Ухвала суду № 71720186, 12.01.2018, Оболонський районний суд міста Києва

12.01.2018 Справа № 756/245/18

№1-кс/756/135/18

№756/245/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Анохін А.М., за участю секретаря судового засідання Трінько Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури Батрином Ю.М., про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури Батрином Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000042 від 01 вересня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням з'ясовано, що службові особи ТОВ «С3 Холдинг» (код ЄДРПОУ 33742113) згідно акту документальної планової виїзної перевірки ГУ ДФС у м. Києві №148/26-15-14-02-01/33742113 від 07.04.2016 та акту документальної планової виїзної перевірки ГУ ДФС у м. Києві №337/26-15-14-02-01/33742113 від 03.08.2016 в результаті проведених операцій з ТОВ «Креденсінвест» (код ЄДРПОУ 39338613), ТОВ «Снабінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39566843), ТОВ «М-Енерго» (код ЄДРПОУ 24602206) в січні та червні 2015 року ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 691818 грн., що є значним розміром.

Крім того, встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які були подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Креденсінвест», ТОВ «Снабінвест Плюс» завідомо неправдиві відомості.

Також встановлено, що засновник та директор ТОВ «Креденсінвест» ОСОБА_3 та колишній директор ТОВ «Снабінвест Плюс» ОСОБА_4 не займаються підприємницькою діяльністю, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Креденсінвест» та ТОВ «Снабінвест Плюс» не мають, вказані підприємства їм не відомі.

Крім цього, ТОВ «Креденсінвест», ТОВ «Снабінвест Плюс», ТОВ «М-Енерго» не знаходяться за податковими адресами, чисельність працюючих на ТОВ «Креденсінвест», ТОВ «Снабінвест Плюс», ТОВ «М-Енерго» становить 1 чол., відсутні відомості про наявність у ТОВ «Креденсінвест», ТОВ «Снабінвест Плюс», ТОВ «М-Енерго» основних засобів, в тому числі виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.

Згідно здійсненого аналізу постачання товарів (робіт, послуг) ТОВ «Креденсінвест», ТОВ «Снабінвест Плюс», ТОВ «М-Енерго», реалізованих в подальшому ТОВ «С3 Холдинг» встановлено невідповідність номенклатури придбаного та реалізованого ТОВ «Креденсінвест», ТОВ «Снабінвест Плюс», ТОВ «М-Енерго» товару (робіт, послуг) по ланцюгу постачання.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ТОВ «С3 Холдинг» формувало податковий кредит з податку на додану вартість від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Снабінвест Плюс» в березні, квітні, травні 2015 року на суму 782 020,73 грн. та ТОВ «М-Енерго» в травні, липні, серпні 2015 року на суму 1 138 442,67 грн., всього на суму 1 920 463,4 грн.

Зазначені податкові періоди не охоплені проведеними перевірками ТОВ «С3 Холдинг», за результатом яких складені акти ГУ ДФС у м. Києві №148/26-15-14-02-01/33742113 від 07.04.2016 та №337/26-15-14-02-01-/33742113 від 03.08.2016.

Таким чином, ймовірні втрати бюджету в результаті операцій ТОВ «С3 Холдинг» з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Снабінвест Плюс» в березні, квітні, травні 2015 року та ТОВ «М-Енерго» в травні, липні, серпні 2015 року загалом складають 1 920 463,4 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «С3 Холдинг» (код ЄДРПОУ 33742113) відкрито та використовувалися рахунки:

- №26000000656145 (українська гривня), №26054052603813 (українська гривня), №26009052603051 (українська гривня), відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65;

- №26007274891002 (українська гривня), №26008274891001 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Комерційний Банк «Надра» (МФО 380764) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15;

- №2600034911698 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова Площа, 10А;

- №26009010028070 (євро), №26006000028801 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29;

- №26004237516201 (українська гривня), відкритий у Філії «Центрального регіонального управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60;

- №26006040240 (українська гривня, долар США, євро), відкриті у ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 67;

- №26009023005932 (українська гривня), №26008013005932 (долар США), №26008013005932 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46;

- №26007001271 (українська гривня), відкритий в АТ «Комерційний Банк «Союз» (МФО 380515) за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків ТОВ «С3 Холдинг» (код ЄДРПОУ 33742113) з контрагентами та дослідження обставин проведення цих розрахунків, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в зазначених вище банківських установах.

