Ухвала суду № 71720960, 18.01.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27434/17

Провадження №1-кс/127/11941/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області молодшого радника юстиції Калитко Вікторії Володимирівни про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів - прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області молодший радник юстиції Калитко Вікторія Володимирівна звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у адміністративному приміщенні Одеської митниці ДФС.

Клопотання мотивовано тим, що Прокуратурою м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000216 від 21.02.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДФС України в інтересах групи підприємств - імпортерів з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Кримінальне провадження потребує забезпечення належного, безперервного здійснення досудового розслідування у окремих регіонах держави.

У зв'язку з цим заступником Генерального прокурора України створено групи слідчих та прокурорів зі складу працівників прокуратури м. Києва, а також прокуратур Миколаївської, Кіровоградської, Волинської, Полтавської та Вінницької областей.

Установлено, що на території Одеської області зареєстрована низка суб'єктів господарської діяльності, які фактично діють як злочинні угрупування, що забезпечують іншим суб'єктам господарювання незаконне позамитне ввезення товарів. Це призводить до привласнення коштів державного бюджету як через незаконне зменшення митних платежів, так і через штучне і незаконне формування права на відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість.

Злочинна схема діє наступним чином, до Одеського або Іллічівського морського рибного порту прибувають контейнери, в яких згідно вантажних маніфестів знаходиться різноманітний вантаж, а саме: верхній одяг, взуття та тканина. Дані вантажні маніфести направляються до Одеської митниці ДФС де вони беруться під митний контроль, що підтверджується відтисками особистих печаток співробітників Одеської митниці ДФС.

В подальшому при оформленні нарядів на експедирування контейнерів, учасниками злочинної схеми надаються до Одеської митниці ДФС завідомо підроблені документи, а саме: коносаменти та інвойси, в яких змінюється номенклатура вантажу з взуття і тканини на товари народного споживання, а також подаються митні декларації з внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо вантажу.

Надалі контейнери, вже з підробленими документами направляються з території порту до місця митного оформлення. На митному терміналі інспекторами митного поста Одеської митниці ДФС за отриману від експедитора та брокера грошову винагороду, на підставі підроблених документів, без проведення митних оглядів та ідентифікації вантажів, що фактично знаходилися в контейнерах з вантажем вказаним у наданих документах, проведені митні оформлення та вантаж випущено вільний обіг під виглядом товарів народного споживання. Після розмитнення вантажів, автомобілі з контейнерами виїжджають з території митного терміналу та спрямовують до складських приміщень де розвантажуються.

Під час досудового розслідування кримінального провадження на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28.11.2017 УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ проведено обшук в складських приміщеннях ТзОВ «А.О.С.» (ЄРДПОУ 25027922) за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Транспортна, 9.

У ході обшуку 5-6 грудня 2017 року встановлено, що на території за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Транспортна, 9 знаходиться 10 складських приміщень.

В складських приміщеннях: ангар за літерою «Д» під час проведення обшуку речей, під час проведення обшуку встановлено, що зазначене приміщення знаходиться в оренді ТОВ «Влакар» (код ЄДРПОУ 397441717) згідно договору №12 від 01.03.16. В даному приміщенні було виявлено, що з лівої сторони ангару знаходиться майно, яке було передано на відповідальне зберігання ТОВ «Влакар» від представника Одеської митниці ДФС згідно актів прийомів передачі №1 від 11.03.16р.(вироби з металу-корпус букси), №8 від 09.06.16 (відходи невідомого походження у вигляді білого, чорного кольору, порошку , стружки, гранули сірого кольору діаметром 3 мм, пластикове сміття у вигляді скотчу і пляшок) акт № від 05.04.16 (сепаратори (пластикова стрічка змотана в циліндричні бабіни округлої форми) акт б/н від 1.03.2016 (комплект невідомого призначення (можливо підйому-опусканню малих суден, та предмет схожий на гідравлічне устаткування з електроприводом з маркуванням MSF PROFILE EN6LAND, United Kingdom). У ході обшуку ангару ТзОВ «Влакар» з правої сторони виявлено 347 коробок та тюків з вантажем дитячого одягу з маркуванням виробник Туреччина та імпортер ТОВ Лоджистик» Росія, С.-Петербург. Зазначене майно вилучено та передано на відповідальне зберігання «Науково-дослідницький консультаційний менеджерський центр «Оптимус» (ідентифікаційний код 25051334).

В складському приміщенні: ангар за літерою «Ж», яке орендує ТОВ «Томатін» (код ЄДРПОУ 38794428) під час проведення обшуку виявлена велика кількість речей «секонд хенд». Також в ході обшуку ангару ТОВ «Томатін» виявлено 3490 рулонів тканини, яка передана на зберігання Одеською митницею ДФС. Зазначена тканина вилучена та передана на відповідальне зберігання ТзОВ «Науково-дослідницький консультаційний менеджерський центр «Оптимус» (ідентифікаційний код 25051334).

Під час обшуку не встановлено власників 3490 рулонів тканини, 347 коробок та тюків з вантажем дитячого одягу з маркуванням виробник Туреччина та імпортер ТОВ Лоджистик» Росія, С.-Петербург, які зокрема, містять ознаки контрафактної продукції - зображення відомих брендів.

Для встановлення походження зазначеного вище товару та його поміщення на склад необхідно витребувати із Одеської митниці ДФС документи, які стали підставою для передачі на відповідальне зберігання вантажу, якій знаходився у контейнерах MEDU 1610802, FCIU 4717221, MRKU 5040843, тому прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у адміністративному приміщенні Одеської митниці ДФС.

В судове засідання прокурор не зявилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник Одеської митниці ДФС в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в адміністративному приміщенні Одеської митниці ДФС.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів - прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Вінницької області Калитко В.В., слідчим слідчої групи Бобиру Д.Л., Шаманіну В.М., Смолі І.І., Богданову О.М., Лало В.В., Мурачову Р.В., Ходаківському С.П., Яцишіну А.Р., Тимошенко В.О., Заставному Т.Ю., Алесіну О.В., Джосу А.С., Шаповалову О.В., Івоніній О.М., Александрову О.К., Натальчуку О.С., Савчуку М.Є., Стах Ю.В., Ожог С.В., Барабаш В.А., Швецю І.В., Толочко Є.В., Зіновчуку Р.В. на тимчасовий доступ із можливістю вилучення у адміністративному приміщенні Одеської митниці ДФС (ЄДРПОУ 39441717) за адресою м. Одеса, вул. Гайдара, 21, корпус А, копій документів, які стали підставою для передачі на відповідальне зберігання вантажу, якій знаходився у контейнерах MEDU 1610802, FCIU 4717221, MRKU 5040843, а саме:коносаменти перевізника на вказані контейнера;договори між ТОВ «Толк консалтинг», ТОВ «Томатін» (код ЄРДПОУ 38794426) та Одеською митницею;акти прийому-передачі на вказаний вантаж;акти огляду вказаного вантажу;накази, розпорядження, рішення або інші документи щодо передачі зазначеного вантажу;протоколи або акти засідань комісії щодо розгляду передачі зазначеного вантажу;звернення, листи, заяви від ТОВ "Томатін" до Одеської митниці щодо розміщення на зберігання вантажу;інші документи щодо ініціювання передачі зазначеного вантажу;акти перевірок Одеською митницею відповідності складських приміщень ТОВ "Томатін" для розміщення вилученного вантажу, а також належним чином завірених копії наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб Одеської митниці ДФС ОСОБА_1 та ОСОБА_2

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя /Вишар І.Ю./

Секретар /Федорова С.М./