Ухвала суду № 71748235, 02.01.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

02.01.2018 Справа №607/16897/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100003461 від 22.03.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України звернувся прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1

В судовому засіданні прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 03.04.2007 між ПП «Укрбудінвест плюс», в особі засновника, ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 був укладений договір про інвестиційну діяльність на загальну суму 260 000 доларів США, згідно якого ПП «Укрбудінвес плюс» зобов’язалось передати у власність гр. ОСОБА_3 два приміщення загальною площею 200 кв. м. в збудованому об’єкті нерухомості, яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Половецька, 25/27-29, але вказана умова із сторони ПП «Укрбудінвест плюс» виконана так і не була.

Як встановлено, що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ПП «Укрбудінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 24636429, юридична адреса м. Чортків вул.Подільська буд. 6 Тернопільська область) є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_3, остання вказала про те, що у 2007 році уклала інвестиційний договір із засновником ПП «Укрбудінвест Плюс» ОСОБА_2. За вказаними умовами договору, ОСОБА_3 мала отримати квартиру площею 100 кв. м та офісні приміщення площею 100 кв.м. за адресою м. Київ вул. вул. Половецька 25/27-29, у свою чергу потерпіла мала оплатити 260 000 доларів США. Дане житло ОСОБА_3 потрібно було з метою подальшої передачі у власність своєму синові, який працюючи у м. Києві міністерстві економіки, власного жила не мав.При укладені інвестиційного договору, ОСОБА_2 обіцяв виконати свої зобов’язання по будівництву житлових та офісних приміщеннях до 2009 року.

У 2010 р. ОСОБА_3 дізналась, що оренда землі під вказане будівництво не продовжена, будівельні роботи так і не розпочата, у зв’язку із чим вирішила розірвати вказаний договір, та про це письмово повідомила ПП «Укрбудінвест Плюс», а також їхнього юриста на імя ОСОБА_4. Умови за вказаним інвестиційним договором ОСОБА_2 залишаються не виконаними по сьогоднішній день.

Відповідно до одержаної інформації з Чортківської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС в Тернопільській області від 06.10.2017року ПП «Укрбудінвест Плюс» має відкритті рахунки у банку ПАТ «Промінвестбанк».

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАТ «Промінвестбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використовуватись як доказ, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 або за дорученням прокурора оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9на проведення тимчасового доступу до банківських документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ПП «УКРБУДІНВЕСТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 24636429, юридична адреса м. Чортків вул. Подільська буд. 6 Тернопільська область) № 26000619986221 та рахунку №26001619986220, відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» з 01 січня 2016 року по 01вересня 2017 року із зазначенням інформації про фізичних та юридичних осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються у приміщенні ПАТ«Промінвестбанк» (ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса м. Київ, провулок Шевченка, 12) із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_10