Ухвала суду № 71733431, 22.01.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/65/2018

Справа № 537/153/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Дядечко І.І., за участю секретаря Грицькової Я.С., слідчого Марченка В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області Марченка В.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Марченко В.С. звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1, за період часу з 24.11.2017 року по 10.12.2017 року, із зазначенням дат, сум, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1, за період часу з 24.11.2017 року по 10.12.2017 року, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна.

На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим вказано, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12017170110001099 від 30.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що 24.11.2017 року, гр. ОСОБА_3 відправив 663,32 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4, за зимові ботинки, які в подальшому не отримав. Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.11.2017 року по 10.12.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судовому засіданні клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ «Ощадбанк» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Вислухавши слідчого, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12017170110002099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 24.11.2017 року ОСОБА_3 відправив 663,32 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4, за зимові ботинки.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що потерпілий ОСОБА_3 24.11.2017 року перерахував грошові кошти у сумі 663,32 грн. на рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «ПриватБанк», за зимові ботинки, які не отримав.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги доводи в підтримку клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ «ПриватБанк», при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів за період з 24.11.2017 року по 10.12.2017 рік, з можливістю вилучення їх копій, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області Марченка В.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Марченку Валентину Сергійовичу тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1, за період часу з 24.11.2017 року по 10.12.2017 року, із зазначенням дат, сум, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 24.11.2017 року по 10.12.2017 року, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчому відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Марченку В.С. повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 22.02.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 23.01.2018 року.