У зв'язку з тим, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, ухвалив розглянути клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з'явилися, про день, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, до початку розгляду клопотання, подали заяву про розгляд справи за їх відсутності та просили задовольнити в повному обсязі подане клопотання. Відтак, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії наданих документів, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Тому, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. п. 3-7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Виходячи з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 25 жовтня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, 01 вересня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №320171000500000425) з фабулою, яка відповідає змісту обставин, викладених в описовій частині ухвали.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 26, 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури Батрином Ю.М., про тимчасовий доступ до документів, заявлене у кримінальному провадженні №32017100050000042 від 01 вересня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну І.В., слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівській Д.В., старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Двигуну Р.В., слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Латенку О.В., слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Галці М.А. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні:

1) ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), що за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65, що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунків ТОВ «С3 Холдинг» (код ЄДРПОУ 33742113) №26000000656145 (українська гривня), №26054052603813 (українська гривня), №26009052603051 (українська гривня), відкритих у ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), а саме у філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649): документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, зокрема, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «С3 Холдинг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «С3 Холдинг» №26000000656145 (українська гривня), №26054052603813 (українська гривня), №26009052603051 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «С3 Холдинг» №26000000656145 (українська гривня), №26054052603813 (українська гривня), №26009052603051 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2) ПАТ «Комерційний Банк «Надра» (МФО 380764), що за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунків ТОВ «С3 Холдинг» (код ЄДРПОУ 33742113) №26007274891002 (українська гривня), №26008274891001 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Комерційний Банк «Надра» (МФО 380764), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, зокрема, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «С3 Холдинг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «С3 Холдинг» №26007274891002 (українська гривня), №26008274891001 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «С3 Холдинг» №26007274891002 (українська гривня), №26008274891001 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3) ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), що за адресою: м. Київ, Контрактова Площа, 10-А, що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунку ТОВ «С3 Холдинг» (код ЄДРПОУ 33742113) функціонування рахунку №2600034911698 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, зокрема, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «С3 Холдинг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «С3 Холдинг» №2600034911698 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «С3 Холдинг» №2600034911698 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4) ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунків ТОВ «С3 Холдинг» (код ЄДРПОУ 33742113) рахунків №26009010028070 (євро), №26006000028801 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, зокрема, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «С3 Холдинг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «С3 Холдинг» №26009010028070 (євро), №26006000028801 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «С3 Холдинг» №26009010028070 (євро), №26006000028801 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5) філії «Центрального регіонального управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), що за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунку ТОВ «С3 Холдинг» (код ЄДРПОУ 33742113) №26004237516201 (українська гривня), відкритих у філії «Центрального регіонального управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунка, зокрема, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «С3 Холдинг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «С3 Холдинг» №26004237516201 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «С3 Холдинг» №26004237516201 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6) ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371), що за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 67, що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунку ТОВ «С3 Холдинг» (код ЄДРПОУ 33742113) №26006040240 (українська гривня, долар США, євро), відкритих у ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунка, зокрема, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «С3 Холдинг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «С3 Холдинг» №26006040240 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «С3 Холдинг» №26006040240 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7) ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), що за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунків ТОВ «С3 Холдинг» (код ЄДРПОУ 33742113) №26009023005932 (українська гривня), №26008013005932 (долар США), №26008013005932 (українська гривня), відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, зокрема, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «С3 Холдинг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «С3 Холдинг» №26009023005932 (українська гривня), №26008013005932 (долар США), №26008013005932 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «С3 Холдинг» №26009023005932 (українська гривня), №26008013005932 (долар США), №26008013005932 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8) АТ «Комерційний Банк «Союз» (МФО 380515), що за адресою: м.Київ, вул. Суворова, 4, що містять банківську таємницю клієнтів банку, що стосується відкриття та функціонування рахунку ТОВ «С3 Холдинг» (код ЄДРПОУ 33742113) №26007001271 (українська гривня), відкритих у АТ «Комерційний Банк «Союз» (МФО 380515), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, зокрема, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «С3 Холдинг» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «С3 Холдинг» №26007001271 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «С3 Холдинг» №26007001271 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65, ПАТ «Комерційний Банк «Надра» (МФО 380764) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова Площа, 10-А, ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, філії «Центрального регіонального управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937) за адресою: м. Київ, вул. Артема, 60, ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371) за адресою: м.Київ, пр. Перемоги, 67, ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, АТ «Комерційний Банк «Союз» (МФО 380515) за адресою: м.Київ, вул. Суворова, 4, надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну І.В., слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівській Д.В., старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Двигуну Р.В., слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Латенку О.В., слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Галці М.А. тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали, тобто до 10 лютого 2018 року включно.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), а саме філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), ПАТ «Комерційний Банк «Надра» (МФО 380764), ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), філії «Центрального регіонального управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), ПАТ «Банк «Український Капітал» (МФО 320371), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «Комерційний Банк «Союз» (МФО 380515), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ними ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.

Слідчий суддя А.М. Анохін