Ухвала суду № 71720713, 23.01.2018, Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 140/202/18

1-кс/140/79/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.01.2018 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області Царапора О.П.

при секретарі судового засідання Вакар Г.І.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого Бура О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції Бура О.А., яке погоджене з прокурором прокуратури Немирівського району Матвієнком М.Л. на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018020240000040 від 20.01.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції Бура О.А., яке погоджене з прокурором прокуратури Немирівського району Матвієнком М.Л. на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018020240000040 від 20.01.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що до Немирівської місцевої прокуратури, 18.01.2018 звернувся із заявою представник ТОВ «РБУ-1» ОСОБА_3, про те, що відповідно до договору №0910 від 05.12.2017 укладеного з ФОП ОСОБА_4 про перевезення великогабаритної техніки з Нідерландів, останній отримавши передоплату за виконання роботи, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 40360 грн. не виконавши умов даного договору.

По даному факту СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області 20.01.2018 внесено відомості до ЄРДР за №12018020240000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до рахунку-фактури №041 від 05.12.2018 на підставі договору №0910 укладеного між ТОВ «РБУ-1» (Код ЄДРПОУ 35912786, юридична адреса: 02192, м. Київ, вул.. Миропольська, будинок 17, кв. 71) в особі директора ОСОБА_5 та ФОП «ОСОБА_4» (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_1), на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 зареєстрованому у АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» за ФОП «ОСОБА_4», з ТОВ «РБУ-1» перераховано грошові кошти в сумі 40360 грн.

Відповідно до умов договору, ФОП ОСОБА_4 з 05.12.2017 по даний час зобов'язань відповідно до укладеного договору не виконав та перевезення техніки не здійснив і не вжив заходів, які б свідчили про його намір повернути отримані ним грошові кошти. Враховуючи наді обставини, ОСОБА_4 з самого початку, укладаючи даний договір не мав наміру виконувати взяті на себе зобов'язання щодо перевезення техніки з Нідерландів.

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», щодо власника розрахункового рахунку НОМЕР_2, так як іншим способом здобути інформацію про рух коштів по вказаному рахунку іншим способом не можливо.

Інформація, яка знаходиться у АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», що розташований за адресою: м Київ, вул. Лєскова, 9, щодо власника розрахункового рахунку НОМЕР_2, сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається

клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати слідчому право тимчасового доступу та отримати відомості про здійсненні фінансові операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції Бура О.А про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов'язати керівника АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», що розташований за адресою: м Київ, вул. Лєскова, 9, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника розрахункового рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01 січня 2017 року по 01 січня 2018 року із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ з можливістю вилучення заступником начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції Бура Олегом Анатолійовичем вищевказаної інформації.

Роз'яснити керівнику АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : О.П. Царапора.