Ухвала суду № 71744147, 23.01.2018, Хотинський районний суд Чернівецької області

Справа № 724/81/18Провадження № 1-кс/724/7/18

У Х В А Л А

23 січня 2018 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області Руснак А.І.

за участі секретаря: Боднарюка В.І.

прокурора: Федорко М.Д.

слідчого: Соколюка В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хотин, Чернівецької області клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Соколюка В.В., погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Федорко М.Д., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12017260160000483, -

В С Т А Н О В И В:

18 січня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Соколюка В.В. про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16 та 17 листопада 2017 року невстановлена особа, використовуючи інтернет сайт «OLX», зловживаючи довірою ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителя АДРЕСА_1, під приводом продажу трактора, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 46012 грн., які ОСОБА_3 перерахував на картковий рахунок ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_3.

Відомості за даним фактом 21.11.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017260160000483, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_3, надав показання про те, що 16 листопада 2017 року близько 10:00 години в інтернет мережі на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продажу трактора «БУЛАТ 254» із зазначенням номеру мобільного телефону № НОМЕР_1. В телефонному режимі особа яка представилась Дмитром повідомила, що трактор є в наявності і можлива його доставка до місця проживання. Проте, невідома особа також повідомила, що для доставки трактора в с. Клішківці, необхідно оплатити витрати на пальне, в зв'язку із чим на номер карткового рахунку НОМЕР_4 необхідно перерахувати кошти в сумі 3550 грн. На це ОСОБА_3 погодився і перерахував у відділенні ПАТ «Ощадбанк» с. Клішківці о 11:00 годині 16 листопада 2017 року.

17 листопада 2017 року о 10:00 годині, до ОСОБА_3 знову зателефонувала зазначена особа, яка повідомила, що йому додатково необхідно перерахувати на вказаний рахунок гроші в сумі 27000 гривень, які ОСОБА_3 перерахував о 14:59 годині у відділенні АТ «Ощадбанк» с. Клішківці на номер карткового рахунку № НОМЕР_3. Після цього до ОСОБА_3 із № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка назвалась власником фірми і повідомила його, що за трактор потрібно доплатити гроші в сумі 15000 грн., так як ціна на трактор більша за ту яка виставлена в мережі інтернет. Того ж дня, о 16:18 годині в с. Недобоївці Хотинського району в відділенні АТ «Ощадбанк», ОСОБА_3 кошти в сумі 15000 грн. перерахував на вищевказаний рахунок.

Згодом вищезазначені номери мобільних телефонів перестали відповідати, а замовлений трактор до цього часу доставлений до ОСОБА_3 не був.

Так, зазначає, що на даний час особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3, не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номери банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, з наданням відео- та фотозображення, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ «Державний ощадний банк України», у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Соколюк В.В. в судовому засіданні просив задовольнити клопотання та надати доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» - ОСОБА_4, у володінні якого знаходиться вищевказана інформація, про доступ до якої порушено клопотання, в суд не з'явився, однак про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який також просив задовольнити дане клопотання та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Соколюка В.В., погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Федорко М.Д., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12017260160000483 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції Соколюку В.В., заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції Долібі - Рябой О.В. та слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції Ринжуку В.В. тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», (код ЄДРПОУ №00032129), юридична адреса якого: 01001 м. Київ вул. Госпітальна, 12-г, зобов'язавши при цьому володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні ПАТ ««Державний ощадний банк України», яке розташоване за адресою м. Чернівці, вул. Героїв Майдану 244, а саме:

- всю наявну інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_4, на який перераховано кошти потерпілим ОСОБА_3, та за допомогою якого невстановлена особа вчинила шахрайські дії;

- всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_3 на який було перераховано кошти потерпілим ОСОБА_3, та за допомогою якого невстановлена особа вчинила шахрайські дії (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_3, на які шляхом обману було перераховано грошові кошти в загальній сумі 46012 гривень, починаючи із 16 листопада 2017 року до дати постановлення ухвали суду, включно із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.І. Руснак