ДЕ та додатків до неї, а саме: міжнародних автомобільних накладних (CMR) № 491 від 03.12.2016, № 491/1 від 03.12.2016, № 491/2 від 03.12.2016, коносамент (Bill of Lading) SZZY16100215 від 31.10.2016, рахунок-фактури (інвойс) 20161031/1-М віл 31.10.2016, зовнішньоекономічного договору (контракт) купівлі-продажу товарів 000005-с/2016 від 31.10.2016, попередньої митної декларації № 500030000/2016/006403 від 02.12.2016, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, тобто згідно із ч. 2 ст. 505 ЦК України відомості організаційного характеру.

Здійснити в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення їх оригіналів неможливо.

Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017110110000185, а саме: при призначенні та проведенні позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності, допитах свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

У зв’язку із існуючою загрозою зміни або знищення зазначених вище документів, прошу розгляд даного клопотання розглянути без участі сторони - ТОВ «Маштехімпорт» (код за ЄДРПОУ 35117711), у якої слід провести виїмку документів.

Слідчий СВ ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області та представник ТОВ «Маштехімпорт» не з'явилися у судове засідання, повідомлені належним чином. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання під час розгляду справи суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що у 2016 році, точної дати не встановлено, працівники Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (код за ЄДРПОУ 20572069) внесено неправдиві відомості до тендерної документації щодо закупівлі "Автомобілі для перевезення вантажів (Автотягачі (Дизельний тягач))", переможцем якої обрано ТОВ «Маштехімпорт» (код за ЄДРПОУ 35117711), із яким у подальшому укладено договори про закупівлю товарів. Дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 358 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 12017110110000185 (а.с.4).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході досудового розслідування стало відомо про те, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ТОВ «Маштехімпорт» (код за ЄДРПОУ 35117711). Це підтверджується копією договору про закупівлю №37-14.1/2.1-6 від 28.07.2016 року; копією договору про закупівлю товару №37-141/2.3-2 від 29.07.2016 року; копією форми МД-2, МД-3.

Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Маштехімпорт» у 2016 році дає підстави обґрунтовано вважати, що товари за УКТЗЕД 87091990000 та 87091190000 ввозились на митну територію України лише 05.12.2016 за ВМД № 500030000/2016/006406. Відповідно до інформації графи 31 вказаної вище ВМД для товару 1 зазначені тягач дизельний модель QCD30-JW33B-12 – 4 місця та для товару 2 тягач дизельний модель QSD20-C3 – 5 місць.

Таким чином, тягач дизельний модель QCD20-JW33B, зазначений у податковій накладній № 118 від 09.12.2016, ТОВ «Маштехімпорт» на територію України не імпортувався.

Так, з метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, надати дозвіл на ознайомлення з оригіналами документів та зняття з ним копій для вилучення копій документів у дослідженні усіх наявних документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ДП «МА «Бориспіль» (код за ЄДРПОУ 20572069) з ТОВ «Маштехімпорт» (код за ЄДРПОУ 35117711) з 01.01.2015 по час виконання ухвали, а саме договори, додатки до них, акти приймання виконаних робіт, послуг, ТМЦ, видаткові, податкові накладні, платіжні доручення та інші первинні документи, що стосуються таких фінансово-господарських взаємовідносин за весь період взаємовідносин, первинних документів, укладених між ДП «МА «Бориспіль» та ТОВ «Маштехімпорт», а саме: податкової накладної від 08.12.2016 № 53, податкової накладної від 09.12.2016 № 118, податкової накладної від 09.12.2016 № 119, податкової накладної від 27.12.2016 № 245, податкової накладної від 23.12.2016 № 276, податкової накладної від 23.12.2016 № 277, податкової накладної від 23.12.2016 № 278, податкової накладної від 15.12.2016 № 135, податкової накладної від 15.12.2016 № 136, податкової накладної від 09.12.2016 № 167, договорів про закупівлю, на підставі яких здійснювалось постачання товарів, робіт, послуг по переліченим вище податковим накладним, актів приймання-передачі товарів, робіт, послуг за вказаними договорами постачання, платіжних доручень про перерахування коштів на виконання вказаних договорів, бухгалтерської довідки щодо стану розрахунків між

ДП «МА «Бориспіль» та ТОВ «Маштехімпорт», вантажної митної декларації

№ 500030000/2016/006406 ІМ 40 ДЕ та додатків до неї, а саме: міжнародних автомобільних накладних (CMR) № 491 від 03.12.2016, № 491/1 від 03.12.2016, № 491/2 від 03.12.2016, коносамент (Bill of Lading) SZZY16100215 від 31.10.2016, рахунок-фактури (інвойс) 20161031/1-М віл 31.10.2016, зовнішньоекономічного договору (контракт) купівлі-продажу товарів 000005-с/2016 від 31.10.2016, попередньої митної декларації №500030000/2016/006403 від 02.12.2016, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ.

