Ухвала суду № 71735877, 18.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2822/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

18.01.2018 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафін Р.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №320171000600000061 від 17.08.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.212-1 ч.1

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно аудиторського звіту №24-7-19 від 23.12.2016 Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру встановлено, що в період 2014-2016 років, службові особи ДП «Українське державне аерогеодезичне підприємство» (код ЄДР 4722078) ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на загальну суму 875,5 тис. грн., що є значними розмірами.

Під час досудового розслідування встановлено, що Виробничий центр по ремонту та метрологічному забезпеченню топографо-геодезичних інструментів та приладів «Геосервіс» (код ЄДР 21702367) та Центр оперативного друку та поліграфічних послуг «Поліграфцентр» українського державного аерогеодезичного підприємства (код ЄДР 21710071) є відокремленими підрозділами ДП «Українське державне аерогеодезичне підприємство» (код ЄДР 4722078).

В даний час, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунках №26003710021980, №26060720021980, які відкриті службовими особами Виробничого центру по ремонту та метрологічному забезпеченню топографо-геодезичних інструментів та приладів «Геосервіс» (код ЄДР 21702367) у банківській установі АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства.

Про час і місце судового засідання орган досудового розслідування повідомлявся належним чином, представник не з'явився. Разом з тим, 18.01.2018 року старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафін Р.І. подав до суду заяву, за змістом якої просив розглядати подане клопотання за його відсутності, всі доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити іх (здійснити їх виїмку)

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сафіну Руслану Ільдусовичу або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Тукало Андрію Васильовичу, Ігнатенку Владиславу Сергійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Парахіну Нікіті В'ячеславовичу, Жорову Вадиму Олександровичу, Юрченку Євгенію Петровичу, Кисличенку Дмитру Валерійовичу, Притниченку Олександру Вікторовичу, Любевичу Богдану Андрійовичу, Столярчуку Владиславу Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно Виробничого центру по ремонту та метрологічному забезпеченню топографо-геодезичних інструментів та приладів «Геосервіс» (код ЄДР 21702367), що знаходяться у банківській установі АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60 та/або за іншим місцезнаходженням, а саме:

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2014 по 15.01.2018 грошових коштів по рахунках №26003710021980, №26060720021980 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

справ з юридичного оформлення рахунків №26003710021980, №26060720021980, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

копій заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахункам підприємства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя І.В. Литвинова