Ухвала суду № 71735049, 22.01.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/310/18

Справа № 712/655/18-к

Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі ТІТОВІЙ О.І., за участю прокурора Палій Т.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32018250000000001 від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018250000000001, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2018 року стосовно службових осіб ТОВ «Компанія «Дефі» (код ЄДРПОУ 38030974), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з актом документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Компанія Дефі» від 25.10.2017 року №427/23-00-14-0107/38030974 встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «Дефі», шляхом відображення в податковій звітності операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей уПП «Бета-Трейд» (код ЄДРПОУ 39472402), ПП «Кремінь ПММ» (код ЄДРПОУ 39292878), ТОВ «КГ «Фенікс» (код ЄДРПОУ 39781252), ТОВ «АРС-Південь» (код ЄДРПОУ 39677438), ТОВ «Рамоз» (код ЄДРПОУ 39936690), ТОВ «Топ-Профіт» (код ЄДРПОУ 40386534), ТОВ «ТФ «Трейд» (код ЄДРПОУ 39353322), ТОВ «ДП Оптторг» (код ЄДРПОУ 40543321), ТОВ «Маркет-71» (код ЄДРПОУ 40543054), ТОВ «Ресурсопт» (код ЄДРПОУ 40843421), ТОВ «Торгтраст» (код ЄДРПОУ 40843437), які мають ознаки фіктивності, упродовж 2015-2017 років ухилились від сплати податків на суму 8994,8 тис. грн., що є особливо великим розміром.

На даний час, для з’ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Компанія «Дефі» з ТОВ «ТФ «Трейд» (код ЄДРПОУ 39353322), а також призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ТФ «Трейд» (код ЄДРПОУ 39353322), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов’язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів, які перебувають у володінні Херсонської міської ради Херсонської області.

В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримала та просила суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В даному випадку до матеріалів клопотання подано лише витяг із ЄРДР та картка платника податку, матеріалами клопотання не підтверджено, та в судовому засіданні прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що є необхідність в у вилученні документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, як таке, що подане з порушенням вимог ст.ст. 159-166 КПК України.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурору відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.