З огляду на це слідчий суддя вважає, що слідчому СВ ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_1, допустимо надати тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних нею документів в копіях

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, надати можливість ознайомитися з їх оригіналами та вилучити їх копії, слідчому слідчого відділення ВП в а/п «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_1 та/або старшому офіцеру 1-го відділення 2-го відділу 2-го центру Головного центру оперативно-технічних заходів ДПС України підполковнику ОСОБА_3 та/або старшому офіцеру 6-го відділення 1-го відділу 2-го центру Головного центру оперативно-технічних заходів ДПС України майору ОСОБА_4 та/або офіцеру 2-го відділення 2-го відділу 2-го центру Головного центру оперативно-технічних заходів ДПС України капітану ОСОБА_5 та/або старшому офіцеру 1-го відділення 1-го відділу 2-го центру Головного центру оперативно-технічних заходів ДПС України капітану ОСОБА_6 та/або старшому офіцеру 8-го відділення 1-го відділу 2-го центру Головного центру оперативно-технічних заходів ДПС України старшому лейтенанту ОСОБА_7 та/або офіцеру 2-го відділення 1-го відділу 2-го центру Головного центру оперативно-технічних заходів ДПС України лейтенанту ОСОБА_8 та/або офіцеру 2-го відділення 2-го відділу 2-го центру Головного центру оперативно-технічних заходів ДПС України лейтенанту ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у Товариства з обмеженою відповідальністю «МАШТЕХІМПОРТ» (код за ЄДРПОУ 35117711), розташованого за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, селищна рада Таїровська, вулиця Ільфа і Петрова, будинок 86А, а саме документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Маштехімпорт» (код за ЄДРПОУ 35117711) з ДП «МА «Бориспіль» (код за ЄДРПОУ 20572069) з 01.01.2015 по час виконання ухвали, а саме договори, додатки до них, акти приймання виконаних робіт, послуг, ТМЦ, видаткові, податкові накладні, платіжні доручення та інші первинні документи, що стосуються таких фінансово-господарських взаємовідносин за весь період взаємовідносин, первинних документів, укладених між ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МА «Бориспіль», а саме: податкової накладної від 08.12.2016 № 53, податкової накладної від 09.12.2016 № 118, податкової накладної від 09.12.2016 № 119, податкової накладної від 27.12.2016 № 245, податкової накладної від 23.12.2016 № 276, податкової накладної від 23.12.2016 № 277, податкової накладної від 23.12.2016 № 278, податкової накладної від 15.12.2016 № 135, податкової накладної від 15.12.2016 № 136, податкової накладної від 09.12.2016 № 167, договорів про закупівлю, на підставі яких здійснювалось постачання товарів, робіт, послуг по переліченим вище податковим накладним, актів приймання-передачі товарів, робіт, послуг за вказаними договорами постачання, платіжних доручень про перерахування коштів на виконання вказаних договорів, бухгалтерської довідки щодо стану розрахунків між

ТОВ «Маштехімпорт» та ДП «МА «Бориспіль», вантажної митної декларації

№ 500030000/2016/006406 ІМ 40 ДЕ та додатків до неї, а саме: міжнародних автомобільних накладних (CMR) № 491 від 03.12.2016, № 491/1 від 03.12.2016, № 491/2 від 03.12.2016, коносамент (Bill of Lading) SZZY16100215 від 31.10.2016, рахунок-фактури (інвойс) 20161031/1-М віл 31.10.2016, зовнішньоекономічного договору (контракт) купівлі-продажу товарів 000005-с/2016 від 31.10.2016, попередньої митної декларації № 500030000/2016/006403 від 02.12.2016, та відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, дати розпорядження службовим особам ТОВ «Маштехімпорт» (код за ЄДРПОУ 35117711).

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя Журавський В.В.