Ухвала суду № 71748297, 22.01.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

22.01.2018 Справа №607/16672/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Кисіль Т.П., за участю старшого cлідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого cлідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015210010001910 від 15.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить слідчого суддю його задовольнити.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку

Як зазначено у клопотанні, у провадженні Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015210010001910 від 15 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, тобто службова недбалість, а саме невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам.

Встановлено, що до Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_3 щодо неналежного виконання працівниками Тернопільської міської ради та її комунальних підприємств своїх службових обов'язків при складанні інвестиційних угод з приватними суб'єктами господарювання, внаслідок чого земельні ділянки комунальної власності в м. Тернополі, перейшли у власність приватних суб'єктів господарювання, що спричинило шкоду громадським інтересам (зміст звернення).

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами Тернопільської міської ради та підконтрольних їм службових осіб комунальних підприємств, в порушення вимог ст.ст. 1 і 2 Закону України "Про інвестиційну діяльність", ст. 26 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", ст.ст. 124 і 134 Земельного кодексу України, в обхід вимог щодо реалізації земель комунальної власності в приватну на конкурентних платних засадах (проведення земельних торгів), під приводом укладання інвестиційних договорів та договорів про будівництво вчинено безкоштовну передачу приватним юридичним особам у власність об'єктів забудови на землях територіальної громади з відносно незначними зобов'язаннями, з метою надання в подальшому згідно ст. 120 Земельного кодексу України безкоштовно права набуття власності на земельні ділянки на території м. Тернополя.

Крім цього, встановлено, що в період 2013-2016 р. здійснювалось будівництво житлово-будівельних кооперативів за адресами вул. Громницького, 4 та вул. Яреми, 14. За наявними даними, земельні ділянки під час забудов вказаних багатоквартирних будинків надавались КП «Тернопільбудінвестзамовник» за рішенням виконкому Тернопільської міської ради без проведення аукціону. В подальшому вказані земельні ділянки забудовувались на підставі тристоронніх інвестиційних угод, укладених між Тернопільською міською радою, комунальним підприємством та створеними інвестиційними фондами – ОК «ЖБК Громницького» (ЄРДПОУ:38837983) та ОК «ЖБК Яреми, 14» (ЄРДПОУ:38838077). Проведеним вивченням отримано інформацію про протиправний механізм, за яким керівництвом обслуговуючих кооперативів незаконно відчужено майно пайовиків ОК «ЖБК Громницького» та ОК «ЖБК Яреми, 14». Зокрема усіма членами кооперативів вносились кошти на розрахункові рахунки фонду будівництва, причому загальна сума внесених коштів була значно вище від суми оплаченої керівництвом ЖБК «Громницького», ОК «ЖБК Яреми, 14» підрядним організаціям за будівництво багатоквартирних будинків. Таким чином, значна кількість коштів залишилась на рахунках обслуговуючих кооперативів та в подальшому була переведена керівництвом неприбуткових організацій в готівку та ймовірно привласнена. Вказані дії керівництва кооперативів є незаконними, оскільки залишкові кошти є власністю всіх пайовиків та рішення про їх використання повинне прийматися загальними зборами.

Грошові кошти пайовики перераховували на рахунок №26004001369997, який відкритий на ім'я ОК «ЖБК Громницького» (ЄДРПОУ:38837983, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 32А) та на рахунки №26005455008342 та №26103455000491, які відкриті на ім'я ОК «ЖБК Яреми, 14» (ЄДРПОУ:38838077, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 32А), що обслуговується у АТ «ОТП БАНК».

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунку ОК «ЖБК Громницького» та ОК «ЖБК Яреми, 14», що обслуговується у АТ «ОТП БАНК» в м. Київ вул. Жилянська, 43 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб ОК «ЖБК Громницького» та ОК «ЖБК Яреми, 14», може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги те, що отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання тимчасового доступу до інформації за виключенням надання можливості вилучити інформацію, оскільки в клопотання необхідності вилучення старшим слідчим не доведено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання старшого cлідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, оперуповноваженому УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку №26004001369997, який відкритий на ім'я ОК «ЖБК Громницького» (ЄДРПОУ:38837983, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 32А) та по рахунках №26005455008342 та №26103455000491, які відкриті на ім'я ОК «ЖБК Яреми, 14» (ЄДРПОУ:38838077, юридична адреса: м. Тернопіль вул. Живова, 32А), що обслуговуються у АТ «ОТП БАНК» з розшифровкою контрагентів з моменту відкриття по 21.12.2017 року, яка зберігається у відділенні АТ «ОТП БАНК» в м. Київ, вул.Жилянська, 43 та можливість отримати її копії.

У задоволенні решти вимог клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6